Постанова

від 24.03.2011 по справі 4-411/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №4-411/11

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

24 марта 2011 года г. Запорожь е

Судья Жовтневого район ного суда г. Запорожье Смолка И.А., рассмотрев представлени е старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запо рожья Ефименко А.Ю. о прои зводстве выемки по уголовном у делу № 121104, -

У С Т А Н О В И Л А:

Из предоставленных су ду материалов уголовного дел а усматривается, что в произв одстве СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожье находится уголовное дело № 121104, возбужде нное в отношении директора О ОО «Азовский маслоэкстракци онный комбинат»ОСОБА_2 по признакам состава преступле ния, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины, а также в отношени и ОСОБА_3 по признакам сос тава преступления, предусмот ренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 , занимая должность директор а общества с ограниченной от ветственностью «Азовский ма слоэкстракционный комбинат »( код ЕДРПОУ 35764097 ), будучи ответ ственным за своевременное и полное начисление и уплату н алогов в бюджет, действуя умы шленно, с целью уклонения от у платы налога на прибыль пред приятия, путем неотражения в налоговых декларациях ООО « Азовский маслоэкстракционн ый комбинат»по налогу на при быль предприятия результато в по финансово-хозяйственным операциям с ценными бумагам и в первом полугодии 2008 года, в нарушение требований п. 3.1 ст. 3, п. 4.1 ст. 4, п. 5.1 ст. 5, пп. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4 п.7.6 ст . 7, п. 10.1 ст. 10 Закона Украины «О на логообложении прибыли предп риятий» от 28.12.1994 года №334/94-ВР (с из менениями и дополнениями), в п ериод времени с 26.02.2008 года по 30.06.20 08 года умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль пре дприятия в размере 3 812 500 грн., чт о более чем в 5 000 раз превышает установленный законодатель ством необлагаемый налогом м инимум доходов граждан и явл яется особо крупным размером .

Также установлено, что ООО « Азовский маслоэкстракционн ый комбинат»(код ЕГРПОУ 35764097) на протяжении 2008-2011 годов имело фи нансово-хозяйственные отнош ения с ОАО «Агрофирма «Наде жда Приазовья»( код ЕГРПОУ 34441513 ).

С целью осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности ОАО «Агрофирма «Над ежда Приазовья»( код ЕГРПОУ 34441513 ) открыты банковские счета № 26003001000877, № 26007001000628 в помещении Энер годарского филиала ОАО Банк „Биг Энергия” (МФО 313764).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению суда.

Документы, касающиеся дви жения денежных средств по ук азанным счетам ОАО «Агрофирм а «Надежда Приазовья»( ко д ЕГРПОУ 34441513 ), а также документ ы банковского дела по открыт ию и использованию счетов ОА О «Агрофирма «Надежда Приа зовья»( код ЕГРПОУ 34441513 ) имеют значение для дела, могут спос обствовать раскрытию престу пления и установлению виновн ых лиц, а также могут быть испо льзованы в качестве доказате льства в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Разрешить провести в помещении отделения № 4 Энерг одарского филиала ОАО Банк „ Биг Энергия” (МФО 313764) по адресу : г. Запорожье, ул. Сталеваров, 19 /ул. Патриотическая, 38, выемку о ригиналов следующих докумен тов:

- карточек с образцами под писей и оттиска печати ОАО «А грофирма «Надежда Приазов ья»( код ЕГРПОУ 34441513 ), а также д окументов дела по юридическо му оформлению счетов ОАО «Аг рофирма «Надежда Приазовь я» № 26003001000877, № 26007001000628;

- выписок движения дене жных средств по счетам ОАО «А грофирма «Надежда Приазов ья»( код ЕГРПОУ 34441513 ) № 26003001000877, № 2600 7001000628 за период с 01.01.2008 года по наст оящее время, с обязательным о тображением даты и времени о перации, названием контраген та, его кода ЕГРПОУ, номера сче та и реквизитов учреждения б анка, назначения платежа, сум мы, основания для движения де нежных средств;

- платежных пор учений, подтверждающих движе ние денежных средств, а также чеков и доверенностей на пол учения наличных денежных сре дств по указанным выше счета м за период времени с 01.01.2008 года по настоящее время;

- всех документо в по передаче в адрес ООО «Опт има Капитал»( код ЕГРПОУ 33272715 ) б ланков векселей за период с 01. 01.2008 года по настоящее время, в т ом числе журналов регистраци и выдачи таких бланков;

- всех документо в оформленных по установлени ю и предоставлению услуг эле ктронной системы «Клиент-Бан к», в том числе актов приема-пе редачи ключевых дисков, паро лей, электронных подписей, а т акже всей информации в элект ронном и графическом виде, от носительно адресов, с которы х поступали сообщения о пере числении денежных средств в электронной системе «Клиен т-Банк».

Исполнение постановле ния поручить сотрудникам нал оговой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: И.А. См олка