Постанова
від 01.07.2011 по справі 4-1562/11
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.2011 Справа №4-1562/11

Тернопільський міськр айонний суд Тернопільської о бласті в складі:

головуючого с удді Свачія І.М.,

при секретарі Зінь І.І.

з участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши в судовому з асіданні в м. Тернополі подан ня слідчого в ОВС СУ УМВС Укра їни в Тернопільській області Кушнірука В.М. погодженог о першим заступником прокуро ра м. Тернополя Кноль П.М. п ро проведення виїмки докумен тів в банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2011 року слідчим в ОВС СУ УМВСУ в Тернопільські й області порушено криміналь ну справу № 1172898 за фактом завол одіння чужим майном шляхом о бману, за ознаками злочину, пе редбаченого ч.4 ст. 190 КК України .

Приводом для порушення кри мінальної справи стала заява ОСОБА_3 про заволодіння ш ляхом обману належними їй ко штами посадовими особами ПП «Тернопільська фірма «Будів ельник».

Підставами до порушення да ної кримінальної справи стал и достатні дані, які вказують на наявність в діях посадови х осіб ПП «Тернопільська фір ма «Будівельник»ознак злочи ну, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Ук раїни, що підтверджується: по ясненням ОСОБА_3, договоро м про пайове будівництво від 23.12.2005 року, від 25.05.2007 року, квитанц іями до прибуткового касово го ордеру.

Із матеріалів кримінально ї справи вбачається, що у пері од з серпня 2006 року по грудень 2008 року посадові особи ПП «Те рнопільська фірма «Будівель ник», зловживаючи довірою О СОБА_3 при укладенні догово ру на пайову частку у будівни цтві квартири АДРЕСА_1 зав олоділи її коштами в сумі 304830 г рн., чим спричинили останній ш коду у великих розмірах.

В ході проведення досудово го слідства встановлено, що П П «Тернопільська фірма «Буді вельник»(юридична адреса: м. Т ернопіль, вул. Миру, 3А, код ЄДРП ОУ 30066909) мала відкритий банківс ький рахунок № 2600060001001, відкритий у АТ «Імексбанк», МФО 338802.

З метою встановлення, яка су ма грошових коштів надходила на рахунок ПП «Тернопільськ а фірма «Будівельник» від ос іб, які укладали договори про пайове будівництво квартир у багатоквартирних будинках в м. Тернополі, слідчий зверну вся в суд з поданням про розкр иття інформації, яка станови ть банківську таємницю та пр оведення виїмки із приміщенн я у АТ «Імексбанк», МФО 338802», рух у коштів по рахунку № 2600060001001 в то му числі про клієнтів, які зді йснювали фінансові операції , що вказані на даному рахунку за період з моменту відкритт я рахунку по 09.02.2011 року.

Згідно ст.ст.60-62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність»інформація стосо вно операцій за рахунками ко нкретної юридичної особи або фізичної особи - суб' єкта пі дприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, як а містить банківську таємниц ю з розкриттям клієнтів іншо го банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Ознайомившись з матеріал ами кримінальної справи, зас лухавши думку прокурора, яки й підтримав подання, вважаю, щ о подання про проведення виї мки документів підлягає до з адоволення, оскільки зазначе ні банківські документи є ба нківською таємницею і необх ідні для всебічного, повного та об' єктивного розслідува ння даної кримінальної справ и.

Керуючись ст. 177, 178 КІЖ України , ст. 62 Закону України “Про банк и та банківську таємницю”-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки із приміщ ення АТ «Імексбанк», МФО 338802, юр идична адреса: м. Тернопіль, ву л. Майдан Мистецтв, 6, руху кошт ів на рахунку ПП «Тернопільс ька фірма «Будівельник», р/р 26 00060001001, МФО 338802 (код ЄДРПОУ 30066909), в том у числі про клієнтів, які здій снювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з моменту відкритт я рахунку по 09.02.2011 року.

Головуючий суддя І. М. Свачій

Дата ухвалення рішення01.07.2011
Оприлюднено27.07.2011

Судовий реєстр по справі —4-1562/11

Постанова від 03.10.2011

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Борейко С. В.

Постанова від 09.09.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Шелестов К. О.

Постанова від 10.10.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Принцевська Н. М.

Постанова від 27.07.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 01.07.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Свачій І. М.

Постанова від 10.06.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Герасимчук М.К.

Постанова від 26.05.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Бухтіярова І. О.

Постанова від 04.04.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні