Постанова

від 05.04.2011 по справі 4-400/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Днепропетровской области на ходится уголовное дело №99117006, в озбужденное в отношении ОС ОБА_1 по факту уклонения от у платы налогов в особо крупны х размерах, по признакам прес тупления, предусмотренного ч .3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь директор ом ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825), зарегистрированного в ор гане государственной регист рации по адресу: г. Кривой Рог, ул. Центральная, д. 47, в ходе осу ществления финансово-хозяйс твенной деятельности в перио д времени июнь-ноябрь 2007 г. в на рушение п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закона Ук раины «О налоге на добавленн ую стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 года (с изменениями и дополнениям и), путём необоснованного зав ышения налогового кредита по налогу на добавленную стоим ость, в связи с отражением по б ухгалтерскому и налоговому у четам ООО «Кронимет»(код ЕГР ПОУ 34195825) финансово-хозяйствен ных операций с ЧП «Атлантида »(код ЕГРПОУ 30182257), которые в дей ствительности не были осущес твлены, умышленно уклонился от уплаты налога на добавлен ную стоимость на сумму 1 995 474,79 гр н., что повлекло фактическое н епоступления в бюджет госуда рства денежных средств в осо бо крупных размерах.

Установлено, что ООО «Крони мет»(код ЕГРПОУ 34195825) находится на расчетно-кассовом обслуж ивании в Днепропетровской об ластной дирекции Публичного акционерного общества «Ра йффайзен Банк Аваль»(МФО 30565 3), в котором ему был открыт тек ущий счет № 26001229867600, который испо льзуется для ведения финансо во-хозяйственной деятельнос ти ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825).

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825 ), а также документы, послуживш ие основанием для его открыт ия и использования, которые и меют значение по делу и могут выступать в роли вещественн ых доказательств.

Принимая во внимание вышеи зложенное, а также то, что доку менты, имеющие значение для у становления объективной ист ины по настоящему делу наход ятся в помещении Днепропетро вской областной дирекции Пуб личного акционерного общест ва «Райффайзен Банк Авал ь»(МФО 305653).

Рассмотрев материалы пре дставления, считаю, что предс тавление следователя необхо димо удовлетворить частично , а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного , руководствуясь ст. 62 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», ст. 178 УПК Укра ины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следов ателя удовлетворить части чно.

Разрешить следователю по О ВД СО НМ ГНА в Днепропетровск ой области Площенко О.В. п роизводство выемки в помещен ии ПАО «Райффайзен Банк А валь»(МФО 305653), документов, соде ржащих банковскую тайну, а им енно:

· юридическо е дело ООО «Кронимет»(код ЕГР ПОУ 34195825), в том числе: копия пасп орта, документы, отражающих о ткрытие, распоряжение текущи м счетом № 26001229867600 в Днепропетров ской областной дирекции Публ ичного акционерного обществ а «Райффайзен Банк Аваль »(МФО 305653), принадлежащим ООО «К ронимет»(код ЕГРПОУ 34195825): заявл ение на открытие счета, карто чки с образцами подписей и от тисков печати, документы, под тверждающие получение элект ронного ключа доступа к счет у (при использовании системы «Клиент-Банк»), договора на ус тановление и обслуживание си стемы «Клиент-банк», договор а на расчетно-кассовое обслу живание;

· сведения (реес тр) о движении денежных средс тв по текущему счету № 26001229867600, пр инадлежащему ООО «Кронимет» (код ЕГРПОУ 34195825), за период с 01.01.2007 года по 31.12.2007 года, с указанием т екущих счетов, суммы и назнач ения платежа на бумажном и ма гнитном носителях, первичных платежных документов по ука занному текущему счету и ины х документов, в полной мере от ражающих проведение операци й по вышеуказанному счету.

Судья: К.А. Шелестов