Справа№4-1341/11
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2011 року
СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА
Подалюка О.Ф.
розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантур О.А. про проведення виїмки доку ментів,
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло подання, з якого вбачається, що слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівсь кій області розслідується кр имінальна справа №903/229 відносн о директора ПП «Укрнафтотрей д» ОСОБА_3 про умисне ухил ення від сплати податків у ве ликих розмірах за ознаками з лочину, передбаченого ч.2 ст.212 К К України.
В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.
Під час розслідування було встановлено, що протягом пер евіреного періоду ПП «Укрнаф тотрейд» мав фінансово-госпо дарські відносини з ТОВ «Прі стекс ЛТД» (37144380), а саме придбав ав у останнього бензин мотор ний і дизельне пальне.
Крім цього, придбанням бенз ину моторного і дизельного п ального у ТОВ «Прістекс ЛТД» займались ПП «Влад Нафта» (337758 77), ПП «Укр-Транс» (34209036) та ПП «Інт ранском» (37308168).
Дослідивши матеріали дано ї справи, ознайомившись з мат еріалами кримінальної справ и, приходжу до висновку, що под ання обґрунтоване та підляга є задоволенню, оскільки у ТОВ «Прістекс ЛТД» можуть знахо дитись документи та інформац ія, що має безпосереднє значе ння для встановлення істини по даній кримінальній справі (бухгалтерські та фінансово -господарські документи).
Керуючись ст. ст. 178, 177 КПК Укра їни, суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Провести виїмку ориг іналів документів на ТОВ «Пр істекс ЛТД» (37144380), що засвідчуют ь правові взаємовідносини да ного підприємства з ПП «Укрн афтотрейд» (код 32863710), ПП «Влад Н афта» (33775877), ПП «Укр - Транс» (34209036) т а ПП «Інтранском» (37308168), а саме: д оговорів, податкових накладн их, видаткових накладних, тов арно-транспортних накладних , сертифікатів якості та пасп ортів якості, рахунків-факту р, платіжних доручень, виписо к банку, векселів, актів прийо му-передачі векселів, листів , доручень, книг обліку в' їзд у та виїзду автотранспорту, а ктів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податко вих накладних, зведені регіс три бухгалтерського обліку ( журнали-ордери, картки рахун ків, оборотно-сальдові відом ості, тощо) та інших бухгалтер ських документів за період з 01.07.2008 року по 30.05.2011 року або за міс цем фактичного зберігання та ких документів.
Постанова не оскаржуєтьс я.
Суддя: О. Ф. Подалюка
Суд | Новозаводський районний суд м.Чернігова |
Дата ухвалення рішення | 05.07.2011 |
Оприлюднено | 02.08.2011 |
Номер документу | 17139778 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Новозаводський районний суд м.Чернігова
Подалюка О. Ф.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні