Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-1285/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1285/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст . слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області С.М.Очко вської про проведення виї мки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в В прова дженні слідчого відділу пода ткової міліції ДПА в Чернігі вській області знаходиться к римінальна справа №901/734, поруше на відносно директора ТОВ «К анталь» ОСОБА_3 за ознакам и злочину передбаченого ч.3 ст .212 КК України.

Проведеним досудовим слід ством встановлено, що директ ор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, я вляючись службовою особою пі дприємства, будучи відповіда льним за фіксування всіх фак тів здійснення фінансово-гос подарської діяльності підпр иємства в документах бухгалт ерського та податкового облі ку, правильність нарахування та своєчасність сплати пода тків, шляхом використання пе рвинних бухгалтерських доку ментів «фіктивних» суб' єкт ів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) т а ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпеч уючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кред иту з податку на додану варті сть, з корисливих мотивів, шля хом заниження об' єкту опода ткування, умисно ухилився ві д сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету н е надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 г рн., що є особливо великим розм іром.

ТОВ «Канталь» перераховув ало грошові кошти на рахунок ТОВ «Потенціал» №26009513000010 відкри тий в Донбаському регіональн ому управлінні АТ"ФIНРОСТБАН К" (МФО 377131, м. Донецьк вул. Таманс ька, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал » перераховує грошові кошти на рахунок № 26008033023001, який відкр итий ТОВ «Інфо Інвест» (код ЄД РПОУ 36387495, м. Київ, вул. Панаса Мир ного, 11) в ПАТ КБ «Інтербанк» ( М ФО 300216, м. Київ, вул.А.Корольова, 5 -а).

Дослідивши матеріали дано ї справи, приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки в ПАТ КБ «Інтербанк» можу ть знаходитись документи та інформація, що має безпосере днє значення для встановленн я істини по кримінальній спр аві.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки т а банківську діяльність ” су ддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ КБ «Інтерб анк» ( МФО 300216, м. Київ, вул.А.Коро льова, 5-а) дозвіл на розкриття інформації, що містить банкі вську таємницю, щодо його клі єнта - ТОВ «Інфо Інвест» (код Є ДРПОУ 36387495).

Провести виїмку в ПАТ КБ «І нтербанк» ( МФО 300216, м. Київ, вул.А .Корольова, 5-а) документів:

- виписки по поточному рахун ку № 26008033023001 (код валюти 840, 643, 980, 978), яки й належить ТОВ «Інфо Інвест» (код ЄДРПОУ 36387495) з обов' язков им зазначенням контрагентів , часу проведення банківсько ї операції та виведенням зал ишку коштів на рахунку за пер іод з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року;

- чеків на отримання готівк ових коштів ТОВ «Інфо Інвест » (код ЄДРПОУ 36387495) за період з 01.01 .2009 року по 31.12.2010 року.

- документів про відкриття рахунку № 26008033023001 (заяви, договор и, довіреності, картки зі зраз ками підписів та печатки інш е).

Постанова не оскаржуєтьс я.

Суддя: О. Ф. Подалюка