Постанова

від 20.07.2011 по справі 4-127/11

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К.с. № 4-127/11

ПОСТАНОВА

20.07.2011 року м. Обух ів

Суддя Обухівського районн ого суду Київської області З інченко О.М., розглянувши пода ння слідчого СВ ПМ ДПІ в Обух івському районі про проведен ня виїмки документів , що стан овлять банківську таємницю п ро кримінальній справі № 66-1260 п орушену по факту незаконног о придбання з метою збуту, зб ерігання з цією метою, а тако ж незаконного збуту підакциз ного товару, що становить заг розу для життя і здоров' я лю дей та стану довкілля. За озна ками злочинів передбачених ч .1 та ч. 3 ст. 204 КК України -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі провод иться досудове слідство у кр имінальній справі справі № 66 -1260 порушену по факту незаконн ого придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а та кож незаконного збуту підакц изного товару, що становить з агрозу для життя і здоров' я людей та стану довкілля, за оз наками злочинів передбачени х ч.1 та ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході слідства встановлен о, що 03.02.2011 року на газовій запра вці, розташованій на територ ії колишньої автобази "Сільх озхімії", розташованої по вул . Миколаївській 129-А, у м. Богусл аві було заправної автомобіл ь CHEVROLET Lahetti пальним "газ-пропан" у к ількості 20 л., після чого в ході експлуатації відбулась поло мка автомобіля. У зазначений день працівниками ВПМ ДПІ в О бухівському районі здійснен о перевірку цієї заяви та вст ановлено, що на території ВАТ "Богуславський Райагротехсе рвіс" є в наявності заправка п о реалізації газу (газ - пропан ), що належить ПП "Аргос - Трейд" (юридична адреса: м. Біла Цер ква, вул. Леваневського 28, кв. 24 ) директор ОСОБА_1, яка функ ціонувала без будь - яких доку ментів дозвільного характер у.

У ході перевірки проведено огляд місця події та встанов лено близько 2 800 літрів газу. Га зове обладнання та ємності з газом були опечатані та пере дані на відповідальне зберіг ання. Згідно з проведеним дос лідженням ДП "Укрметртестста ндарт" від 30.03.2011 року компонентн ий склад проб скрапленого га зу не відповідає складу вугл еводних скраплених газів для автомобільного транспорту, оскільки сумарна масова част ка пропану та пропілену у цих пробах менша за мінімальне д опустиме значення на 40 %. Водно час, масова частка бутанів і б утиленів відповідає нормам Д СТУ, але зважаючи на аномальн о високу масову частку пента нів та низьку масова частку п ропану, їх комплексний склад газів вуглеводних скраплени х паливних для комунального побутового споживання. Поруш ення вимог ДСТУ "Нафта та нафт опродукти", а також інших норм ативних документів стосовно безпеки, може становити загр озу для здоров'я людей та стан у довкілля. Також ВПМ ДПІ в Обу хівському районі згідно лист а Білоцерківської ОДПІ № 1149/9/29-02 0 від 12.03.2011 року повідомлено, що с таном на 12.03.2011 ТОВ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) перебуває на об ліку в Білоцерківській ОДПІ зі станом " 10 - запит на встановл ення місцезнаходження". Відп овідно до поданої Білоцерків ської ОДПІ податкової звітно сті з податку на прибуток в 2009 р оці скоригований валовий дох ід ТОВ "Аргос - Трейд" склав 113,3 т ис. грн., нараховано податку на прибуток в сумі 0,2 тис. грн.. В 2010 р оці ППФ "Аргос - Трейд" звітува ло про відсутність діяльност і. Згідно пояснень директора ППФ "Аргос - Трейд" ( код ЄДРПОУ 20619925) ОСОБА_2 станом на 06.03.2011 ро ку господарська діяльність п ідприємством не здійснюєтьс я, звіти подаються з нульовим и показниками.

Крім того, працівниками ВПМ ДПІ в Обухівському районі вс тановлено, що в 2010 році ТОВ "Арг ос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925), здійс нювало діяльність пов'язану із орендою заправочної станц ії на території ВАТ "Богуслав ський Райагротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187) та уклало договір з берігання № 01/03/2011-1 від 01.03.2011 року, а також встановлено, що ППФ "Арг ос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) отрим ало в ДПІ у Лисянському район і торговий патент № 291046 на прав о здійснення торговельної ді яльності за період з 01.10.2009 року по 30.09.2010 року скрапленим газом.

Також в ході провадження до судового слідства встановле но, що ВАТ "Богуславський Райа гротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187) б уло відкрито поточний рахуно к № 2604410053002/980 у Богуславській філі ї ПАТ "Банк Київська Русь" (МФО 319036) місто Богуслав, Київсь кої області, та який використ овувався у господарській дія льності вказаного підприємс тва.

Таким чином у Богуславські й філії ПАТ "Банк Київська Русь" (МФО 319036) місто Богуслав з находяться відомості по пото чному рахунку № 2604410053002/980, відкрит ий ВАТ "Богуславський Райагр отехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187), і я кий має значення для встанов лення істини у справі, в тому ч ислі про операції, проведені на користь чи за дорученням в казаного клієнта, здійснені ним угоди за період з 01.01.2009 року по теперішній час, відомості про осіб, які фактично відкри вали рахунок в установі банк у і користувались ним при зді йсненні діяльності.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність", інформація щод о діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо мою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третім особам пр и наданні послуг банку і розг олошення якої може завдати м атеріальної чи моральної шко ди клієнту, є банківською тає мницею.

Враховуючи, що відомості пр о стан рахунку № 2604410053002/980 який нал ежить ВАТ "Богуславський Рай агротехсервіс" (код ЄДРПОУ 0548918 7), операції, проведені на кори сть чи за дорученням клієнта , здійснені ним угоди за періо д з 01.01.2009 року по теперішній час , дані про службових осіб та ін ших осіб, які розпоряджалися рухом коштів по даних рахунк ах мають істотне значення дл я встановлення істини по спр аві і в свою чергу є банківськ ою таємницею

Також в ході провадження до судового слідства встановле но, що ВАТ "Богуславський Райа гротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187) б уло відкрито поточний рахуно к № 26046303/980 у Філії Богуславськог о відділення ВАТ "Держаний Ощадний Банк України" (МФО 320 092) місто Богуслав, та який вико ристовувався у господарські й діяльності вказаного підпр иємства.

Враховуючи необхі дність об' єктивності розс лідування даної справи та зі брання доказів суд вважає за необхідне розкрити банківсь ку таємницю та провести виїм ку відповідних документів з наступних підстав.

Згідно ст. 178 КПК Укра їни, ст. 62 Закону України "Про ба нки та банківську діяльність " із змінами і доповненнями, в несеними Законом України від 27 квітня 2007 року № 997-V, Листа На ціонального Банку України від 19.04.2005 року №48-012/275-3973, інформація щодо юридичних та фізичних о сіб, яка містить банківську т аємницю, розкривається банка ми стосовно операцій за раху нками конкретної юридичної о соби або фізичної особи - суб'є кта підприємницької діяльно сті за конкретний проміжок ч асу за вмотивованою постанов ою судді..

На підставі вищевикладен ого, керуючись ст. 62 Закону Укр аїни "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити для с лідчому податкової міліції Д ПІ в Обухівському районі Киї вської області банківську та ємницю по поточному рахунку № 2604410053002/980, а також документів щод о діяльності та фінансового стану ВАТ "Богуславський Рай агротехсервіс" (код ЄДРПОУ 0548918 7), яке є клієнтом Богуславсько ї філії ПАТ "Банк Київська Русь" (МФО 319036) місто Богуслав, К иївської області.

Надати дозвіл слідчо му на проведення виїмки спів робітникам СВ ПМ ДПІ в Обухів ському районі в приміщенні Б огуславської філії ПАТ "Бан к Київська Русь" (МФО 319036) міст о Богуслав, в повному обсязі о ригіналів (вразі відсутності , копії завірені належним чин ом) банківських документів В АТ "Богуславський Райагротех сервіс" (код ЄДРПОУ 05489187), а саме:- реєстраційних документів та кредитних справ за період з м оменту відкриття рахунків по теперішній час;- карток із зра зками підписів керівників та відбитком печатки за період з моменту відкриття рахункі в по теперішній час;- листів, з аяв, повідомлень, направлени х банком службовим особам пі дприємства з моменту відкрит тя рахунків по теперішній ча с;- листів, заяв, доручень, нада них службовими особами підпр иємства щодо надання повнова жень іншим особам подавати д о банківської установи платі жні доручення, отримувати ко шти, виписки банку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - виписок пр о рух грошових коштів по пото чних рахунку № 2604410053002/980 за період з 01.01.2009 року по теперішній час, з інформацією про: точний час н адходження, включаючи години , хвилини та секунди та перера хування грошових коштів по в казаному рахунку; залишок гр ошових коштів на кінець та по чаток банківського дня; приз начення платежів; розрахунко ві (поточні) рахунки юридични х (фізичних) осіб - контрагенті в та банківські установи, в як их вони відкриті; назви юриди чних (фізичних) осіб - контраге нтів, їх коди ЄДРПОУ;- договорі в, платіжних доручень, фінанс ових документів, які стали пі дставою для руху коштів по вк азаному рахунку за період ча су з 01.01.2009 року по теперішній ча с;- банківських виписок та чек ів, підтверджуючих видачу го тівки за період з 01.01.2009 року по т еперішній час;- договору на вс тановлення системи "Банк-Клі єнт", а також технічної докуме нтації щодо проведення праці вниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказа ної системи, включаючи місце її проведення;- виписок з номе рами телефонів з яких проход ило з'єднання системи "Банк-Кл ієнт" з комп'ютера підприємст ва з банком, включаючи дату та години, хвилини та секунди пр оведення вказаних з'єднань з а період з 01.01.2009 року по теперіш ній час;- заявок на купівлю іно земної валюти за період з 01.01.2009 року по теперішній час; - догов орів, укладених на користь чи за дорученням підприємства за період з 01.01.2009 року по тепері шній час, в тому числі договор ів укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя :