Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-1375/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 16.06.2011

Справа № 4-1375/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзе вського районного суду м. Зап оріжжя Крамаренко І.А., розгля нувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій облас ті старшого лейтенанта подат кової міліції Ткаченка С.П. , про накладення арешту на б анківські рахунки, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в пр оваджені слідчого відділу по даткової міліції ДПА у Запор ізькій області знаходиться к римінальна справа № 561101, поруше на відносно ОСОБА_2 та ОС ОБА_3, за фактом вчинення фік тивного підприємництва, тобт о створення юридичної особи ПП «Укрдрон»з метою прикритт я незаконної діяльності, що з аподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками зл очину, передбаченого ч. 2 ст. 205 К К України.

В ході проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попер едньою змовою з ОСОБА_3, ма ючи умисел на фіктивне підпр иємництво, тобто створення с уб' єкта підприємницької ді яльності з метою прикриття н езаконної діяльності, що нап равлена на ухилення від спла ти податків, у січні 2010 року зді йснили державну реєстрацію ф іктивного суб' єкта господа рювання - ПП «Укрдрон»(код Є ДРПОУ 36911228) за наступних обстав ин.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою, знаходячись у дружні х відносинах зі ОСОБА_4 ум овили останню за винагороду зареєструвати на своє ім' я суб' єкт підприємницької ді яльності ПП «Укрдрон», та при значити себе у подальшому на посаду директора підприємст ва, без мети ведення фінансов о-господарської діяльності.

Згідно зі злочинним планом ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОС ОБА_4 повинна була формальн о бути засновником та директ ором підприємства ПП «Укрдро н»та одночасно бути підконт рольною вказаним особам.

Так, 26.01.2010 року в денний час О СОБА_4, будучи необізнаною, щ одо злочинного плану ОСОБА _2 та ОСОБА_3, знаходячись у кабінеті приватного нотар іусу Запорізького міського н отаріального округу ОСОБА _5, підписала статут ПП «Укрд рон».

Після чого, 26.01.2010 року статут П П «Укрдрон»зареєстровано ві дділом реєстрації та єдиного реєстру виконавчого комітет у Запорізької міської ради з а № 11031020000026657.

Після реєстрації ПП «Укрдр он», слідуючи злочинного пла ну ОСОБА_2 та ОСОБ А_3 отримали від ОСОБА_4 р еєстраційні документи та печ атку підприємства.

Створивши ПП «Укрдрон»та о тримавши повний контроль по керівництву вказаною юридич ною особою ОСОБА_2 та ОСО БА_3, з метою прикриття незак онної діяльності різних підп риємств, направленої на умис не ухилення від сплати подат ків, використовуючи печатку та реєстраційні документи пі дконтрольного підприємства ПП «Укрдрон»у період часу з 01 .01.2010 р. по 31.12.2010 р. незаконно сформу вали податковий кредит ТОВ « НВО Інженер», ПП «НВК «Електр ощитовик-М», ТОВ «Южспеценер го-2001», ПП НВКО «Тата»та ТОВ «Завод стальної д робі»на загальну суму 554 143, 12 гр н., чим заподіяли велику матер іальну шкоду державі.

Крім того, слідством встано влено, що ОСОБА_3 та ОСОБ А_2 здійснюють контроль за н езаконною діяльністю іншого , створеного ними фіктивного підприємства ТОВ „Еталон” (ЄДРПОУ 32121568).

Так, 15.06.2011 р. у ході проведення обшуку у автомобілі ОСОБА_3 марки Chevrolet Aveo, держ. номер НОМ ЕР_1 виявлено та вилучено пе чатку підприємства ТОВ «Етал он».

Допитана у якості підозрюв аної ОСОБА_2 пояснила, що Т ОВ «Еталон»у 2010 році перереєс тровано на ім' я ОСОБА_6 н а прохання ОСОБА_2 та ОСО БА_3 з метою отримання контр олю над діяльністю вказаного підприємства.

Допитаний у якості підозр юваного ОСОБА_3 підтверди в показання ОСОБА_2 Додатково встановлено, що ПП „Еталон” (ЄДРПОУ 32121568) має банкі вські рахунки № НОМЕР_2 т а № НОМЕР_3 які відкрито у З апорізькому РУ «КБ «Приватба нк» м. Запоріжжя (МФО 313399).

З метою забезпечення можл ивого цивільного позову та п опередження протиправних ді й з використанням банківсько го рахунку, припинення злочи нної діяльності, відшкодуван ня спричиненої державі матер іальної шкоди подання слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькі й області Ткаченка С.П. пі длягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 29, 66, 78, 125, 130 КПК України , ст. 59 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ОВ С СВ ПМ ДПА у Запорізькій обла сті старшого лейтенанта пода ткової міліції Ткаченка С.П ., про накладення арешту на б анківські рахунки - задов ольнити.

Накласти арешт на грошов і кошти на рахунках № НОМЕР _2 та № НОМЕР_3 відкритих П П „Еталон” (ЄДРПОУ 32121568) у Запорі зькому РУ «КБ «Приватбанк» м. Запоріжжя (МФО 313399).

Заборонити Запорізькому Р У «КБ «Приватбанк»м. Запоріж жя (МФО 313399) проводити видатков і операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з ба нківського рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритим ПП „Ет алон” (ЄДРПОУ 32121568), за винятком операцій зі сплати податків , зборів, обов' язкових плате жів, а також визначених контр олюючим органом грошових зоб ов' язань.

Зобов' язати службових ос іб вказаного банку видавати письмову інформацію про зали шок грошових коштів на вказа ному рахунку, який належить П П „Еталон” (ЄДРПОУ 32121568) з момент у пред' явлення постанови су ду про накладення арешту та к ожну декаду місяця ініціатор у винесення подання за адрес ою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 166 , Слідчий відділ податкової м іліції ДПА у Запорізькій обл асті.

Копію постанови направит и прокурору Запорізької обла сті та слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.А.Крамаренко