Постанова

від 05.07.2011 по справі 4-1365/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1365/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантур О.А. про проведення виїмки доку ментів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівсь кій області розслідується кр имінальна справа №903/229 відносн о директора ПП «Укрнафтотрей д» ОСОБА_3 про умисне ухил ення від сплати податків у ве ликих розмірах за ознаками з лочину, передбаченого ч.2 ст.212 К К України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов'язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об'єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб 'єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що у 2011 році ПП «У крнафтотрейд» мав фінансово -господарські відносини з ТО В «Лексус Сервіс Київ» (34980 677), а саме: отримання і повернен ня фінансової допомоги.

Дослідивши матеріали дано ї справи, ознайомившись з мат еріалами кримінальної справ и, приходжу до висновку, що под ання обґрунтоване та підляга є задоволенню, оскільки у ТОВ «Лексус Сервіс Київ» мож уть знаходитись документи та інформація, що має безпосере днє значення для встановленн я істини по даній кримінальн ій справі (бухгалтерські та ф інансово-господарські докум енти).

Керуючись ст. ст. 178, 177 КПК Укра їни, суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку ориг іналів документів на ТОВ «Ле ксус Сервіс Київ» (34980677, м. Ки їв, провул. Залізничний, 47), що з асвідчують правові взаємові дносини даного підприємства з ПП «Укрнафтотрейд» (код 32863710), а саме: договорів, податкових накладних, видаткових накла дних, товарно-транспортних н акладних, сертифікатів якост і та паспортів якості, рахунк ів-фактур, платіжних доручен ь, виписок банку, векселів, акт ів прийому-передачі векселів , листів, доручень, актів взаєм озвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових наклад них, зведені регістри бухгал терського обліку (журнали-ор дери, картки рахунків, оборот но-сальдові відомості, тощо) т а інших бухгалтерських докум ентів за період з 01.01.2011 року по 30. 05.2011 року, або за місцем фактичн ого зберігання таких докумен тів.

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка