Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-881/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2011 года г. Днепропет ровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении ПАО «Банк «Киевская Русь»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении ПАО «Банк «Киевская Р усь».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Д непропетровской области нах одится уголовное дело №99116208, во збужденное в отношении ОСО БА_1 по факту покушения на за владение денежных средств пу тем злоупотребления служебн ым положением в особо крупны х размерах, по признакам прес тупления, предусмотренного ч . 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь директоро м предприятия ООО «Украинска я торговая компания»(код 32388118), р асположенного по адресу: Дне пропетровск, улица Героев С талинграда, д. 122, кв. 9, действу я умышленно, в марте 2010 года сов ершил покушение на присвоени е бюджетных средств в особо к рупных размерах путем подачи 14.05.2010 года и 18.05.2010 года в ГНИ в Бабу шкинском районе г. Днепропет ровска декларации по налогу на добавленную стоимость за март, апрель 2010 года, в которых были незаконно завышены сумм ы бюджетного возмещения на р асчетный счет ООО «Украинска я торговая компания»по налог у на добавленную стоимость в размере 1 211 248 грн.

В период с 02.06.2010 года по 15.06.2010 год а была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Укра инская торговая компания»по указанных налоговых деклара циях по налогу на добавленну ю стоимость за март, апрель 2010 г ода, по результатам которой б ыло установлено, что в наруше ние п.п.7.5.1 п.7.5, п.п.7.7.1 та п.п.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закона Украины “О налоге на д обавленную стоимость” от 03.04.199 7 года № 168/97-ВР, с изменениями и д ополнениями, завышены суммы бюджетного возмещения сумм н алога на добавленную стоимос ть в размере 1 211 248 грн. и 07.07.2010 года ГНИ в Бабушкинском районе г. Д непропетровска было вынесен о налоговое уведомление-реше ние о снятии суммы бюджетног о возмещения по налогу на доб авленную стоимость за март, а прель 2010 года в сумме 1 211 248 грн.

Кроме того в период времени с 17.09.2010 года по 28.09.2010 года было про ведено экономическое исслед ование специалиста № 64/09-2010 от 28.09 .2010 года согласно которого пре дприятием ООО «Украинская т орговая компания»завышены с уммы бюджетного возмещения с умм налога на добавленную ст оимость на счет плательщика в банке в сумме 1 083 809 грн.

Установлено, что директор О ОО «Украинская торговая комп ания»(код 32388118) ОСОБА_1 с цель ю завладения денежных средст вами путем злоупотребления с лужебным положением в особо крупных размерах использова л текущий счет № 2600485638001, открытый в ПАО «Банк «Киевская Русь»(М ФО 319092), принадлежащий предприя тию ООО «Металонг-Инвест»(ко д 36366130), задействованному в прес тупной схеме незаконного фор мирования налогового кредит а ООО «Украинская торговая к омпания».

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «Металонг-Инвест»(код 36366130 ), а также документы, послуживш ие основанием для его открыт ия и использования, которые и меют значение по делу и могут выступать в роли вещественн ых доказательств.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, разрешить проведение выемки документо в содержащих банковскую тайн у в помещении ПАО «Банк «Киев ская Русь».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сл едователю по ОВД СО НМ ГНА в Дн епропетровской области Пл ощенко О.В. производство в п омещении ПАО «Банк «Киевская Русь»(МФО 319092) выемки следующи х документов:

· юридическое д ело ООО «Металонг-Инвест»(ко д 36366130), в том числе: копия паспор та, документы, отражающих отк рытие, распоряжение текущим счетом № 2600485638001, в ПАО «Банк «Кие вская Русь»(МФО 319092), принадлеж ащим ООО «Металонг-Инвест»(к од 36366130): заявления на открытие с чета, карточки с образцами по дписей и оттисков печати, док ументы, подтверждающие получ ение электронного ключа дост упа к счету (при использовани и системы «Клиент-Банк»), дого вора на установление и обслу живание системы «Клиент-банк », договора на расчетно-кассо вое обслуживание;

· сведения (рее стр) о движении денежных сред ств по текущему счету № 2600485638001, п ринадлежащему ООО «Металонг -Инвест»(код 36366130), за период с 01.09.2 009 года по 18.12.2009 года, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средс тв, кода ЕГРПОУ, текущего счет а, суммы и назначения платежа на бумажном носителе, первич ных платежных документов по указанным текущим счетам и и ных документов, в полной мере отражающих проведение опера ций по вышеуказанным счетам.

Выемку провести в пя тнадцатидневный срок, с моме нта вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов