Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-1371/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 16.06.2011

Справа № 4-1371/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзе вського районного суду м. Зап оріжжя Крамаренко І.А., розгля нувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій облас ті старшого лейтенанта подат кової міліції Ткаченка С.П. , про накладення арешту на б анківські рахунки, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в пр оваджені слідчого відділу по даткової міліції ДПА у Запор ізькій області знаходиться к римінальна справа № 561101, поруше на відносно ОСОБА_2 та ОС ОБА_3, за фактом вчинення фік тивного підприємництва, тобт о створення юридичної особи ПП «Укрдрон»з метою прикритт я незаконної діяльності, що з аподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками зл очину, передбаченого ч. 2 ст. 205 К К України.

В ході проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попер едньою змовою з ОСОБА_3, ма ючи умисел на фіктивне підпр иємництво, тобто створення с уб' єкта підприємницької ді яльності з метою прикриття н езаконної діяльності, що нап равлена на ухилення від спла ти податків, у січні 2010 року зді йснили державну реєстрацію ф іктивного суб' єкта господа рювання - ПП «Укрдрон»(код Є ДРПОУ 36911228) за наступних обстав ин.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою, знаходячись у дружні х відносинах зі ОСОБА_4 ум овили останню за винагороду зареєструвати на своє ім' я суб' єкт підприємницької ді яльності ПП «Укрдрон», та при значити себе у подальшому на посаду директора підприємст ва, без мети ведення фінансов о-господарської діяльності.

Згідно зі злочинним планом ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОС ОБА_4 повинна була формальн о бути засновником та директ ором підприємства ПП «Укрдро н»та одночасно бути підконт рольною вказаним особам.

Так, 26.01.2010 року в денний час О СОБА_4, будучи необізнаною, щ одо злочинного плану ОСОБА _2 та ОСОБА_3, знаходячись у кабінеті приватного нотар іусу Запорізького міського н отаріального округу ОСОБА _5, підписала статут ПП «Укрд рон».

Після чого, 26.01.2010 року статут П П «Укрдрон»зареєстровано ві дділом реєстрації та єдиного реєстру виконавчого комітет у Запорізької міської ради з а № НОМЕР_1.

Після реєстрації ПП «Укрдр он», слідуючи злочинного пла ну ОСОБА_2 та ОСОБ А_3 отримали від ОСОБА_4 р еєстраційні документи та печ атку підприємства.

Створивши ПП «Укрдрон»та о тримавши повний контроль по керівництву вказаною юридич ною особою ОСОБА_2 та ОСО БА_3, з метою прикриття незак онної діяльності різних підп риємств, направленої на умис не ухилення від сплати подат ків, використовуючи печатку та реєстраційні документи пі дконтрольного підприємства ПП «Укрдрон»у період часу з 01 .01.2010 р. по 31.12.2010 р. незаконно сформу вали податковий кредит ТОВ « НВО Інженер», ПП «НВК «Електр ощитовик-М», ТОВ «Южспеценер го-2001», ПП НВКО «Тата»та ТОВ «Завод стальної д робі»на загальну суму 554 143, 12 гр н., чим заподіяли велику матер іальну шкоду державі.

Допитана у ході досудового слідства ОСОБА_4 пояснила , що ПП «Укрдрон»було зареєст ровано нею на прохання ОСОБ А_2 та ОСОБА_3 Після реєст рації підприємства ОСОБА_ 4 залишила печатку підприєм ства ОСОБА_2, та в подальшо му ніякої фінансово-господар ської діяльності не здійснюв ала.

Допитана у якості підозрюв аної ОСОБА_2 пояснила, що р азом із ОСОБА_3 вона зареє струвала ПП «Укрдрон»на ім' я ОСОБА_4 з метою отриманн я контролю над вказаним підп риємством.

Додатково встановлено, що ПП «Укрдрон»(код ЄДРПОУ 36911228) ви користовує банківські рахун ки № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у Запо різькому РУ ПАТ «КБ «Приватб анк»м. Запоріжжя (МФО 3 13399).

З метою забезпечення можл ивого цивільного позову та п опередження протиправних ді й з використанням банківсько го рахунку, припинення злочи нної діяльності, відшкодуван ня спричиненої державі матер іальної шкоди подання слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькі й області Ткаченка С.П. пі длягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 29, 66, 78, 125, 130 КПК України , ст. 59 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій об ласті старшого лейтенанта по даткової міліції Ткаченка С.П., про накладення арешту н а банківські рахунки - за довольнити.

Накласти арешт на грошов і кошти на рахунках № НОМЕР _2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 т а № НОМЕР_5, які відкрито ПП «Укрдрон»(код ЄДРПОУ 36911228) у Зап орізькому РУ ПАТ «КБ «Приват банк»м. Запоріжжя (МФО 313399).

Заборонити Запорізькому Р У ПАТ «КБ «Приватбанк»м. Запо ріжжя (МФО 313399) проводити видат кові операції по перерахуван ню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків № НОМ ЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5, відкритих ПП «Укрдрон»(код ЄДРПОУ 36911228), за ви нятком операцій зі сплати по датків, зборів, обов' язкови х платежів, а також визначени х контролюючим органом грошо вих зобов' язань.

Зобов' язати службових ос іб вказаного банку видавати письмову інформацію про зали шок грошових коштів на вказа них рахунках, які належать ПП «Укрдрон» (код ЄДРПОУ 36911228) з мо менту пред' явлення постано ви суду про накладення арешт у та кожну декаду місяця ініц іатору винесення подання за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Лен іна, 166, Слідчий відділ податко вої міліції ДПА у Запорізькі й області.

Копію постанови направит и прокурору Запорізької обла сті та слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.А. Крама ренко