Постанова

від 17.03.2011 по справі 4-231/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2011 года г. Днепропетров ск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Днепропетровской области на ходится уголовное дело №99117004, в озбужденное в отношении ОС ОБА_1 по факту уклонения от у платы налогов в особо крупны х размерах, по признакам прес тупления, предусмотренного ч .3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь главным бухгалтером ООО «Торговый До м «Комтек»(код ЕГРПОУ 30734102), заре гистрированного в органе гос ударственной регистрации по адресу: г. Кривой Рог, ул. Ногин а, 30, в ходе осуществления фина нсово-хозяйственной деятель ности в период с 01.01.2009 года по 30.04.2 009 года в нарушение п.п. 7.4.5 п. 7.4, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-В Р от 03.04.97 года (с изменениями и д ополнениями), путём необосно ванного завышения налоговог о кредита по налогу на добавл енную стоимость, в связи с отр ажением по бухгалтерскому и налоговому учетам ООО «Торго вый Дом «Комтек» финансово-х озяйственных операций с ООО «Альфа-4»(код ЕГРПОУ 35062537), котор ые в действительности не был и осуществлены, умышленно ук лонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на су мму 1 998 155,0 грн., что повлекло фак тическое непоступления в бюд жет государства денежных сре дств в особо крупных размера х.

Установлено, что ООО «Торг овый Дом «Комтек»(код ЕГРПОУ 30734102) находится на расчетно-кас совом обслуживании в Криворо жском филиале ПАО «Банк «Фор ум»(МФО 307060), в котором ему были о ткрыты текущие счета № 26006300000979, 2605 1300000979, которые используются дл я ведения финансово-хозяйств енной деятельности ООО «Торг овый Дом «Комтек»(код ЕГРПОУ 30734102).

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанным счетам ООО «Торговый Дом «Комтек»(к од ЕГРПОУ 30734102), а также документ ы, послужившие основанием дл я их открытия и использовани я, которые имеют значение по д елу и могут выступать в роли в ещественных доказательств.

Принимая во внимание выше изложенное, а также то, что док ументы, имеющие значение для установления объективной ис тины по настоящему делу нахо дятся в помещении Криворожск ого филиала ПАО «Банк «Форум »(МФО 307060).

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя необход имо удовлетворить частично, а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следов ателя удовлетворить части чно.

Разрешить старшему следов ателю по ОВД СО НМ ГНА в Днепро петровской области Площен ко О.В. производство выемки в помещении Криворожского ф илиала ПАО «Банк Форум»(МФО 307 060) документов содержащих банк овскую тайну, а именно:

· юридическое де ло ООО «Торговый Дом «Комтек »(код ЕГРПОУ 30734102), в том числе: ко пия паспорта, документы, отра жающих открытие, распоряжени е текущими счетами № 26006300000979, 260513000009 79, в Криворожском филиале ПАО «Банк «Форум»(МФО 307060), принадл ежащим ООО «Торговый Дом «Ко мтек»(код ЕГРПОУ 30734102): заявлени е на открытие счета, карточки с образцами подписей и оттис ков печати, документы, подтве рждающие получение электрон ного ключа доступа к счету (пр и использовании системы «Кли ент-Банк»), договора на устано вление и обслуживание систем ы «Клиент-банк», договора на р асчетно-кассовое обслуживан ие;

· сведения (реестр ) о движении денежных средств по текущим счетам № 26006300000979, 26051300000979, принадлежащим ООО «Торговый Дом «Комтек»(код ЕГРПОУ 30734102), з а период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, с указанием суммы и назначен ия платежа на бумажном и магн итном носителях, первичных п латежных документов по указа нному текущему счету и иных д окументов, в полной мере отра жающих проведение операций п о вышеуказанному счету.

Судья: Е.А. Ба шмаков