Постанова

від 21.06.2011 по справі 4-1258/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1258/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області Кантур О.А. узгодженого із заступн иком прокурора Чернігівсько ї області про розкриття інфо рмації, що містить банківськ у таємницю та проведення виї мки в банківській установі, в зв' язку з розслідуванням к римінальної справи № 903/229, -

Встановив:

Слідчим відділом ПМ ДП А в Чернігівській області ро зслідується кримінальна спр ава №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 п ро умисне ухилення від сплат и податків у великих розміра х за ознаками злочину, передб аченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досу дового слідства було встанов лено, що директор ПП «Укрнафт о-трейд» (код 32863710) ОСОБА_3, яв ляючись службовою особою тов ариства, на яку покладено вик онання організаційно-розпор ядчих і адміністративно-госп одарських обов' язків та буд учи відповідальним за правил ьність нарахування та своєча сність сплати податків, шлях ом заниження об' єкту оподат кування, використовуючи перв инні бухгалтерські документ и суб' єктів господарювання , що мають ознаки фіктивної ді яльності, умисно ухилився ві д сплати податку на додану ва ртість у звітних періодах з ж овтня 2008 року по вересень 2010 рок у, внаслідок чого до державно го бюджету не надійшло 2 160 768,22 гр н., що є великим розміром.

В ході розслідування б уло отримано оперативну інфо рмацію про те, що на протязі 2006- 2008 років службові особи ПП “Ук рнафтотрейд” проводили без товарні операції з ТОВ "Онікс ” (код ЄДРПОУ 32101342, юридична адре са: 17500 м. Прилуки, вул. Переяслав ська, 58/3) та проконвертували б езготівкові грошові кошти в готівку через розрахункові р ахунки ТОВ „Онікс” відкриті в банківських установах.

З 2004 року ТОВ «Онікс» (321013 42) користується поточним раху нком (гривня) №26006301716339, який був ві дкритий 11.06.04р. у Філії ПАТ «Пром інвестбанк» в м. Прилуки МФО 35 3423.

Беручи до уваги, що док ументи, які підтверджують пр авові взаємовідносини ТОВ «О нікс» з ПП «Укрнафтотрейд» т а мають значення для встанов лення істини по кримінальній справі знаходяться у Філії П АТ «Промінвестбанк» в м. Прил уки МФО 353423, тому слідчий зверт ається до суду з поданням про розкриття інформації, що міс тить банківську таємницю та проведення виїмки в банківсь кій установі.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приход жу до висновку, що подання слі дчого з ОВС CВ ПМ ДПА в Чернігі вській області обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладено го, керуючись ст. 178 КПК України , ст.ст. 60, 62 Закону України "Про б анки і банківську діяльність " ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідч ого з ОВС CВ ПМ ДПА в Чернігівс ькій області Кантур О.А. п ро розкриття інформації, що м істить банківську таємницю т а проведення виїмки в банків ській установі - задовольни ти.

Надати дозвіл на розкр иття інформації, що містить б анківську таємницю та провес ти виїмку оригіналів банківс ьких документів у Філії ПАТ « Промінвестбанк» в м. Прилуки МФО 353423, а саме:

- документів з юридичн ої справи ТОВ "Онікс” (код 32101342): д оговорів на касове обслугову вання, карток зі зразками під писів та печатки, заяви на від криття рахунку, довіреностей , анкет клієнта і службових ос іб, актів прийому-передачі пр ограмного комплексу «Банк-Кл ієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків т а інш.;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунку №260063017163 39, який належить ТОВ "Онікс” (ко д 32101342) із вказівкою призначенн я кожного платежу та назви ко нтрагента за період з 01.01.2006р. по 31.12.2008р.;

- чеків про зняття г отівки з рахунку №26006301716339, який н алежить ТОВ "Онікс” (код 32101342), за період з 01.01.2006р. по 31.12.2008р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І. М. Шипов