Постанова

від 20.07.2011 по справі 4-126/11

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К.с. № 4-126/11

ПОСТАНОВА

20.07.2011 року м. Обух ів

Суддя Обухівського районн ого суду Київської області З інченко О.М., розглянувши пода ння слідчого СВ ПМ ДПІ в Обух івському районі про проведен ня виїмки документів , що стан овлять банківську таємницю п ро кримінальній справі № 66-1260 п орушену по факту незаконног о придбання з метою збуту, зб ерігання з цією метою, а тако ж незаконного збуту підакциз ного товару, що становить заг розу для життя і здоров' я лю дей та стану довкілля. За озна ками злочинів передбачених ч .1 та ч. 3 ст. 204 КК України -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі провод иться досудове слідство у кр имінальній справі справі № 66 -1260 порушену по факту незаконн ого придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а та кож незаконного збуту підакц изного товару, що становить з агрозу для життя і здоров' я людей та стану довкілля, за оз наками злочинів передбачени х ч.1 та ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході слідства встановлен о, що 03.02.2011 року на газовій запра вці, розташованій на територ ії колишньої автобази "Сільх озхімії", розташованої по вул . Миколаївській 129-А, у м. Богусл аві було заправної автомобіл ь CHEVROLET Lahetti пальним "газ-пропан" у к ількості 20 л., після чого в ході експлуатації відбулась поло мка автомобіля. У зазначений день працівниками ВПМ ДПІ в О бухівському районі здійснен о перевірку цієї заяви та вст ановлено, що на території ВАТ "Богуславський Райагротехсе рвіс" є в наявності заправка п о реалізації газу (газ - пропан ), що належить ПП "Аргос - Трейд" (юридична адреса: м. Біла Цер ква, вул. Леваневського 28, кв. 24 ) директор ОСОБА_1, яка функ ціонувала без будь - яких доку ментів дозвільного характер у.

У ході перевірки проведено огляд місця події та встанов лено близько 2 800 літрів газу. Га зове обладнання та ємності з газом були опечатані та пере дані на відповідальне зберіг ання. Згідно з проведеним дос лідженням ДП "Укрметртестста ндарт" від 30.03.2011 року компонентн ий склад проб скрапленого га зу не відповідає складу вугл еводних скраплених газів для автомобільного транспорту, оскільки сумарна масова част ка пропану та пропілену у цих пробах менша за мінімальне д опустиме значення на 40 %. Водно час, масова частка бутанів і б утиленів відповідає нормам Д СТУ, але зважаючи на аномальн о високу масову частку пента нів та низьку масова частку п ропану, їх комплексний склад газів вуглеводних скраплени х паливних для комунального побутового споживання. Поруш ення вимог ДСТУ "Нафта та нафт опродукти", а також інших норм ативних документів стосовно безпеки, може становити загр озу для здоров'я людей та стан у довкілля. Також ВПМ ДПІ в Обу хівському районі згідно лист а Білоцерківської ОДПІ № 1149/9/29-02 0 від 12.03.2011 року повідомлено, що с таном на 12.03.2011 ТОВ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) перебуває на об ліку в Білоцерківській ОДПІ зі станом " 10 - запит на встановл ення місцезнаходження". Відп овідно до поданої Білоцерків ської ОДПІ податкової звітно сті з податку на прибуток в 2009 р оці скоригований валовий дох ід ТОВ "Аргос - Трейд" склав 113,3 т ис. грн., нараховано податку на прибуток в сумі 0,2 тис. грн.. В 2010 р оці ППФ "Аргос - Трейд" звітува ло про відсутність діяльност і. Згідно пояснень директора ППФ "Аргос - Трейд" ( код ЄДРПОУ 20619925) ОСОБА_2 станом на 06.03.2011 ро ку господарська діяльність п ідприємством не здійснюєтьс я, звіти подаються з нульовим и показниками.

Крім того, працівниками ВПМ ДПІ в Обухівському районі вс тановлено, що в 2010 році ТОВ "Арг ос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925), здійс нювало діяльність пов'язану із орендою заправочної станц ії на території ВАТ "Богуслав ський Райагротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187) та уклало договір з берігання № 01/03/2011-1 від 01.03.2011 року, а також встановлено, що ППФ "Арг ос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) отрим ало в ДПІ у Лисянському район і торговий патент № 291046 на прав о здійснення торговельної ді яльності за період з 01.10.2009 року по 30.09.2010 року скрапленим газом.

Також в ході провадження до судового слідства встановле но, що ВАТ "Богуславський Райа гротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187) б уло відкрито поточний рахуно к № 26046303/980 у Філії Богуславськог о відділення ВАТ "Держаний Ощадний Банк України" (МФО 320 092) місто Богуслав, та який вико ристовувався у господарські й діяльності вказаного підпр иємства.

Таким чином у Філії Богусла вського відділення ВАТ "Держ авний Ощадний Банк Украї ни" (МФО 320092) знаходяться відомо сті по поточному рахунку № 2604630 3/980, відкритий ВАТ "Богуславськ ий Райагротехсервіс" (код ЄДР ПОУ 05489187), і який має значення дл я встановлення істини у спра ві, в тому числі про операції, проведені на користь чи за до рученням вказаного клієнта, здійснені ним угоди за періо д з 01.01.2009 року по теперішній час , відомості про осіб, які факти чно відкривали рахунок в уст анові банку і користувались ним при здійсненні діяльност і.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність", інформація щод о діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо мою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третім особам пр и наданні послуг банку і розг олошення якої може завдати м атеріальної чи моральної шко ди клієнту, є банківською тає мницею.

Враховуючи, що відомості пр о стан рахунку № 26046303/980 який нале жить ВАТ "Богуславський Райа гротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187), операції, проведені на корис ть чи за дорученням клієнта, з дійснені ним угоди за період з 01.01.2009 року по теперішній час, д ані про службових осіб та інш их осіб, які розпоряджалися р ухом коштів по даних рахунка х мають істотне значення для встановлення істини по спра ві і в свою чергу є банківсько ю таємницею

Враховуючи необхі дність об' єктивності розс лідування даної справи та зі брання доказів суд вважає за необхідне розкрити банківсь ку таємницю та провести виїм ку відповідних документів з наступних підстав.

Згідно ст. 178 КПК Укра їни, ст. 62 Закону України "Про ба нки та банківську діяльність " із змінами і доповненнями, в несеними Законом України від 27 квітня 2007 року № 997-V, Листа На ціонального Банку України від 19.04.2005 року №48-012/275-3973, інформація щодо юридичних та фізичних о сіб, яка містить банківську т аємницю, розкривається банка ми стосовно операцій за раху нками конкретної юридичної о соби або фізичної особи - суб'є кта підприємницької діяльно сті за конкретний проміжок ч асу за вмотивованою постанов ою судді..

На підставі вищевикладен ого, керуючись ст. 62 Закону Укр аїни "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити для с лідчого податкової міліції ДПІ в Обухівському районі Ки ївської області банківську т аємницю по поточному рахунку № 26046303/980, а також документів щодо діяльності та фінансового с тану ВАТ "Богуславський Райа гротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187), яке є клієнтом Філії Богусла вського відділення ВАТ "Держ авний Ощадний Банк Украї ни" (МФО 320092) у місті Богуслав Киї вської області.

Надати дозвіл слідч ому на проведення виїмки спі вробітникам СВ ПМ ДПІ в Обухі вському районі в приміщенні Філії Богуславського відділ ення ВАТ "Державний Ощадний Банк України" м. Богуслав (МФ О 320092) в повному обсязі оригіна лів (вразі відсутності, копії завірені належним чином) бан ківських документів ВАТ "Бог уславський Райагротехсерві с" (код ЄДРПОУ 05489187), а саме:- реєст раційних документів та креди тних справ за період з момент у відкриття рахунків по тепе рішній час;- карток із зразкам и підписів керівників та від битком печатки за період з мо менту відкриття рахунків по теперішній час;- листів, заяв, повідомлень, направлених бан ком службовим особам підприє мства з моменту відкриття ра хунків по теперішній час;- лис тів, заяв, доручень, наданих сл ужбовими особами підприємст ва щодо надання повноважень іншим особам подавати до бан ківської установи платіжні д оручення, отримувати кошти, в иписки банку за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час; - виписок про рух грошових коштів по поточних рахунку № 26046303/980 за період з 01.01.2009 р оку по теперішній час, з інфор мацією про: точний час надход ження, включаючи години, хвил ини та секунди та перерахува ння грошових коштів по вказа ному рахунку; залишок грошов их коштів на кінець та почато к банківського дня; призначе ння платежів; розрахункові (п оточні) рахунки юридичних (фі зичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких в они відкриті; назви юридични х (фізичних) осіб - контрагенті в, їх коди ЄДРПОУ;- договорів, п латіжних доручень, фінансови х документів, які стали підст авою для руху коштів по вказа ному рахунку за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час;- ба нківських виписок та чеків, п ідтверджуючих видачу готівк и за період з 01.01.2009 року по тепер ішній час;- договору на встано влення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документаці ї щодо проведення працівника ми банку інсталяції на комп'ю тер підприємства вказаної си стеми, включаючи місце її про ведення;- виписок з номерами т елефонів з яких проходило з'є днання системи "Банк-Клієнт" з комп'ютера підприємства з ба нком, включаючи дату та годин и, хвилини та секунди проведе ння вказаних з'єднань за пері од з 01.01.2009 року по теперішній ча с;- заявок на купівлю іноземно ї валюти за період з 01.01.2009 року п о теперішній час;- договорів, у кладених на користь чи за дор ученням підприємства за пері од з 01.01.2009 року по теперішній ча с, в тому числі договорів укла дених щодо придбання та прод ажу цінних паперів.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя :