Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1305/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4-1305/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

Новозаводський районний суд м. Чернігова

в складі: головуючого судд і Кузьміна М.В.

при секретарі Сидоренко О.М.

За участю прокурор а ПОХИЛЬКА Я.В.

розглянувши у відкри тому судовому засіданні спра ву за поданням старшого слід чого СВ ПМ ДПА в Чернігівські й області О.О.Пилипченко про н адання дозволу на проведення обшуку

Встановив:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пи липченко звернувся до суду з даним поданням, в якому проси ть надати дозвіл на проведен ня обшуку в житловому приміщ енні, власником якого є ОСО БА_1, мотивуючи свої вимоги т им, що в провадженні знаходит ься кримінальна справа № №73/1014, порушена прокуратурою Черні гівського району по факту фі ктивного підприємництва нев становленими особами від іме ні ТОВ «ім. Комка» (код ЄДРПОУ 03799972, зареєстроване за адресою : Чернігівська область, Чер нігівський р-н, с. Левковичі , Першотравнева, 7) та ТОВ «Трай дент» (код за ЄДРПОУ 31275787, зареєс троване за адресою: м. Черні гів, вул. Шевченка, 160А), за озн аками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством у спра ві встановлено, що у листопад і 2010 року невстановленими осо бами з метою прикриття незак онної діяльності було придба но підприємство ТОВ «ім. Комк а». В реєстраційних документ ах засновником та директором вказаного підприємства зазн ачено ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІ Я_1 р. н., зареєстрованого за а дресою: АДРЕСА_1).

З матеріалів справи слідує те що, ОСОБА_2 за винагород у, на прохання ОСОБА_1 та ОСОБА_4, погодився бути кері вником підприємства ТОВ «ім. Комка», підписавши при цьому відповідні реєстраційні док ументи. Однак, хто та яким видо м діяльності займався від ім ені ТОВ «ім. Комка» ОСОБА_2 відомо не було, жодного відно шення до діяльності даного т овариства він не мав, звітних документів не складав та не п ідписував.

Крім того, відповідно до пов ідомлення Чернігівської МДП І за №3299/9/29-047 від 20.09.2010 року місцезн аходження платника - ТОВ «ім. К омка» не встановлено.

Також встановлено, що грома дянами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на ОСОБА_2, за винагород у, з вересня 2009 року перереєстр овано ТОВ «Трайдент», яке вик ористовувалось для прикритт я незаконної діяльності. ОС ОБА_2 в свою чергу, ніякого ві дношення до здійснення фінан сово-господарської діяльнос ті вказаним підприємством не мав, податкову звітність не с кладав та до податкових орга нів не подавав.

Так, в грудні 2010 року ТОВ «ім. К омка» згідно документів реал ізувало ТОВ «Трайдент» товар но-матеріальні цінності на з агальну суму 487 500 грн., в подальш ому ТМЦ на суму 429 919 грн., згідно документів, було реалізован о ДП «Новоборовицький спирто вий завод», а суму ПДВ 71 652 грн. д ержавним підприємством з вищ евказаної операції віднесен о до податкового кредиту з ПД В.

Фактично ж ніякі товарно-ма теріальні цінності не реаліз овувались (вказані операції були безтоварними).

Таким чином, від імені ТОВ « ім. Комка» та ТОВ «Трайдент», ф актичними керівниками яких б ули ОСОБА_5 та ОСОБА_4, б уло організовано схему незак онної діяльності щодо сприян ня підприємствам мінімізаці ї ними податкових зобов' яза нь, які підлягають сплаті до б юджету.

Крім того відповідно до інф ормації оперативних працівн иків, встановлено, що первинн і бухгалтерські документи, а також печатки, та інші докуме нти, що стосуються фінансово -господарської діяльності пі дприємств з ознаками «фіктив ності» - ТОВ «ім. Комка» та ТОВ «Трайдент» знаходяться в кв артирі за адресою: АДРЕСА_2 яка згідно довідки МБТІ від 1 4.06.2011 року №7044, належить на праві приватної власності громадя нину ОСОБА_1, тому до суду п одане дане подання.

Вислухавши в судово му засіданні слідчого, який п одання підтримав та просив й ого задовольнити, дослідивши матеріали справи та вислуха вши думку прокурора, який вва жав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, суд вважає, що подання обґрунтов ане та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно досліджених наданих матеріалів є достат ні підстави вважати, що в квар тирі за адресою: АДРЕСА_2, я ка належить ОСОБА_1, можут ь знаходитися документи, які мають значення для встановл ення істини по даній криміна льній справі. Згідно довідки КП «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризац ії», яка мається в матеріалах справи, власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_1.

Керуючись ст. 177 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на прове дення обшуку за адресою: АД РЕСА_2, власником якого є О СОБА_1.

Обшук за адресою: А ДРЕСА_2, проводити в присутн ості власника.

Про результати пров едення обшуку повідомити Нов озаводський районний суд м. Ч ернігова.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: М.В. К узьмін