Постанова

від 23.06.2011 по справі 4-1398/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ВІННИЦІ

23.06.2011

Справа № 4-1398/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2011 року м. Вінниця

Суддя Ленінського районно го суду м. Вінниці Кашпрук Г.М. розглянувши подання старшог о слідчого в ОВС СУ УМВС Украї ни у вінницькій області майо ра міліції Медецького С.М. про надання дозволу на прове дення виїмки документів, що с тановлять банківську таємни цю, -

ВСТАНОВИВ :

До Ленінського районн ого суду м. Вінниці надійшло п одання про надання дозволу н а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю.

Згідно подання слідчого в п еріод з 2008 по 2010 роки в м. Вінниці службові особи Подільської філії НДЦ «Рятівна археологі чна служба»інституту археол огії НАН України код ЄДРПОУ 343 07067, з метою заволодіння грошов ими коштами філії, уклали із Т ОВ «Саян - С»код ЄДРПОУ 33088768 та фізичною особою - підприємц ем ОСОБА_2 код НОМЕР_2 д оговору на перевезення та ак ти надання послуг де містила ся завідомо неправдива інфор мація про здійснення перевез ення археологічної групи філ ії по території Вінницької о бласті, після чого на підстав і відповідних платіжних дору чень із розрахункових рахунк ів філії грошові кошти в зага льній сумі 156 000,0 грн. перерахова ні на рахунки ТОВ «Саян - С» і ФОП ОСОБА_2 як оплата за тр анспортні послуги, які факти чно не надавалися.

В подальшому безготівкові кошти були переведені в готі вку, яку службові особи філії протягом вказаного періоду неодноразово отримували від представників зазначених ви ще суб' єктів підприємницьк ої діяльності і умисно, з кори сливою метою, шляхом зловжив ання своїм службовим станови щем, заволоділи цими готівко вими коштами протягом 2008 року в сумі 42 600,0 грн., 2009 року - 50 400,0 грн . та 2010 року - 63 000,0 грн., чим заподі яли Філії матеріальної шкоди на загальну суму 156 000,0 грн., яка в 477 рази перевищує встановле ний законодавством неоподат кований мінімум доходів гром адян.

31.03.2011 року по даному факту СУ У МВС України у Вінницькій обл асті порушено кримінальну сп раву №11275014 за ознаками злочину , передбаченого ч.4 ст.191 КК Укра їни.

Проведеним розслідуванн ям кримінальної справи встан овлено, що 01.04.2009 року із рахунку Подільської філії НДЦ «РАС» кошти в сумі 8400,0 грн. перерахов ані на рахунок №26002000633001 ТОВ «Саян -С», після чого ці кошти перера ховані на рахунок №НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_3, як оплата за в иконанні послуги відповідно до договору №01-03/09-01 від 01.03.2009 року і кошти з даного рахунку пере казані на рахунок №НОМЕР_4 відкритого для фізичної осо би - ОСОБА_3 у Вінницькому відділенні №1 ПАТ «Універсал Банк».

04.08.2009 року та 18.11.2009 року аналогі чним способом перераховані к ошти від Подільської філії Н ДЦ «РАС»на рахунок №НОМЕР_4 з якого кошти філії пере водилися у готівку.

Згідно отриманих даних за а дресою - м. Вінниця, вул. Гоголя ,4, розташоване Вінницьке відд ілення №1 ПАТ «Універсал Банк »де містяться виписка про ру х грошових коштів по рахунку №НОМЕР_4; оригінали д окументів, які стали підстав ою для зняття готівки із раху нку (заявки, чеки та інше) та юр идична справа клієнта - ОС ОБА_3

Дослідивши матеріали спра ви, суд вважає за доцільне под ання задовольнити, оскілки у Вінницькому відділенні №1 ПА Т «Універсал Банк»знаходять ся документи, які мають значе ння для справи, зокрема, докум енти щодо руху коштів по вище вказаному рахунку з відображ енням контрагентів, платіжни х доручень, чеків, карток із зр азками підпису та печатки, за яв на відкриття та обслугову вання рахунку.

Керуючись ст. 178 КПК України , ст. 62 Закону України «Про банк и і банківську діяльність», с уд -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на проведен ня виїмки в у Вінницькому від діленні №1 ПАТ «Універсал Бан к», яке розташоване за адресо ю: (м. Вінниця, вул. Гоголя 4) доку ментів, що становлять банків ську таємницю, а саме : виписки про рух грошових коштів по ра хунку №НОМЕР_4 відкритого на ім' я ОСОБА_3 (код - Н ОМЕР_1), за період з 01.01.2008 року по 21.06.2011 року, із зазначенням повн их даних про кореспондуючі р ахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведен ня перерахунку грошових кошт ів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів гот івкою із посиланням на відпо відний підтверджуючий доку мент; оригіналів документів, які стали підставою для знят тя коштів з рахунку №НОМЕР_ 4 в період з 01.04.2009 року по 01.12.2009 ро ку (заявки, чеки, довіреності т а інші); завірених копій докум ентів справи клієнта рахунку №НОМЕР_4 (заява на відкрит тя рахунку, паспорт і код плат ника податків, картка із зраз ками підпису, та інші)..

Постанова остаточна, оска рженню не підлягає.

Суддя : /підпис/

Копія вірна.

Суддя :

Секретар :

Суддя: Г. М. Кашпрук