Постанова

від 20.05.2011 по справі 4-1367/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1367/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного с уду м. Києва Піхур О.В., розглян увши подання слідчого в ОВС 4 в ідділу 1 управління Головног о слідчого управління СБ Укр аїни Компанєєць В.М. про р озкриття банківської таємни ці та надання дозволу на пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю в ДФ ВАТ «Кредитпромбанк »щодо клієнта ТОВ «КМЗ-2007», -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідч ого управління СБ України К омпанєєць В.М. звернувся до Шевченківського районного с уду м. Києва з поданням, погодж еним заступником генерально го прокурора України про роз криття банківської таємниці та надання дозволу на провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю в ДФ ВАТ «Кредитпромбанк»щ одо клієнта ТОВ «КМЗ-2007», а саме : документів, що стосуються об ставин відкриття та закриття ТОВ «КМЗ - 2007»(код ЄДРПОУ 35035592) р озрахункового рахунку № 2600919806777 1, (заява, картка підписів та ін .) та роздруківки руху коштів і з зазначенням реквізитів (на зви контрагентів, № рахунків відправника та одержувача к оштів, МФО, назви банка-відпра вника та банка-одержувача, су ми та призначення платежу, да ти перерахування на кожен ба нківський день) з 01.10.2008 року по 01. 01.2011 року.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ДФ ВАТ «Кре дитпромбанк» (МФО 335593).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, о соба, яка провадить д ізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебува ють в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встанов леному цим Кодексом, будь-яки х осіб як свідків і як потерп ілих для допиту або як експ ертів для дачі висновків; вим агати від підприємств, устан ов, організацій, посадових ос іб і громадян пред'явлення предметів і документів, як і можуть встановити необхід ні в справі фактичні дані; ви магати проведення ревізій, вимагати від банків інформа цію, яка містить банківську т аємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та об сязі, встановлених Законом України «Про банки і банківс ьку діяльність». Виконання ц их вимог є обов'язковим для вс іх громадян, підприємств, уст анов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ДФ ВАТ «Кр едитпромбанк»(МФО 335593) щодо клі єнта ТОВ «КМЗ - 2007»(код ЄДРПОУ 35035592).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головно го слідчого управління СБ Ук раїни Компанєєць В.М. про розкриття банківської таємн иці та надання дозволу на про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю в ДФ ВАТ «Кредитпромбан к»щодо клієнта ТОВ «КМЗ-2007»- за довольнити.

Розкрити в адміністративн ому приміщенні Донецького фі ліалу ДФ ВАТ відділення ВАТ « Кредитпромбанк»(МФО 335593), м. Дон ецьк, вул. Івана Ткаченка, 98, для працівників Головного слідч ого управління СБ України ба нківську таємницю клієнта ба нку ТОВ «КМЗ - 2007»(код ЄДРПОУ 3 5035592).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні Доне цького філіалу ДФ ВАТ відділ ення ВАТ «Кредитпромбанк»(МФ О 335593), м. Донецьк, вул. Івана Ткач енка, 98, а саме: документів, що с тосуються обставин відкритт я та закриття ТОВ «КМЗ - 2007»(ко д ЄДРПОУ 35035592) розрахункового р ахунку № 26009198067771, (заява, картка пі дписів та ін.) та роздруківки р уху коштів із зазначенням ре квізитів (назви контрагентів , № рахунків відправника та од ержувача коштів, МФО, назви ба нка-відправника та банка-оде ржувача, суми та призначення платежу, дати перерахування на кожен банківський день) з 0 1.10.2008 року по 01.01.2011 року.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: