Постанова

від 12.05.2011 по справі 4-972/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 12.05.2011

Справа № 4-972/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевског о районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представ ление старшего следователя п о ОВД УБОП ГУМВД Украины в Зап орожской области Кудиненко Н .Н., о проведении выемки докум ентов содержащих банковскую тайну, по уголовному делу № 21100 9, возбужденное по факту совер шения преступления, предусмо тренного ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду материалов усматривается, ч то в производстве следственн ого отдела УБОП ГУМВД Украин ы в Запорожской области нахо дится уголовное дело № 211009, воз бужденное по факту совершени я преступления, предусмотрен ного ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины, в ход е расследования которого был о установлено, что неизвестн ое лицо подделало и использо вало, договор № 17 от 04 сентября 2008 года, акт приема - передачи выполненных работ № 17 от 04 сент ября 2008 года составленные меж ду ФЛП ОСОБА_1, как исполни телем и ООО «Рекламное агент ство «Тандем-У», как заказчик ом, которому были делегирова ны полномочия распорядителя бюджетных средств, что дало п раво оплатить из бюджета Зап орожской области услуги проф ессиональных специалистов п ри организации и проведении мероприятий по празднованию 70-летия образования Запорожс кой области, с учетом изготов ления презентационной проду кции, а именно печати и распро странение приглашений и позд равительных адресов по случа ю образования Запорожской об ласти на сумму 60 000 гривен, кото рые в действительности не вы полнялись.

В ходе расследования так же установлено, что ряд предпри ятий и физических лиц-предпр инимателей: ООО «Техноком», Ч П «Каменяры», БФ «Паросток-2001» , ООО «Издательская компания «Дикое поле», ФЛП ОСОБА_2, Ф ЛП ОСОБА_3, ФЛП ОСОБА_4, Ф ЛП ОСОБА_5, ФЛП ОСОБА_6, Ф ЛП ОСОБА_7, ОСОБА_8, ООО « Галерея дизайна «Аратта», ОО О «Сувенир СВ», заключили дог овора с распорядителем бюдже тных средств по программе ра звития казачества и поддержк и развития научно-просветите льской деятельности обществ енных организаций на 2007-2010 г.г. в лице директора ООО «РА «Танд ем-У»ОСОБА_9, на выполнени е работ и услуг, которые в дейс твительности не выполнялись . Указанные предприятия и пре дприниматели не подтвердили документально факты выполне ния работ, предоставление ус луг и поставку товарно-матер иальных ценностей. Бюджетные средства, перечисленные на с чета указанных субъектов пре дпринимательской деятельно сти в дальнейшем получались наличными в банковских учреж дениях и передавались директ ору ООО «РА «Тандем-У»ОСОБА _9, либо неустановленным в хо де следствия должностным лиц ам Управления внутренней пол итики и связей с общественно стью Запорожской областной г осударственной администрац ии.

Следствием также установл ено, что ООО «Рекламное агент ство «Тандем-У»(ЕГРПОУ № 13610964) им ело взаимоотношения с ООО «С увенир СВ»(ОКПО 31900049).

У ООО «Сувенир СВ»(ОКПО 31900049), о ткрыты счета в ПАТ «БАНК ФОРУ М»в г. Киеве, (МФО 322948), где находя тся документы указанного пре дпринимателя, имеющие значен ие для расследования уголовн ого дела.

Орган досудебного следств ия, просить дать разрешение н а производство выемки в ПАТ « БАНК ФОРУМ»в г. Киеве, (МФО 322948), р егистрационного дела, карточ ек с образцами печати и подпи сей данного субъекта предпри нимательской деятельности, р аспечаток движения денежных средств по всем текущим и кар точным счетам, принадлежащим ООО «Сувенир СВ»(ОКПО 31900049), отк рытым на основании инструкци и, с обязательной расшифровк ой даты платежа, всех данных к онтрагентов и назначения пла тежей, платежных поручений, ч еков на получение наличных д енежных средств, договоров н а расчетно-кассовое обслужив ание и систему клиент-банк, а т акже иных документов, имеющи х отношение к совершению фин ансовых операций на счетах О ОО «Сувенир СВ»(ОКПО 31900049) за пер иод времени с момента открыт ия счетов по настоящее время .

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Принимая во внимание, что в помещении ПАТ «БАНК ФОРУМ»в г. Киеве, (МФО 322948), находятся док ументы, которые имеют значен ие для установления истины п о делу, руководствуясь ст. 178 УП К Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку до кументов, которые составляют банковскую тайну, в помещени и ПАТ «БАНК ФОРУМ»в г. Киеве, (М ФО 322948), расположенном по адрес у: г. Киев, бул. Верховной Рад ы, 7, регистрационного дела, к арточек с образцами печати и подписей данного предприяти я, распечаток движения денеж ных средств по всем текущим и карточным счетам принадлежа щим ООО «Сувенир СВ»(ОКПО 31900049), открытым на основании инстру кции, с обязательной расшифр овкой даты платежа, всех данн ых контрагентов и назначения платежей, платежных поручен ий, чеков на получение наличн ых денежных средств, договор ов на расчетно-кассовое обсл уживание и систему клиент-ба нк, а также иных документов, им еющих отношение к совершению финансовых операций на счет ах ООО «Сувенир СВ»(ОКПО 31900049) за период времени с момента отк рытия счетов по настоящее вр емя.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: Ю.В. Геец