Постанова

від 07.07.2009 по справі 4-857/09

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№4-857/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 липня 2009 року м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Микуляк П.П., розглянувши подання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та наявні в німецькому банку "HypoVereinsbank Munchen", за рахунком № 36495510, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області звернувся до суду з зазначеним поданням, посилаючись на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 604, порушена за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, в ході якої встановлено, що 15 червня 2009 року на митному посту "Тиса" Чопської митниці громадянином України ОСОБА_1 подано до митного оформлення документи на легковий автомобіль марки "Fiat Ducato 250", 2006 року випуску, кузов № НОМЕР_1, транзитний номер НОМЕР_2, зокрема, рахунок-фактуру від 05.06.2009 року, згідно якого німецька фірма "Wohnwagencenter Hofstetter GMBH" (Ohmstrasse 8, 852254 Sulzemoos, Deutschland), продала зазначений транспортний засіб громадянину України ОСОБА_2 за ціною у розмірі 22 000 євро.

8 ході проведення дослідчої перевірки Чопською митницею з німецької фірми "Wohnwagencenter Hofstetter GMBH" отримано рахунок-фактуру № HOVGR0800789 від 08.06.2009 року, у якому вартість автомобіля марки "Fiat Ducato 250", 2006 року випуску, кузов № НОМЕР_1, становила 35 193, 28 Євро.

Окрім того, тоді ж в рамках міжурядової Угоди від Загонської митно-фінансової установи отримано завірені копії документів, згідно яких громадянин ОСОБА_1 на митному посту "Загонь" (Угорщина) як підставу для переміщення вищевказаного транспортного засобу предявив митному органу Угорщини рахунок-фактуру HOVGR0800789 від 08.06.2009 року та експортну декларацію MRN 09DE750105342325E4 від 10.06.2009 року, відповідно до яких продавцем даного транспортного засобу є німецька фірма "Wohnwagencenter Hofstetter GMBH", а покупцем - громадянин України ОСОБА_2, однак вартість вищевказаного автомобіля становила 35 193, 28 євро.

Згідно експертного висновку № 16/06/09 від 16.06.2009 року, вартість автомобіля марки "Fiat Ducato 250", кузов № НОМЕР_1, станом на 15.06.2009 року, складає 350 945 грн.

Разом з цим, в ході проведення огляду рахунка-фактури HOVGR0800789 від 08.06.2009 року було встановлено, що німецька фірма отримала кошти за продаж автомобіля марки "Fiat Ducato 250", кузов № НОМЕР_1, від ОСОБА_2 по перерахунку. Окрім того, на вказаному рахунку містяться реквізити німецької банківської установи, у якій має відкритим рахунок фірма "Wohnwagencenter Hofstetter GMBH" -"HypoVereinsbank Munchen" (BLZ: 70020270, IBAN: DE22700202700036495510), рахунок № 36495510.

У звязку з чим, для встановлення наявність реальних господарських стосунків між фірмою "Wohnwagencenter Hofstetter GMBH" та ОСОБА_2, а також встановлення реальної вартості придбаного ОСОБА_2 автомобілю марки "Fiat Ducato 250", кузов № НОМЕР_1, у органа досудового слідства виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали подання, враховуючи, що органом досудового слідства ставиться питання про надання дозволу на виїмку документів в німецькому банку "HypoVereinsbank Munchen", а у відповідності до ст.З Закону України "Про банки і банківську діяльність" положення цього Закону застосовуються до представництв іноземних банків, що діють на території України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами (угодами), згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, та до філій українських банків за кордоном, Договором між СРСР та ГДР про правову допомогу по цивільним, сімейним та кримінальним справам, від 28.11.1957 р. (ратифікований 28.03.1958 р.) не передбачено виїмку документів за санкцією суду, приходжу до висновку, що в задоволенні подання слід відмовити.

Керуючись ст. ст.З Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 177, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та наявні в німецькому банку "HypoVereinsbank Munchen"(BLZ: 70020270, IBAN: DE22700202700036495510), за рахунком № 36495510 - відмовити.

Постанова може бути оскаржена протягом трьох діб з дня її винесення.