Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-1369/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 16.06.2011

Справа № 4-1369/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзе вського районного суду м. Зап оріжжя Крамаренко І.А., розгля нувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій облас ті старшого лейтенанта подат кової міліції Ткаченка С.П. , про накладення арешту на б анківські рахунки, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в пр оваджені слідчого відділу по даткової міліції ДПА у Запор ізькій області знаходиться к римінальна справа № 561101, поруше на відносно ОСОБА_2 та ОС ОБА_3, за фактом вчинення фік тивного підприємництва, тобт о створення юридичної особи ПП «Укрдрон»з метою прикритт я незаконної діяльності, що з аподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками зл очину, передбаченого ч. 2 ст. 205 К К України.

В ході проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попер едньою змовою з ОСОБА_3, ма ючи умисел на фіктивне підпр иємництво, тобто створення с уб' єкта підприємницької ді яльності з метою прикриття н езаконної діяльності, що нап равлена на ухилення від спла ти податків, у січні 2010 року зді йснили державну реєстрацію ф іктивного суб' єкта господа рювання - ПП «Укрдрон»(код Є ДРПОУ 36911228) за наступних обстав ин.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою, знаходячись у дружні х відносинах зі ОСОБА_4 ум овили останню за винагороду зареєструвати на своє ім' я суб' єкт підприємницької ді яльності ПП «Укрдрон», та при значити себе у подальшому на посаду директора підприємст ва, без мети ведення фінансов о-господарської діяльності.

Згідно зі злочинним планом ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОС ОБА_4 повинна була формальн о бути засновником та директ ором підприємства ПП «Укрдро н»та одночасно бути підконт рольною вказаним особам.

Так, 26.01.2010 року в денний час О СОБА_4, будучи необізнаною, щ одо злочинного плану ОСОБА _2 та ОСОБА_3, знаходячись у кабінеті приватного нотар іусу Запорізького міського н отаріального округу ОСОБА _5, підписала статут ПП «Укрд рон».

Після чого, 26.01.2010 року статут П П «Укрдрон»зареєстровано ві дділом реєстрації та єдиного реєстру виконавчого комітет у Запорізької міської ради з а № НОМЕР_1.

Після реєстрації ПП «Укрдр он», слідуючи злочинного пла ну ОСОБА_2 та ОСОБ А_3 отримали від ОСОБА_4 р еєстраційні документи та печ атку підприємства.

Створивши ПП «Укрдрон»та о тримавши повний контроль по керівництву вказаною юридич ною особою ОСОБА_2 та ОСО БА_3, з метою прикриття незак онної діяльності різних підп риємств, направленої на умис не ухилення від сплати подат ків, використовуючи печатку та реєстраційні документи пі дконтрольного підприємства ПП «Укрдрон»у період часу з 01 .01.2010 р. по 31.12.2010 р. незаконно сформу вали податковий кредит ТОВ « НВО Інженер», ПП «НВК «Електр ощитовик-М», ТОВ «Южспеценер го-2001», ПП НВКО «Тата»та ТОВ «Завод стальної д робі»на загальну суму 554 143, 12 гр н., чим заподіяли велику матер іальну шкоду державі.

Крім того, слідством встано влено, що ОСОБА_3 та ОСОБ А_2 здійснюють контроль за н езаконною діяльністю іншого , створеного ними фіктивного підприємства ТОВ „Запоріжіндустріал ресурс” (ЄДРПОУ 37256293).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що ТОВ «Запо ріжіндустріалресурс»було з ареєстровано ним на прохання ОСОБА_3 Після реєстрації підприємства ОСОБА_6 зали шив печатку підприємства О СОБА_3, та в подальшому ніяко ї фінансово-господарської ді яльності не здійснював.

Додатково встановлено, що Т ОВ „Запоріжіндустріалресур с” (ЄДРПОУ 37256293) має банківський рахунок № НОМЕР_2 відкрит ий у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001).

З метою забезпечення можли вого цивільного позову та по передження протиправних дій з використанням банківськог о рахунку, припинення злочин ної діяльності, відшкодуванн я спричиненої державі матері альної шкоди подання слідчог о з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Ткаченка С.П. під лягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 29, 66, 78, 125, 130 КПК України , ст. 59 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого з ОВ С СВ ПМ ДПА у Запорізькій обла сті старшого лейтенанта пода ткової міліції Ткаченка С.П ., про накладення арешту на б анківські рахунки - задов ольнити.

Накласти арешт на грошов і кошти на рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ „З апоріжіндустріалресурс” (ЄД РПОУ 37256293) у ПАТ «Універсал Банк »(МФО 322001).

Заборонити ПАТ «Універсал Банк»(МФО 322001) проводити видат кові операції по перерахуван ню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМ ЕР_2 відкритому ТОВ „Запорі жіндустріалресурс” (ЄДРПОУ 3 7256293), за винятком операцій зі с плати податків, зборів, обов' язкових платежів, а також виз начених контролюючим органо м грошових зобов' язань.

Зобов' язати службових ос іб вказаного банку видавати письмову інформацію про зали шок грошових коштів на вказа ному рахунку, який належить ТОВ „Запоріжіндустріалресу рс” (ЄДРПОУ 37256293) з моменту пред' явлення постанови суду про н акладення арешту та кожну де каду місяця ініціатору винес ення подання за адресою: 69107, м. З апоріжжя, пр. Леніна, 166, Слідчий відділ податкової міліції Д ПА у Запорізькій області.

Копію постанови направит и прокурору Запорізької обла сті та слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.А.Крамаренко