Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-757/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

16.06.2011

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю

16 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районн ого суду міста Запоріжжя Смо лка І.О., розглянувши погоджен е з прокуратурою Запорізької області подання старшого сл ідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ Украї ни в Запорізькій області кап ітана юстиції Жукової І.М. від 15.06.11 по кримінальній справ і №650 щодо проведення виїмки д окументів в ПАТ «Родовід Бан к», -

В С Т А Н О В И В:

Згідно з поданням, крим інальну справу порушено 09.03.11 с лідчим відділом Управління С Б України в Запорізькій обла сті за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом бе резня - грудня 2006 року, в м. Запор іжжі, невстановлені службові особи товариства з обмежено ю відповідальністю (ТОВ) «Лєг ос»(м. Запоріжжя, вул. Краснова , 7), вчинили заволодіння чужим майном - грошовими коштами, у сумі 2 400 000 грн., комунального п ідприємства «ЗапоріжАгроЛі зинг»(м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152-в, код ЄДРПОУ 32977175), шляхом пров едення уявних операцій з тов арно-матеріальними цінностя ми.

Так, 02.03.06 між ТОВ «Кратос»(м. Од еса, вул. Новосельського 90) та К П «ЗапоріжАгроЛізинг»уклад ено договір купівлі-продажу №02/об, відповідно до якого пер ше зобов' язувалося передат и у власність другого обладн ання, вартістю 2 400 000 грн., а саме:

- холодновисадочн і автомати /16», - 5/8»і /2»;

- станок для холодн ого прокату болтів aker 3/4»;

- станок для наріза ння гайок ».

Згідно з п. 4.3. договору, прийо м обладнання по якості, компл ектності та кількості провод иться Покупцем - КП «Запорі жАгроЛізинг»на складі Прода вця - ТОВ «Кратос», розташов аного по вул. Гірничопромисл ова 56а у м. Горлівка Донецької області.

27.12.06, у м. Горлівка Донецької о бласті, між ТОВ «Кратос»та КП «ЗапоріжАгроЛізинг»підпис аний акт прийому-передачі об ладнання за вказаним вище до говором купівлі-продажу.

В цей же день, КП «ЗапоріжАг роЛізинг», начебто, передало за актом прийому-передачі це й комплект обладнання ТОВ «Л єгос», з яким укладено догові р фінансового лізингу №40 від 0 9.11.06.

За умовами договору фінанс ового лізингу, КП «ЗапоріжАг роЛізинг» зобов' язувалося передати ТОВ «Лєгос»у волод іння та користування, строко м на 5 років, належне першому н а праві власності майно - ко мплект обладнання, зазначено го у бізнес-плані ТОВ «Лєгос» , а саме: Дану кримінальну спра ву порушено 09 березня 2011 року с лідчим відділом Управління С Б України в Запорізькій обла сті за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом б ерезня - грудня 2006 року, в м. Запо ріжжі, невстановлені службов і особи товариства з обмежен ою відповідальністю (ТОВ) «Лє гос»(м. Запоріжжя, вул. Краснов а, 7), вчинили заволодіння чужи м майном - грошовими коштами , у сумі 2 400 000 грн., комунального п ідприємства «ЗапоріжАгроЛі зинг»(м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152-в, код ЄДРПОУ 32977175), шляхом пров едення уявних операцій з тов арно-матеріальними цінностя ми.

Так, 02 березня 2006 року між ТОВ «Кратос» (м. Одеса, вул. Новосе льського 90) та КП «ЗапоріжАгро Лізинг»укладено договір куп івлі-продажу №02/об, відповідно до якого перше зобов' язува лося передати у власність др угого обладнання, вартістю 2 4 00 000 грн., а саме:

- холодновисадочн і автомати /16», - 5/8»і /2»;

- станок для холодн ого прокату болтів aker 3/4»;

- станок для наріза ння гайок »).

Згідно з п. 4.3. договору, прийо м обладнання по якості, компл ектності та кількості провод иться Покупцем - КП «Запорі жАгроЛізинг»на складі Прода вця - ТОВ «Кратос», розташов аного по вул. Гірничопромисл ова 56а у м. Горлівка Донецької області.

27 грудня 2006 року, у м. Горлівка Донецької області, між ТОВ «К ратос»та КП «ЗапоріжАгроЛіз инг»підписаний акт прийому-п ередачі обладнання за вказан им вище договором купівлі-пр одажу.

В цей же день, КП «ЗапоріжАг роЛізинг», начебто, передало за актом прийому-передачі це й комплект обладнання ТОВ «Л єгос», з яким укладено догові р фінансового лізингу №40 від 0 9.11.06.

За умовами договору фінанс ового лізингу, КП «ЗапоріжАг роЛізинг» зобов' язувалося передати ТОВ «Лєгос»у волод іння та користування, строко м на 5 років, належне першому н а праві власності майно - ко мплект обладнання, зазначено го у бізнес-плані ТОВ «Лєгос» , а саме:

- холодновисадочн і автомати /16», - 5/8»і /2»;

- станок для холодн ого прокату болтів aker 3/4»;

- станок для наріза ння гайок »,

загальною вартістю 2 400 000 гр н. та за лізингову винагороду у сумі 840 000 грн.

В той же час встановлено, щ о в дійсності зазначений ком плект обладнання належить ТО В «Завод метизних виробів»(к од ЄДРПОУ 31313921, Донецька област ь, м. Макіївка, вул. Вертикальн а, 17), ніколи з боку ТОВ «Кратос» до КП «ЗапоріжАгроЛізинг», а відповідно, останнім до ТОВ « Лєгос»не продавалося та не п ередавалося.

Допитаний директор ТОВ «Кр атос»ОСОБА_2 показав, що з азначений комплект обладнан ня він придбав у ФОП ОСОБА_3 Оплата за придбане обладнан ня здійснювалася в безготівк овій формі, проте зазначити р еквізити договору купівлі-пр одажу, номер розрахункового рахунку, на який ним перерахо вувалися грошові кошти за пр идбане обладнання, ОСОБА_2 не зміг. Документи щодо придб ання ТОВ «Кратос»у ФОП ОСОБ А_3 холодновисадочних автом атів, станків для холодного п рокату болтів та нарізання г айок та подальшого продажу о бладнання КП «ЗапоріжАгроЛі зинг», ОСОБА_2 знищив у зв' язку зі збігом строків збері гання цих документів.

Допитаний як свідок ФОП ОСОБА_3 показав, що у 2006 році д о нього звернувся представни к ТОВ «Лєгос»ОСОБА_4 з про ханням сприяти у продажу ком плекту обладнання - холодно висадочних автоматів, станку для холодного прокату болті в та станку для нарізання гай ок. В подальшому, ОСОБА_3 пр идбав у ОСОБА_4, як предста вника ТОВ «Лєгос»(або як дире ктора ТОВ «Альфа-Трейд»), а пот ім реалізував зазначене обла днання ТОВ «Кратос». Докумен ти щодо придбання та подальш ого продажу вказаного компле кту обладнання у ОСОБА_3 н е збереглися, реквізити дого ворів, номера рахунків, за яки ми здійснювалися перерахува ння грошових коштів за облад нання, ОСОБА_3 не пам' ята є.

В той же час, допитаний як с відок директор ТОВ «Альфа-Тр ейд»ОСОБА_4 показав, що ві н дійсно звертався до ФОП О СОБА_3 з проханням провести фіктивні операції з купівле ю-продажем комплекту обладна ння. При цьому передбачалося , що ФОП ОСОБА_3 у своїх бухг алтерських документах відоб ражає, що, начебто, придбав у я коїсь комерційної структури це обладнання (у кого саме О СОБА_3 придбав це обладнанн я, ОСОБА_4 не відомо), а в под альшому, начебто, реалізує це обладнання ТОВ «Кратос»(м. Од еса).

Під час досудового слідств а по справі отримано фактичн і дані, що підтверджують пере рахування:

- КП «ЗапоріжАгроЛізинг»на розрахунковий рахунок ТОВ « Кратос», у якості сплати за об ладнання, за договором №02/об в ід 02.03.06, грошових коштів, на зага льну суму 2 400 000 грн.,

- з розрахункового рахунку Т ОВ «Кратос»на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3, у якос ті оплати за обладнання, за до говором №01/11 від 01.11.06, грошових ко штів, на загальну суму 2 300 000 грн .

Грошовими коштами, отриман ими, за начебто, реалізоване Т ОВ «Кратос»обладнання, ФОП ОСОБА_3 розпорядився насту пним чином: 1 815 000 грн. останній п ерерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфа-Трейд», а 4 00 000 грн. - на розрахунковий ра хунок ТОВ «Лєгос». Залишок гр ошових коштів ОСОБА_3 пере раховував на власні карткові рахунки № НОМЕР_1 та №НО МЕР_2, відкриті у ВАТ «Родові д Банк»м. Києва (МФО 321712).

Для всебічного, повного та о б'єктивного дослідження обст авин справи, необхідно вияви ти місцезнаходження грошови х коштів, отриманих ОСОБА_3 в результаті проведення фік тивних фінансових операцій, а також встановити, коли, ким т а в якій сумі знімалася готів ка з зазначених рахунків №Н ОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і осіб, які мали право розпоряджатис я грошовими коштами з цих рах унків.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в ПАТ «Р одовід Банк»(МФО 321712), розташов аному за адресою: місто Київ, в улиця Сагайдачного, 17, знаходя ться документи, які стосують ся відкриття рахунків № НОМ ЕР_1 та №НОМЕР_2 на ім'я О СОБА_3 та перерахування по н им грошових коштів в період з 01 січня 2006 року по 31 травня 2007 рок у.

З огляду на те, що зазначен і вище документи мають значе ння для справи, з метою всебіч ного, повного та об' єктивно го дослідження обставин спра ви, керуючись вимогами ст. 178 КП К України,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести в ПАТ «Родо від Банк»(МФО 321712), розташовано му за адресою: місто Київ, вули ця Сагайдачного, 17, виїмку док ументів, що стосуються відкр иття рахунків №НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 та перерахування по ним грош ових коштів в період з 01 січня 2006 року по 31 травня 2007 року (на па перовому носії із зазначення м дати надходження та суми гр ошових коштів, що надійшли на рахунки, платника, отримувач а грошових коштів, призначен ня платежів, а також даних (осо ба, дата, сума) про зняття готі вкових коштів із зазначених рахунків).

Проведення виїмки доручи ти співробітникам Управлінн я СБ України в Запорізькій об ласті.

Дану постанову оголосити п редставнику ПАТ «Родовід Бан к», роз' яснивши його обов' язок та недопустимість відмо ви від видачі необхідних док ументів..

Суддя Жовтневого рай онного суду

м. Запоріжжя

Постанову мені оголош ено: «____»

< Дата докум енту >

< Дата доку менту >