Постанова

від 07.07.2009 по справі 4-857/09

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№4-857/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 липня 2009 року м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськ районного суду Закарпатсько ї області Микуляк П.П., розглян увши подання старшого слідчо го 2-го відділення слідчого ві дділу Управління СБ України в Закарпатській області про надання дозволу на проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю та наявні в німецькому банку "HypoVe reinsbank Munchen", за рахунком № 36495510, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2-го відділ ення слідчого відділу Управл іння СБ України в Закарпатсь кій області звернувся до суд у з зазначеним поданням, поси лаючись на те, що в його провад женні знаходиться криміналь на справа № 604, порушена за факт ом вчинення злочину, передба ченого ч. 1 ст. 201 КК України, в ход і якої встановлено, що 15 червн я 2009 року на митному посту "Тиса " Чопської митниці громадяни ном України ОСОБА_1 подано до митного оформлення докум енти на легковий автомобіль марки "Fiat Ducato 250", 2006 року випуску, ку зов № НОМЕР_1, транзитний н омер НОМЕР_2, зокрема, раху нок-фактуру від 05.06.2009 року, згід но якого німецька фірма "Wohnwagencenter Hofstetter GMBH" (Ohmstrasse 8, 852254 Sulzemoos, Deutschland), продала за значений транспортний засіб громадянину України ОСОБА _2 за ціною у розмірі 22 000 євро.

8 ході проведення дослідчої перевірки Чопською митницею з німецької фірми "Wohnwagencenter Hofstetter GMBH" о тримано рахунок-фактуру № HOVGR080 0789 від 08.06.2009 року, у якому вартіст ь автомобіля марки "Fiat Ducato 250", 2006 рок у випуску, кузов № НОМЕР_1, с тановила 35 193, 28 Євро.

Окрім того, тоді ж в рамках м іжурядової Угоди від Загонсь кої митно-фінансової установ и отримано завірені копії до кументів, згідно яких громад янин ОСОБА_1 на митному по сту "Загонь" (Угорщина) як підс таву для переміщення вищевка заного транспортного засобу пред' явив митному органу У горщини рахунок-фактуру HOVGR0800789 від 08.06.2009 року та експортну декл арацію MRN 09DE750105342325E4 від 10.06.2009 року, від повідно до яких продавцем да ного транспортного засобу є німецька фірма "Wohnwagencenter Hofstetter GMBH", а по купцем - громадянин України ОСОБА_2, однак вартість вище вказаного автомобіля станов ила 35 193, 28 євро.

Згідно експертного виснов ку № 16/06/09 від 16.06.2009 року, вартість а втомобіля марки "Fiat Ducato 250", кузов № НОМЕР_1, станом на 15.06.2009 року , складає 350 945 грн.

Разом з цим, в ході проведен ня огляду рахунка-фактури HOVGR080 0789 від 08.06.2009 року було встановлен о, що німецька фірма отримала кошти за продаж автомобіля м арки "Fiat Ducato 250", кузов № НОМЕР_1, від ОСОБА_2 по перерахунку . Окрім того, на вказаному раху нку містяться реквізити німе цької банківської установи, у якій має відкритим рахунок фірма "Wohnwagencenter Hofstetter GMBH" -"HypoVereinsbank Munchen" (BLZ: 70020270, I BAN: DE22700202700036495510), рахунок № 36495510.

У зв' язку з чим, для встано влення наявність реальних го сподарських стосунків між фі рмою "Wohnwagencenter Hofstetter GMBH" та ОСОБА_2, а також встановлення реальної вартості придбаного ОСОБА _2 автомобілю марки "Fiat Ducato 250", куз ов № НОМЕР_1, у органа досуд ового слідства виникла необх ідність у проведенні виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю.

Дослідивши матеріали пода ння, враховуючи, що органом до судового слідства ставиться питання про надання дозволу на виїмку документів в німец ькому банку "HypoVereinsbank Munchen", а у відпов ідності до ст.З Закону Україн и "Про банки і банківську діял ьність" положення цього Зако ну застосовуються до предста вництв іноземних банків, що д іють на території України, як що інше не встановлено міжна родними договорами (угодами) , згода на обов' язковість як их надана Верховною Радою Ук раїни, та до філій українськи х банків за кордоном, Договор ом між СРСР та ГДР про правову допомогу по цивільним, сімей ним та кримінальним справам, від 28.11.1957 р. (ратифікований 28.03.1958 р .) не передбачено виїмку докум ентів за санкцією суду, прихо джу до висновку, що в задоволе нні подання слід відмовити.

Керуючись ст. ст.З Закону Ук раїни "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 177, 178 КПК Укра їни,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання ста ршого слідчого 2-го відділенн я слідчого відділу Управлінн я СБ України в Закарпатській області про надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю та наявні в німец ькому банку "HypoVereinsbank Munchen"(BLZ: 70020270, IBAN: DE227002027 00036495510), за рахунком № 36495510 - відмови ти.

Постанова може бути оскар жена протягом трьох діб з дня її винесення.