Постанова

від 23.03.2011 по справі 4-404/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

23 марта 2011 года г. Запоро жье

Судья Жовтневого райо нного суда г. Запорожья Смолк а И.А., рассмотрев представлен ие следователя СО НМ ГНИ в Жов тневом районе г. Запорожья Гаврюшенко М.С. о производс тве выемки по уголовному дел у № 511103 пр,-

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в произво дстве СО НМ ГНИ в Жовтневом ра йоне г. Запорожье находится у головное дело № 511103 пр, возбужд енное в отношении директора ООО «НПП Гебо» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по признакам состава преступле ния, предусмотренного ч.2 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 , занимая должность директор а ООО «Научно - производстве нного предприятия «Гебо»( ко д ЕДРПОУ 31983790), будучи служебным лицом предприятия, которое з анимается хозяйственной дея тельностью, который является ответственным за своевремен ное и полное начисление и упл ату налогов в бюджет, действу я умышленно, в период времени с 01.04.2008 года по 30.06.2009 года путем ис пользования поддельных доку ментов от фиктивных предприя тий ООО «Демопроммонтаж»и ЧП «Плавекс»отобразил несущес твующие товарные операции в налоговой отчетности предпр иятия ООО «НПП Гебо», в резуль тате чего уклонился от уплат ы налога на прибыль предприя тия на общую сумму 533 708 грн. и на лога на добавленную стоимост ь на общую сумму 511 626 грн., а всег о на сумму 1 045 334 грн., чем соверши л преступление, предусмотрен ное ч. 2 ст. 212 УК Украины.

С целью осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности ООО «Научно - произво дственного предприятия «Геб о» (код ЕДРПОУ 31983790) открыт банко вский счет № 2600410110901 в помещении АО «Мета Бан к»в г. Запорожье (МФО 313582).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в помещении АО «Мета Банк»в г . Запорожье (МФО 313582) расположен ном по адресу: г. Запорожье, пр -т Металлургов, 30 находятся до кументы ООО «НПП «Гебо», кото рые имеют значение для устан овления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести в по мещении АО «Мета Банк»в г. Зап орожье (МФО 313582), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр-т Металлурго в, 30 выемки оригиналов следующ их документов:

- выписок движения денежных средств по счету ОО О «НПП «Гебо»№ 2600410110901 за период с 24.10.2006 года по 22.05.2010 года, с обязат ельным отображением даты опе рации, названием контрагента , его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения бан ка, назначения платежа, суммы , основания для движения дене жных средств;

- платежных поруче ний, подтверждающих движение денежных средств, а также чек ов на получения наличных ден ежных средств по указанным в ыше счетам за период времени с 24.10.2006 года по 22.05.2009 года.

2. Копию постановлени я направить в следственное о тделение налоговой милиции д ля исполнения.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья

Жовтневого районного суд а

г. Запорожья И.А. Смолка