Постанова

від 29.06.2011 по справі 4-1469/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 29.06.2011

Справа № 4-1469/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськог о районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., розглянувши п одання старшого слідчого з О ВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій обл асті капітана податкової міл іції Літвиненко А.М. про п роведення виїмки документів , що містять банківську таємн ицю, -

В С Т А Н О В И Л:

Згідно подання в провад жені ст. слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА у Запорізькій області кап ітана податкової міліції Л ітвиненко А.М. знаходиться кримінальна справа порушена відносно директора ПСП «Вік торія-Агро»ОСОБА_2 за озна ками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудов ого слідства встановлено, що директор ПСП «Вікторія -Агро»ОСОБА_2, діючи умисн о, з метою ухилення від оподат кування, шляхом безпідставно го завищення сум податкового кредиту по взаємовідносинам з ПП «Ахатторгсервіс»та ПП « Аллюр-2009», а також викривлення даних, які ним вносились в док ументи податкової звітності підприємства, умисно ухилив ся від сплати податку на дода ну вартість в період вересня 2009 року - березня 2010 року та сер пня-жовтня 2010 року у сумі 2 587 155,66 г рн.

В ході досудового слідств а, для перевірки фактичної на явності товарів, реалізовани х на адресу ПСП «Вікторія-Агр о»та здійсненої за них оплат и, виникла необхідність в про веденні виїмки документів, щ о підтверджують рух грошових коштів по банківському раху нку ПСП «Вікторія-Агро»(код з а ЄДРПОУ 34378138) №26006227490300, відкритому в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005).

Приймаючи до уваги, що у слі дства є достатньо підстав, а т акож для встановлення істини по кримінальній справі та до слідження доказів, слідчий п росить винести мотивовану по станову по провадженню виїмк и для встановлення руху грош ових коштів по банківському рахунку ПСП «Вікторія-Агро»к од за ЄДРПОУ 34378138 №26006227490300, відкрит ому в АТ «УкрСиббанк».

Виходячи з Закону України « Про банки та банківську діял ьність»інформація відносно діяльності та фінансового с тану клієнта, котра стала від ома банку в процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним або третім особам п ри надані послуг банком є бан ківською таємницею.

Згідно ст. 178 КПК України виїм ка документів, що містять бан ківську таємницю, проводитьс я тільки за вмотивованою пос тановою суду.

Враховуючи, що в АТ «УкрСибб анк»(МФО 351005) відкри то поточний рахунок та в ньому знаходяться документи , які мають значення для встан овлення істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про б анки та банківську діяльніст ь», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізьк ій області капітана податков ої міліції Літвиненко А.М. , про проведення виїмки докум ентів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Дозволити проведення ви їмки з розкриттям банківсько ї таємниці роздруківок руху грошових коштів на паперовом у та магнітному носіях по рах унку ПСП «Вікторія Агро»(код ЄДРПОУ 34378138) № 26006227490300, який відкрит о в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), роз ташованому за адресою: м. Харк ів, проспект Московський 60, за період з 01.01.2009 по теперішній ча с, з зазначенням вхідного та в ихідного залишків коштів, пр ибуткової та видаткової част ини, призначення платежів, да ти та часу надходження кошті в на рахунок та перерахуванн я з нього, документів, на підст аві яких проведені операції, повних назв контрагентів, як і перерахували та яким перер аховані кошти, їхні коди ЄДРП ОУ, МФО банків та номера рахун ків контрагентів, з якими про ведено операції, а також нас тупні документи:

- заяв про відкритт я (закриття) рахунку, договорі в розрахунково-касового обсл уговування рахунків, корінця повідомлення від платника п одатків про відкриття рахунк ів в установі банку, довідки п ро взяття на облік платника п одатків, страхового свідоцтв а, статутних документів, копі й паспортів засновників та д иректорів підприємства, копі й довідок фізичних осіб плат ників податків, довідки форм и 4-ОПП, наказів (розпорядження ) про призначення директорів та інших посадових осіб;

- заяв на отримання чек ових книжок;

- довіреностей на осіб , які мають право отримувати р оздруківки про рух коштів по рахунках;

- карток із зразками пі дписів та відбитку печатки, щ о діяли протягом періоду час у з моменту відкриття рахунк ів, а також наявних копій пасп ортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження ко штами підприємства;

- договорів з додаткам и до них про надання банківсь ких послуг з використанням п рограмно-технічного комплек су “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Б анк”, “SMS послуги”, а також доку ментів, якими оформлено та пі дтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до дани х систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв' язок з сервером банку;

- кредитних справ ПСП « Вікторія Агро»з наявними кре дитними договорами та додатк ів до цих кредитних договорі в;

- договорів застави, як ими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та докуме нтів, які підтверджують прав о заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

- заяв на отримання кре дитів ПСП «Вікторія Агро»;

- платіжних документі в, якими підтверджується пер ерахування кредиту на рахунк и ПСП «Вікторія Агро»та інши х документів з кредитної спр ави;

- документації по авал юванню векселів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.А. Крамаренк о