Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-1370/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 16.06.2011

Справа № 4-1370/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзе вського районного суду м. Зап оріжжя Крамаренко І.А., розгля нувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій облас ті старшого лейтенанта подат кової міліції Ткаченка С.П. , про накладення арешту на б анківські рахунки, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно подання в пр оваджені слідчого відділу по даткової міліції ДПА у Запор ізькій області знаходиться к римінальна справа № 561101, поруше на відносно ОСОБА_2 та ОС ОБА_3, за фактом вчинення фік тивного підприємництва, тобт о створення юридичної особи ПП «Укрдрон»з метою прикритт я незаконної діяльності, що з аподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками зл очину, передбаченого ч. 2 ст. 205 К К України.

В ході проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попер едньою змовою з ОСОБА_3 Іб рагімом, маючи умисел на фікт ивне підприємництво, тобто с творення суб'єкта підприєм ницької діяльності з метою п рикриття незаконної діяльно сті, що направлена на ухиленн я від сплати податків, у січні 2010 року здійснили державну ре єстрацію фіктивного суб'єк та господарювання - ПП «Укрд рон»(код ЄДРПОУ 36911228) за наступн их обставин.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою, знаходячись у дружні х відносинах зі ОСОБА_4 ум овили останню за винагороду зареєструвати на своє ім'я суб'єкт підприємницької ді яльності ПП «Укрдрон», та при значити себе у подальшому на посаду директора підприємст ва, без мети ведення фінансов о-господарської діяльності.

Згідно зі злочинним планом ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОС ОБА_4 повинна була формальн о бути засновником та директ ором підприємства ПП «Укрдро н»та одночасно бути підконт рольною вказаним особам.

Так, 26.01.2010 року в денний час О СОБА_4, будучи необізнаною, щ одо злочинного плану ОСОБА _2 та ОСОБА_3, знаходячись у кабінеті приватного нотар іусу Запорізького міського н отаріального округу ОСОБА _5, підписала статут ПП «Укрд рон».

Після чого, 26.01.2010 року статут П П «Укрдрон»зареєстровано ві дділом реєстрації та єдиного реєстру виконавчого комітет у Запорізької міської ради з а № 11031020000026657.

Після реєстрації ПП «Укрдр он», слідуючи злочинного пла ну ОСОБА_2 та ОСОБА_3 от римали від ОСОБА_4 реєстра ційні документи та печатку п ідприємства.

Створивши ПП «Укрдрон»та о тримавши повний контроль по керівництву вказаною юридич ною особою ОСОБА_2 та ОСО БА_3, з метою прикриття незак онної діяльності різних підп риємств, направленої на умис не ухилення від сплати подат ків, використовуючи печатку та реєстраційні документи пі дконтрольного підприємства ПП «Укрдрон»у період часу з 01 .01.2010 р. по 31.12.2010 р. незаконно сформу вали податковий кредит ТОВ « НВО Інженер», ПП «НВК «Електр ощитовик-М», ТОВ «Южспеценер го-2001», ПП НВКО «Тата»та ТОВ «За вод стальної дробі»на загаль ну суму 554 143, 12 грн., чим заподіяли велику матеріальну шкоду де ржаві.

Крім того, слідством встано влено, що ОСОБА_3 та ОСОБ А_2 здійснюють також контро ль за незаконною діяльністю фіктивного підприємства ТОВ „Запоріжіндустріалресурс” (ЄДРПОУ 37256293).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що ТОВ «Запо ріжіндустріалресурс»було з ареєстровано ним на прохання ОСОБА_3 Після реєстрації підприємства ОСОБА_6 зали шив печатку підприємства О СОБА_3, та в подальшому ніяко ї фінансово-господарської ді яльності не здійснював.

Додатково встановлено, що Т ОВ „Запоріжіндустріалресур с” (ЄДРПОУ 37256293) має банківські р ахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР _2 та № НОМЕР_3 які відкрит о у АБ "Діамантбанк" (МФО 320854).

З метою забезпечення можли вого цивільного позову та по передження протиправних дій з використанням банківськог о рахунку, припинення злочин ної діяльності, відшкодуванн я спричиненої державі матері альної шкоди подання слідчог о з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Ткаченка С.П. під лягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 29, 66, 78, 125, 130 КПК України , ст. 59 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ОВ С СВ ПМ ДПА у Запорізькій обла сті старшого лейтенанта пода ткової міліції Ткаченка С.П ., про накладення арешту на б анківські рахунки - задов ольнити.

Накласти арешт на грошов і кошти на рахунках № НОМЕР _1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих ТОВ „Запоріжінду стріалресурс” (ЄДРПОУ 37256293) у АБ "Діамантбанк" (МФО 320854).

Заборонити АБ "Діамантбанк " (МФО 320854) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з бан ківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих ТОВ „Запоріжіндус тріалресурс” (ЄДРПОУ 37256293), за ви нятком операцій зі сплати по датків, зборів, обов'язкови х платежів, а також визначени х контролюючим органом грошо вих зобов'язань.

Зобов'язати службових ос іб вказаного банку видавати письмову інформацію про зали шок грошових коштів на вказа ному рахунку, який належить Т ОВ „Запоріжіндустріалресур с” (ЄДРПОУ 37256293) з моменту пред' явлення постанови суду про н акладення арешту та кожну де каду місяця ініціатору винес ення подання за адресою: 69107, м. З апоріжжя, пр. Леніна, 166, Слідчий відділ податкової міліції Д ПА у Запорізькій області.

Копію постанови направит и прокурору Запорізької обла сті та слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.А.Крамаренко