Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-887/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2011 года г. Днепропетр овск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении Фил иала «Днепропетровское реги ональное управление» ПАО КБ «Южкомбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении Филиала «Днепропетров ское региональное управлени е»ПАО КБ «Южкомбанк».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Д непропетровской области нах одится уголовное дело №99116208, во збужденное в отношении ОСО БА_1 по факту покушения на за владение денежных средств пу тем злоупотребления служебн ым положением в особо крупны х размерах, по признакам прес тупления, предусмотренного ч . 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь директоро м предприятия ООО «Украинска я торговая компания»(код 32388118), р асположенного по адресу: Дне пропетровск, АДРЕСА_1, дей ствуя умышленно, в марте 2010 год а совершил покушение на прис воение бюджетных средств в о собо крупных размерах путем подачи 14.05.2010 года и 18.05.2010 года в ГНИ в Бабушкинском районе г. Днеп ропетровска декларации по на логу на добавленную стоимост ь за март, апрель 2010 года, в кото рых были незаконно завышены суммы бюджетного возмещения на расчетный счет ООО «Украи нская торговая компания»по н алогу на добавленную стоимос ть в размере 1 211 248 грн.

В период с 02.06.2010 года по 15.06.2010 год а была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Укра инская торговая компания»по указанных налоговых деклара циях по налогу на добавленну ю стоимость за март, апрель 2010 г ода, по результатам которой б ыло установлено, что в наруше ние п.п.7.5.1 п.7.5, п.п.7.7.1 та п.п.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закона Украины “О налоге на д обавленную стоимость” от 03.04.199 7 года № 168/97-ВР, с изменениями и д ополнениями, завышены суммы бюджетного возмещения сумм н алога на добавленную стоимос ть в размере 1 211 248 грн. и 07.07.2010 года ГНИ в Бабушкинском районе г. Д непропетровска было вынесен о налоговое уведомление-реше ние о снятии суммы бюджетног о возмещения по налогу на доб авленную стоимость за март, а прель 2010 года в сумме 1 211 248 грн.

Кроме того в период времени с 17.09.2010 года по 28.09.2010 года было про ведено экономическое исслед ование специалиста № 64/09-2010 от 28.09 .2010 года согласно которого пре дприятием ООО «Украинская т орговая компания»завышены с уммы бюджетного возмещения с умм налога на добавленную ст оимость на счет плательщика в банке в сумме 1 083 809 грн.

Установлено, что директор О ОО «Украинская торговая комп ания»(код 32388118) ОСОБА_1 с цель ю завладения денежных средст вами путем злоупотребления с лужебным положением в особо крупных размерах использова л текущий счет № НОМЕР_1, от крытый в Филиале «Днепропетр овское региональное управле ние Публичное акционерное об щество КБ «Южкомбанк»(МФО 305266), принадлежащий предприятию О ОО «Марис-Трейд»(код 36959846), задей ствованному в преступной схе ме незаконного формирования налогового кредита ООО «Укр аинская торговая компания».

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «Марис-Трейд»(код 36959846), а та кже документы, послужившие о снованием для его открытия и использования, которые имею т значение.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, разрешить проведение выемки документо в содержащих банковскую тайн у в помещении Филиала «Днепр опетровское региональное уп равление» ПАО КБ «Южкомбанк» .

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему след ователю по ОВД СО НМ ГНА в Днеп ропетровской области Площ енко О.В. производство в пом ещении Филиала «Днепропетро вское региональное управлен ие Публичное акционерное общ ество КБ «Южкомбанк»(МФО 305266) в ыемки следующих документов:

· юридическое д ело ООО «Марис-Трейд»(код 36959846), в том числе: копия паспорта, до кументы, отражающих открытие , распоряжение текущим счето м № НОМЕР_1, в Филиале «Днеп ропетровское региональное у правление Публичное акционе рное общество КБ «Южкомбанк» (МФО 305266), принадлежащим ООО «Ма рис-Трейд»(код 36959846): заявления н а открытие счета, карточки с о бразцами подписей и оттисков печати, документы, подтвержд ающие получение электронног о ключа доступа к счету (при ис пользовании системы «Клиент -Банк»), договора на установле ние и обслуживание системы « Клиент-банк», договора на рас четно-кассовое обслуживание ;

· сведения (рее стр) о движении денежных сред ств по текущему счету № НОМ ЕР_1, принадлежащему ООО «Ма рис-Трейд»(код 36959846), за период с 22.01.2010 года по 31.12.2010 года, с указани ем наименования получателей и плательщиков денежных сре дств, кода ЕГРПОУ, текущего сч ета, суммы и назначения плате жа на бумажном носителе, перв ичных платежных документов п о указанным текущим счетам и иных документов, в полной мер е отражающих проведение опер аций по вышеуказанным счетам .

Выемку провести в пя тнадцатидневный срок, с моме нта вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов