Постанова

від 09.08.2011 по справі 4-1375/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2011 года г. Днепропетро вск

Судья Жовтневого район ного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев пред ставление старшого следоват еля прокуратуры Днепропетро вской области согласованное с первым заместителем проку рора Днепропетровской облас ти о наложении ареста в расхо дной части на денежные средс тва принадлежащие ООО «Архиз Оил», -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о наложении ареста в рас ходной части на денежные сре дства принадлежащие ЧП ОСО БА_2.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Должностные лица ООО «Архи з Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), злоупотр ебляя полномочиями, действуя с умыслом направл енным на подрыв авторитета и престижа органов государств енной власти, в нарушение Пор ядка заполнения и подачи нал оговой декларации по налогу на добавленную стоимость, ут верждённого приказом ГНА Укр аины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Укр аины «О налоге на добавленну ю стоимость»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с ц елью получения неправомерно й выгоды для себя, что выразил ось в незаконном уменьшении налоговых обязательств пред приятия, предоставили в ГНИ Б абушкинского района г. Днепр опетровска, содержащие завед омо ложные данные, деклараци и по налогу на добавленную ст оимость и приложение № 5 (расши фровка налоговых обязательс тв и налогового кредита в раз резе контрагентов) за январь -февраль 2011 года, в которых не о тразили финансово-хозяйстве нные взаимоотношения с ООО « Химтранс»(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО «Днеп ровская стальная корпорация »(ЕГРПОУ 32343213) на общую сумму нал ога на добавленную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразив шимися в безосновательном за нижении налога на добавленну ю стоимость, должностные лиц а ООО «Архиз Оил»причинили у щерб государственным интере сам на общую сумму налога на д обавленную стоимость 165 805. 57 грн ., что является тяжкими послед ствиями.

В ходе досудебного следств ия установлено, что при осуще ствлении противоправной дея тельности ООО «Архиз Оил»(ко д ЕГРПОУ 35934972), имело взаимоотно шения с ЧП ОСОБА_2 (инн НО МЕР_1), которая осуществляла сь с использованием расчётно го счета № НОМЕР_2, открыто го в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005.

Считаю, что данное предста вление следователя подлежит удовлетворению, поскольку д ля установления истины по уг оловному делу и исполнения р ешения суда в части удовлетв орения возможного гражданск ого иска есть необходимость в наложения ареста на счет пр инадлежащий ЧП ОСОБА_2 .

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест в расхо дной части денежных средств на банковском счёте № НОМЕР _2, открытом ЧП ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1) в ПАО «Укрсиббанк », МФО 351005.

На основании постановлени я о приостановлении расходны х операций по счету № НОМЕР _2, уполномоченным сотрудни кам указанного банка направи ть на имя старшего следовате ля прокуратуры Днепропетров ской области ОСОБА_1 (АДР ЕСА_1), сообщение о приостано влении расходных операций по счетам, заблокированных на н их суммах денежных средств.

Обязать должностных лиц ба нковского учреждения после п редъявления постановления с уда расходные операции по сч ёту приостановить незамедли тельно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокиро ванных денежных средств в на стоящем постановлении в прис утствии сотрудников следств енного отдела прокуратуры Дн епропетровской области, УСБУ в Днепропетровской области предъявивших данное постано вление в ходе процедуры прио становления расходных опера ций, в каждом экземпляре наст оящего постановления указат ь дату и время его предоставл ения в указанный банк, а также дату и время приостановлени я расходных операций по счет у, сделать отметку в настояще м постановлении.

Обязать должностных лиц ба нковского учреждения в случа е поступления денежных средс тв на счёте ЧП ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1), № НОМЕР_2, после приостановления движений по счету, в течении суток сообща ть в прокуратуру Днепропетро вской области.

Организацию и проведение у казанных действий поручить с отрудникам следственного от дела прокуратуры Днепропетр овской области и Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Судья Е.А. Башмаков