Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-764/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

16.06.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве вые мки документов в учреждении банка

г. Запорожье «16» июня 2011 год а.

Судья Жовтневого рай онного суда города Запорожья Смолка И.А., рассмотрев предст авление о проведении выемки документов в учреждении банк а по уголовному делу № 2831103, выне сенное прокурором Жовтневог о района г. Запорожья советни ком юстиции А. Г. Васюком, и зучив материалы уголовного д ела,

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных су ду материалов усматривается , что в производстве следстве нного отдела Жовтневого РО З ГУ УМВД Украины в Запорожско й области находится уголовно е дело № 2831103, возбужденное по ф акту по признакам ст. 205 ч.2 УК Ук раины.

В ходе досудебного следствия по уголовному дел у установлено,что лица, дейст вуя умышленно, с целью прикры тия незаконной деятельности , подготовили и 27.10.2009 года осуще ствили государственную реги страцию субъекта предприним ательской деятельности - юр идического лица ООО «АПК Ин тер Сич», печать и регистра ционные документы которого в дальнейшем были использован ы для безосновательного форм ирования налогового кредита по НДС другим предприятиям-в ыгодотополучателям.

Так, 27.10.2009 года ООО «АПК Интер Сич»(код ЕГРПОУ 36803388) за регистрировано исполнитель ным комитетом Запорожского г осударственного совета в кач естве субъекта предпринимат ельской деятельности - юрид ического лица под №11031020000026227, по юр идическому адресу: г.Запорож ье, ул.Дзержинского, 18. 21.10.20 09 года, согласно протокола № 1 у чредительного собрания ООО « АПК Интер Сич»директоро м предприятия назначен ОСО БА_3, который является также единственным учредителем пр едприятия.

В январе 2011 года предпр иятием ООО «АПК Интер Сич »задекларировано финансово -хозяйственные операции с ЧП «Техкомплект-2005»(код ЕГРПОУ 335 23191) на общую сумму 4 947 138 грн., в рез ультате которых предприятию ЧП «Техкомплект-2005»сформиров ан налоговый кредит по НДС на сумму 824 523 грн.

Собранные матер иалы дают основание полагать , что неустановленные лица, ис пользуя печать и регистрацио нные документы ООО «АПК Инт ер Сич», незаконно сформиро вали налоговый кредит по НДС предприятию ЧП «Технокомпле кт-2005»на сумму 824 523 грн., чем причи нили крупный ущерб государст ву.

Так было установлен о, что ООО «АПК Интер Сич» (код ЕГРПОУ 36803388) имеет »имеет те кущий счет № 26003255444600, открытый 30.10.20 09 г. в Запорожском управлении ДРД АТ «УкрСиббанк” (МФО 351005).

В настоящее время воз никла необходимость в провед ении выемки распечаток движе ния денежных средств по всем счетам вышеуказанного предп риятия, с обязательным указа нием назначения платежа и ра сшифровкой контрагентов за п ериод с момента открытия сче тов по настоящее время, а такж е регистрационное банковско е дело, карточки оттисков печ ати и образцов подписей.

Ознакомившись с матер иалами уголовного дела, высл ушав прокурора, поддерживающ его представление, суд наход ит основания к его удовлетво рению, т.к. следствие располаг ает достаточными основаниям и для проведения выемки указ анной документации. Исходя и з закона Украины «О банках и б анковской деятельности», инф ормация относительно деятел ьности и финансового состоян ия клиента, которая стала изв естна банку в процессе обслу живания клиента и взаимоотно шений с ним или третьими лица ми при предоставлении услуг банком, является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины, выемка документов, составляю щих банковскую тайну, произв одится только по мотивирован ному постановлению суда.

Руководствуясь ст. 178 , 179 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1.Разрешить сотрудникам СО Жовтневого РО ЗГУ УМВД Ук раины в Запорожской области провести выемку в Запорожско м управлении ДРД АТ «УкрСибб анк” (МФО 351005)., распечаток движ ения денежных средств по рас четным счетам ООО «АПК Инте р Сич», а именно по р/с № 26003255444600с обязательным указанием назн ачения платежа и расшифровко й контрагентов за период с 30.10.2 009г. по настоящее время, а также на электронном носителе.

2. Провести выемку ре гистрационного банковского дела, а также карточки оттиск ов печати и образцов подписе й.

Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Жовтневогоого

районного суда города Запо рожья Смолка И.А

Постановление мне объявл ено «____»

< Дата док ументу >

< Дата доку менту >