Постанова

від 13.07.2011 по справі 4-1367/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1367/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Р.В.Гузенко про проведення виїмки доку ментів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні слідчого відділу подат кової міліції ДПА в Чернігів ській області знаходиться кр имінальна справа №901/741 порушен а відносно директора ТОВ “Іф іда” ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4, за озн аками вчинення злочину, пере дбаченого ч.3 ст.212 КК України.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (пр изначений на посаду директор а ТОВ «Іфіда» (код ЄДРПОУ 36339415, ю ридична адреса: м. Чернігів, ву л. Толстого, буд. 154) відповідно наказу №1-К від 02.03.2009р.) та головни й бухгалтер ОСОБА_4, ІНФО РМАЦІЯ_2 (призначена на поса ду головного бухгалтера ТОВ «Іфіда» відповідно до наказу №2-К від 17.03.2009р.), являючись служб овими особами товариства, на яких покладено виконання ор ганізаційно - розпорядчих і а дміністративно - господарськ их обов' язків, будучи зобов ' язаними виконувати, згідно ст.67 Конституції України - о бов' язок сплачувати податк и і збори в порядку і розмірах , встановлених Законом, відпо відно до ст.11 Закону України « Про систему оподаткування» № 1251-XII від 25.06.1991р., зі змінами та допо вненнями, та Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україн і» №996-XIV від 16.07.1999р., зі змінами та д оповненнями, та будучи відпо відальними за фіксування всі х фактів здійснення фінансов о - господарської діяльності підприємства в документах б ухгалтерського та податково го обліку, правильність нара хування та своєчасність спла ти податків, відображали по б ухгалтерському та податково му обліках підприємства, фік тивні фінансово-господарськ і операції з ТОВ «Славія» (код 32280625, м. Дніпропетровськ) в резу льтаті чого за період з квітн я 2009 року по червень 2009 року зани зили податок на додану варті сть на загальну суму 3 809 586 грн., щ о є особливо великим розміро м.

Досудовим слідством встан овлено, що в 2009-2010 році ТОВ «Нефи да» (код за ЄДРПОУ 37198771, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Толст ого, буд. 154, директор - ОСОБА _3, головний бухгалтер - О СОБА_4.) здійснювало фінансо во-господарські операції з о тримання товарів, робіт, посл уг від одних і тих же суб' єкт ів господарювання, що і ТОВ «І фіда», зокрема, згідно додатк ів №5 до декларацій з податку н а додану вартість.

Дослідивши матеріали дано ї справи, ознайомившись з мат еріалами кримінальної справ и, приходжу до висновку, що под ання обґрунтоване та підляга є задоволенню, оскільки у ТОВ «Нефида» можуть знаходитись документи та інформація, що м ає безпосереднє значення для встановлення істини по дані й кримінальній справі (бухга лтерські та фінансово-господ арські документи).

Керуючись ст. ст. 178, 177 КПК Укра їни, суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку ориг іналів документів на ТОВ «Не фида» (код за ЄДРПОУ 37198771, юридич на адреса: м. Чернігів, вул. Тол стого, буд. 154), що засвідчують п равові взаємовідносини дано го підприємства з ТЗОВ «Сан-Т ревел» (код за ЄДРПОУ 33574822), а сам е: журналів реєстрації довір еностей за 2010 рік по перший ква ртал 2011 року, журналів реєстра ції посвідчень про відряджен ня за 2010 рік по перший квартал 2 011 року, акти за формою 14-НК, акти за формою 5-НП, акти за формою 4- НП, акти за формою 11-НП, договор и (угоди) на відповідальне збе рігання, залізничні накладні , дорожні відомості, корінці к витанцій про приймання ванта жу та інших бухгалтерських д окументів.

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка