Постанова

від 03.08.2011 по справі 4-50/11

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело№ 4-50/11

У К Р А Ї Н А

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОД ЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о раскрытии информации, с одержащей банковскую тайну

и о наложении ареста на расч етный счет

3 августа 2011 года г. Арциз

Арцизский районный с уд Одесской области в состав е:

председательствующего с удьи Крикуна М. П.,

при секретаре Богдан А.И.,

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в г. Арцизе пр едставление следователя пр окуратуры Арцизского района Одесской области, согласова нное с прокурором Арцизского района от 03.08.2010 года о раскрыти и информации, содержащей бан ковскую тайну и о наложении а реста на расчетный счет,

установил:

Прокуратурой Арцизского района проводится досудебно е следствие по уголовному де лу №6220110009, возбуждённому в отнош ении ОСОБА_1 по признакам преступлений, предусмотренн ых ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Укра ины.

В ходе досудебного с ледствия установлено, что О СОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 согл асно протоколу №4 общего собр ания членов Сельскохозяйств енного производственного ко оператива «Свитанок»(далее С ПК «Свитанок») от 05 февраля 2000 г ода был избран на должность п редседателя СПК «Свитанок», расположенного в с. Главаны А рцизского района Одесской об ласти по ул. Ленина и работал н а указанной должности по 01 ию ня 2006 года.

В соответствии с п.п. 7.4, 7.4.2 Устава СПК «Свитанок», утве ржденного согласно протокол у №1 Общим собранием 05 февраля 2000 года и зарегистрированным государственным регистрат ором Арцизской районной госу дарственной администрации 06 .03.00 под регистрационным номер ом № 04057066100020078 «Председатель кооп ератива управляет текущей де ятельностью кооператива: обе спечивает исполнение текущи х и перспективных планов коо ператива; организует подгото вку и исполнение решений Общ его собрания, осуществляет р уководство деятельностью Пр авления, распределяет обязан ности между другими членами Правления и наёмными работни ками, определяет их полномоч ия и компетенцию; издаёт прик азы, утверждает инструкции и иные документы по вопросам, к оторые входят в его компетен цию, ….»то есть занимает должн ость, связанную с исполнение м организационно-распорядит ельных функций и администрат ивно-хозяйственных обязанно стей.

03.03.06 определением Хозя йственного суда Одесской обл асти открыто производство по делу о банкротстве СПК "Свита нок", а также введена процедур а распоряжения имуществом СП К «Свитанок. Кроме того, данны м определением Хозяйственно го суда введен мораторий на у довлетворение требований кр едиторов, при этом действие м оратория на удовлетворение т ребований кредиторов не расп ространяется на выплату зара ботной платы. В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О в озобновлении платежеспособ ности должника или признании его банкротом» № 2343-XII от 14.05.92 «… распоряжение имуществом дол жника - система мероприятий п о надзору и контролю за управ лением и распоряжением имуще ством должника, с целью обесп ечения сохранности и эффекти вного использования имущест венных активов должника и пр оведения анализа его финанс ового состояния». 04.04.06 в судебн ом порядке распорядителем им ущества СПК «Свитанок» был н азначен арбитражный управля ющий Лисеев К.Ю..

На основании свидете льства «О праве собственност и на пекарню»от 18.05.01, выданного Главанским сельским советом Арцизского района, СПК «Свит анок» принадлежит на праве с обственности здание пекарни , расположенной в с. Главаны. Согласно протоколу Общ его собрания членов СПК «Сви танок»от 14.03.06 № 10, Общим собрани ем членов данного СПК принят о решение об утверждении пер ечня имущества в счёт погаше нии задолженности по зарабо тной плате перед работниками СПК «Свитанок». Так, из данног о протокола усматривается, ч то задолженность по заработн ой подлежит погашению имуще ством данного СПК в натуре, т.к . не представляется возможны м погасить её денежными сред ствами. В утвержденный переч ень имущества подлежащего пе редачи работникам в счёт пог ашения задолженности по зара ботной плате также вошло и вы шеуказанное здание пекарни - инвентарный № 1615 по балансово й стоимости 19 236 грн. На основан ии решения Общего собрания у частников данного СПК от 14.03.06 с огласно расходной накладной № 328 от 25.03.06 председателем СПК «С витанок»ОСОБА_1 указанно е здание пекарни было переда но в счёт погашения задолжен ности по заработной плате чл ену СПК «Свитанок» гр. ОСОБ А_3.

Однако, 25 марта 2006 года, б олее точное время в ходе досу дебного следствия установит ь не представилось возможным , ОСОБА_1 находясь в с. Глава ны Арцизского района Одесско й области, будучи должностны м лицом - председателем СПК «Свитанок», действуя в интер есах третьих лиц, умышленно, в опреки интересам службы, в на рушение п. 7.4.2. Устава СПК «Свит анок», в нарушение вышеуказа нного решения Общего собрани я участников данного СПК от 14. 03.06, заведомо зная о том, что Хоз яйственным судом Одесской об ласти 03.03.06 открыта процедура б анкротства СПК «Свитанок»и в ведена процедура распоряжен ия имуществом, принял решени е о продаже здания пекарни (ин в. № 1615) жителю с. Главаны Арци зского района гр. ОСОБА_4 по стоимости 19 236 грн., в то врем я как указанное здание уже бы ло передано по расходной нак ладной №328 от 25.03.06 гр. ОСОБА_3. П осле чего, был заключён соотв етствующий договор купли-про дажи от 25.03.06 между СПК «Свитано к»в лице ОСОБА_1 и гр. ОСО БА_4, согласно которого СПК « Свитанок»обязуется передат ь в собственность ОСОБА_4 принадлежащее ему здание пе карни (инв. №1615), а ОСОБА_4 при нять и заплатить за него уста новленную договором сумму в размере 19 236 грн. На основании у казанного договора купли про дажи от 25.03.06 согласно расходно й накладной № 890 «в»от 25.03.06 предс едателем СПК «Свитанок»ОС ОБА_1 указанное здание пека рни было передано гр. ОСОБА _4.

В дальнейшем в 2007 году, более точное время в ходе дос удебного следствия установи ть не представилось возможны м, в связи с уклонением ОСОБ А_1 от нотариального удосто верения договора купли-прода жи здания пекарни от 25.03.06, ОС ОБА_4 обратился в Арцизский районный суд Одесской облас ти с исковым заявлением к СПК «Свитанок» «О признании ука занного договора купли-прода жи действительным и о призна нии права собственности»и до настоящего времени право со бственности на указанное зда ние пекарни является предмет ом судебного рассмотрения.

Таким образом причин ённый преступными действиям и ОСОБА_1 ущерб членам СПК «Свитанок», которым указанн ое здание пекарни по решению Общего собрания членов СПК « Свитанок»№10 от 14.03.06 подлежало п ередаче и было передано в счё т погашения задолженности по заработной плате гр. ОСОБА _5 составил 19 236 грн., что более чем в 100 раз (19 236 : 175 = 109,92 раз) превыша ет, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 З акона Украины «О налоге с дох одов физических лиц»от 22 мая 2 003 года N 889-IV, необлагаемый налог ом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 3 примечан ия к ст. 364 УК Украины является с ущественным вредом.

Далее, 28.03.06, более точное время в ходе досудебного сле дствия установить не предста вилось возможным, ОСОБА_1 продолжая свой заранее надум анный преступный умысел, буд учи должностным лицом - Пред седателем СПК «Свитанок», де йствуя в интересах третьих л иц, умышленно, вопреки интере сам службы, с целью продажи в н арушение решения Общего собр ания членов СПК «Свитанок»№1 0 от 14.03.06 здания пекарни (инвент арный № 1615 по балансовой стоим ости 19 236 грн) гр. ОСОБА_4, нахо дясь в с. Главаны Арцизского р айона, на составленных неуст ановленным лицом документах - «квитанция к приходно-кассо вому ордеру №74 от 28.03.06»и «квитан ция к приходно-кассовому орд еру №75 от 28.03.06», поставил подпис и и скрепил их печатью СПК «Св итанок», тем самым заверил вы шеуказанные заведомо ложные документы, а именно: в квитанц ии к приходно-кассовому орде ру № 74 от 28.03.06 указано, что ОСОБ А_4 согласно договору купли -продажи от 25.03.06 внёс в кассу СПК «Свитанок»десять тысяч грн, а в квитанции к приходно-касс овому ордеру № 75 от 28.03.06 указано , что ОСОБА_4 согласно дого вору купли-продажи от 25.03.06 внёс в кассу СПК «Свитанок»девят ь тысяч двести тридцать шест ь грн, при том, как согласно за ключению судебно-экономичес кой экспертизы №7-Э от 04.02.11 «согл асно кассовым отчетам СПК «С витанок»за март 2006 года, с прил оженными первичными кассовы ми документами: приходными и расходными кассовыми ордера ми, ведомостями на выплату за работной платы, журналом-орд ером по балансовому счёту №301 «Касса», денежные средства в сумме 19 236 грн в приходе по касс е СПК «Свитанок»не значится, как и не значится расход дене жных средств в сумме 19 236 грн на выплату заработной платы ра ботникам СПК «Свитанок»Кром е того, порядковые номера при ходных кассовых ордеров по с остоянию на 29.03.06 начинаются с н омера «441».

После чего 28.03.06, более то чное время в ходе проведения досудебного следствия устан овить не представилось возмо жным, ОСОБА_1 выдал вышеук азанные заведомо ложные доку менты гр. ОСОБА_4.

В дальнейшем в 2007 году, более точное время в ходе дос удебного следствия установи ть не представилось возможны м, в связи с уклонением ОСОБ А_1 от нотариального удосто верения договора купли-прода жи здания пекарни от 25.03.06, ОС ОБА_4 обратился в Арцизский районный суд Одесской облас ти с исковым заявлением к СПК «Свитанок» «О признании ука занного договора купли-прода жи действительным и о призна нии права собственности»к ко торому приложил и вышеуказан ные заведомо-ложные квитанци и к приходно-кассовым ордера м №№ 74, 75 от 28.03.06.

Таким образом престу пными действиями ОСОБА_1 п ричинён ущерб членам СПК «Св итанок», которым указанное з дание пекарни по решению Общ его собрания членов СПК «Сви танок»№10 от 14.03.06 подлежало пере даче в счёт погашения задолж енности по заработной плате на сумму в размере 19 236 грн., что более чем в 100 раз (19 236 : 175 = 109,92 раз) п ревышает, установленный п.п. 6. 1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О нало ге с доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года N 889-IV, необлагаемы й налогом минимум доходов гр аждан и в соответствии с п. 4 пр имечания к ст. 364 УК Украины не я вляется тяжкими последствия ми.

Кроме того, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь дол жностным лицом - директоро м Общества с ограниченной от ветственностью «Руно-Агро»(д алее ООО «Руно-Агро») согласн о решения №1 «Участников о соз дании общества с ограниченно й ответственностью»от 10.12.05, ра ботая на указанной должности до 22.02.07, продолжая свою преступ ную деятельность, также сове ршил на территории с. Главаны , Арцизского района Одесской области в период времени с 11.01. 06 по 17.01.07 злоупотребление служе бным положением при следующи х обстоятельствах:

Так, ОСОБА_1 10.12.05 согл асно решения №1 «Участников о создании общества с огранич енной ответственностью»был избран директором ООО «Руно Агро», расположенного в с. Гла ваны Арцизского района Одесс кой области и работал на указ анной должности до 17.01.07.

Согласно п.п. 5.2, 5.3 Устав а ООО «Руно Агро», утвержденн ого 10.12.05 решением №1 участников ООО «Руно Агро»и зарегистри рованного государственным р егистратором Арцизской райо нной государственной админи страции 29.12.05 под регистрационн ым номером № 15271020000000248, «директор О бщества является исполнител ьным органом Общества и реша ет все вопросы деятельности Общества за исключением тех, которые входят в компетенци ю общего собрания участников Общества. Директор подотчет ен общему собранию участнико в и организует исполнения ег о решений. А также Директор бе з доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в организациях , учреждениях, обществах… рас поряжается имуществом и сред ствами Общества, кроме случа ев, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества», то есть занимает д олжность, связанную с исполн ением организационно-распор ядительных функций и админис тративно-хозяйственных обяз анностей.

Кроме того, ОСОБА_1 согласно протокола №4 общег о собрания членов Сельскохоз яйственного производственн ого кооператива «Свитанок»(д алее СПК «Свитанок») от 05 февр аля 2000 года был избран на должн ость председателя СПК «Свита нок», расположенного в с. Глав аны Арцизского района Одесск ой области по ул. Ленина и нахо дился на указанной должности до 01 июня 2006 года.

В соответствии с п.п. 7.4, 7.4.2 Устава СПК «Свитанок», утве ржденного согласно протокол у №1 Общим собранием 05 февраля 2000 года и зарегистрированным государственным регистрат ором Арцизской районной госу дарственной администрации 06 .03.00 под регистрационным номер ом № 04057066100020078 «Председатель кооп ератива управляет текущей де ятельностью кооператива: обе спечивает исполнение текущи х и перспективных планов коо ператива; организует подгото вку и исполнение решений Общ его собрания, осуществляет р уководство деятельностью Пр авления, распределяет обязан ности между другими членами Правления и наёмными работни ками, определяет их полномоч ия и компетенцию; издаёт прик азы, утверждает инструкции и иные документы по вопросам, к оторые входят в его компетен цию, ….»то есть также занимает должность, связанную с испол нением организационно-распо рядительных функций и админи стративно-хозяйственных обя занностей.

Согласно данных Госу дарственного земельного кад астра и отчета Главанского с ельского совета за СПК «Свит анок»(код ЕГРПОУ 03765973, юридичес кий адрес Одесская область, А рцизский район, с. Главаны) по состоянию на 01.01.2006 года числило сь в пользовании всего земел ь 3592,13 га., в том числе пашни 2901.83 га , что подтверждается письмом отдела Госкомзема в Арцизск ом районе № 2-2-05/0890 от 11.02.2010 года.

В сентябре 2005 года пред седателем СПК «Свитанок»О СОБА_1 в рамках предоставле нных полномочий в силу заним аемой должности, в соответст вии с положениями п. 7 Устава С ПК «Свитанок»были заключены ряд договоров о совместной о бработке земли:

- договор № 01/05 от 01 сентя бря 2005 года, согласно которому СПК «Свитанок»предоставляе т «АФ Бургуджи» (код ЕГРПОУ 320093 55, юридический адрес Одесская область, Арцизский район, с. В иноградовка) пахотную землю площадью 733 га для выращивани я сельскохозяйственных куль тур;

- договор № 09/05 от 22 сентя бря 2005 года, согласно которому СПК «Свитанок»предоставляе т ФХ «Проминь»(код ЕГРПОУ 24759563, ю ридический адрес Одесская об ласть, Арцизский район, с. Холм ское) пахотную землю площадь ю 510 га для выращивания сельск охозяйственных культур;

- договор №15/05 от 28.09.05, согл асно которому СПК «Свитанок» предоставляет физическому л ицу ОСОБА_6 (паспорт серии НОМЕР_2 выданный Арцизски м РО ГУМВД Украины в Одесской области) пахотную землю площ адью 106 га для выращивания сел ьскохозяйственных культур.

Согласно условиям вы шеуказанных заключенных дог оворов № 01/05 от 01 сентября 2005 года и № 09/05 от 22 сентября 2005 года, 15/05 от 28 сентября 2005 года указанные п ользователи пахотных земель самостоятельно выбирают кул ьтуры для выращивания, за сво и средства производят все ра боты, связанные с выращивани ем сельскохозяйственных кул ьтур, оплачивают в денежной и ли натуральной форме за поль зование землей сумму эквивал ентную 200 грн. за 1 га. Однако, как установлено в ходе досудебн ого следствия, сумма оплаты з а пользование землей из расч ета 200 грн. за 1 га пашни в кассу и на расчетный счет СПК «Свита нок»не поступает, а идет на п огашение ранее образованной кредиторской задолженности перед ОСОБА_6 и указанным и фермерскими хозяйствами.

С 11.01.06 указанные земли п айщиков на территории Главан ского Сельского совета переш ли в пользование ООО «Руно - Агро»общей площадью 3790,83 га, в т ом числе пашни 2901,83 га на основа нии договоров аренды с пайщи ками - владельцами земельны х паев, что подтверждается пр едоставленной информацией о тдела земельных ресурсов в А рцизском районе Одесской обл асти - письмо № 2-2-05/2018 от 24.07.2008 года, о днако земли, которые обрабат ывали ФХ «Проминь»и ФХ «АФ Бу ргуджи», физическом лицом О СОБА_6 к ООО «Руно-Агро»факт ически не перешли и ООО «Руно -Агро»не обрабатывались.

Кроме того, ОСОБА_1 , будучи должностным лицом - директором ООО «Руно Агро», д ействуя на основании Устава указанного предприятия, 23.02.06 з аключил договор №16, согласно к оторому ООО «Руно Агро»предо ставляет ОАО «Альягское ХПП» (код ЕГРПОУ 24759563, юридический ад рес Одесская область, Арцизс кий район, с. Новохолмское) пах отную землю площадью 140 га для выращивания сельскохозяйст венных культур. Согласно усл овиям данного договора ОАО « Альягское ХПП» самостоятель но выбирает культуры для выр ащивания, за свои средства пр оизводит все работы, связанн ые с выращиванием сельскохоз яйственных культур, оплачива ет в денежной или натурально й форме за пользование земле й сумму эквивалентную 200 грн. з а 1 га. Однако, как установлено в ходе досудебного следстви я, согласно книге «Счет 63 по ОО О «Руно Агро»за 2006 год»дебито рская задолженность ОАО «Ал ьягское ХПП»на сумму 28 тыс. гр н. (за услуги по договору №16 от 2 3.02.06) не отражена.

Далее, директор ООО « Руно-Агро»ОСОБА_1 находяс ь на территории с. Главаны Арц изского района, будучи должн остным лицом, действуя умышл енно, вопреки интересам служ бы, в интересах третьих лиц, в период времени с 11.01.06 по 17.01.07 неза конно возложил на ООО «Руно-А гро», которое не является пра вопреемником СПК «Свитанок» , обязательство по выплате ар ендной платы пайщикам - вла дельцам паевой земли, находя щейся в пользовании физическ ого лица ОСОБА_6, ФХ «Проми нь», ФХ «АФ Бургуджи», ОАО «Аль ягское ХПП», а также оплату зе мельного налога.

Согласно заключению судебно-экономической экспе ртизы №7-Э от 04.02.11 в результате н езаконной выплаты арендной п латы пайщикам - владельцам п аевой земли, переданной в пол ьзование физическому лицу ОСОБА_6, ФХ «АФ Бургуджи»и ФХ «Проминь», ОАО «Альягское ХП П», а также уплаты земельного налога, ООО «Руно-Агро»причи нен материальный ущерб в сум ме 252 613,44 грн. (247 836 грн. выплачено па йщикам, 4777,44 грн. оплачено земел ьного налога), что во время про должаемого преступления бол ее чем в 250 раз (252613,44 : 175 = 1443 раз) превы шает, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст . 6 Закона Украины «О налоге с д оходов физических лиц»от 22 ма я 2003 года N 889-IV, необлагаемый нало гом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 4 примеча ния к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями.

В ходе досудебного сл едствия установлено, что обв иняемый ОСОБА_1 является г лавой и единственным членом Фермерского Господарства «М ілона»(код ЕГРПОУ 34592109 юридиче ский адрес: Одесская область , Арцизский район, с. Главаны, у л. Буденного, 23) и, следственно, тем самым является единстве нным собственником всего иму щества данного фермерского х озяйства, предусмотренного с т. 19 Закона Украины «О фермерс ких хозяйствах»N 973-IV от 19.062003 года , а именно: зданий, сооружений , оборудования, материальных ценностей, ценных бумаг, п родукции, произведенной дан ным хозяйством в результате хозяйственной деятельности , полученных доходов, иного и мущества, права пользования землёй, водой и другими приро дными ресурсами, зданиями, со оружениями, оборудованием, а также иных имущественных пр ав.

Согласно письму нача льника Арцизской МГНИ от 14.06.11 № 6141/10/29 на ФГ «Мілона»(код ЕГРПОУ 34592109) открыт банковский расчет ный счет со следующими рекви зитами: МФО 380805; Банк: АО « Райфайзен Банк Аваль»в г. К иеве; номер счета: 2600268535; код валюты: 980; валюта: Украинская г ривна; дата открытия счета: 18.12. 2006 года.

Принимая во внимание , что в производстве прокурат уры Арцизского района Одесск ой области находится уголовн ое дело №6220110009, возбуждённое в о тношении ОСОБА_1 по призна кам преступлений, предусмотр енных ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК У краины, учитывая, что по нас тоящему уголовному делу поте рпевшей стороной - ООО «Руно Агро»заявлен гражданский ис к к обвиняемому ОСОБА_1, в ц елях его обеспечения, суд с читает необходимым наложить арест на расходную часть рас четного счета ФГ «Милона», а т акже обязать Одесскую обла стную дирекцию ПАО «Райффа йзен Банк Аваль»предостав ить в адрес прокуратуры Арци зского района Одесской облас ти информацию об операциях п о расчетному счету ФГ «Мілон а»»; информацию о наличии ден ежных средств на расчетном с чете ФГ «Мілона», а также инфо рмацию об открытии иных расч етных счетов в данном банке н а ФГ «Мілона»и на ОСОБА_1

На основании изложен ного, руководствуясь ст.ст. 29, 66 , 125, 126 УПК Украины, ст. 1074 ГК Украин ы, ст. 59, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности», п.10.5 Гл. 10 «Инструкции о безналичных расчетах в Укр аине в национальной валюте», утвержденной постановление м Правления НБУ от 21.01.2004г. №22 -

постановил:

1. Наложить аре ст на расходную часть расчет ного счета Фермерського г осподарства «Мілона» (к од ЄДРПОУ 34592109 юридична адреса : Одеська область, Арцизький р айон, с. Главани, вул. Буденног о, 23)», открытого 18.12.2006 года в ПАО « Райфайзен Банк Аваль», МФ О 380805; номер счета: 2600268535.

2. Исполнение данного постановления суда возложит ь на Одесскую областную дире кцию ПАО «Райффайзен Банк Аваль», юридический адрес: г. Одесса, ул. Большая Арнаутска я, 20.

3. Одесской областной д ирекции ПАО «Райффайзен Ба нк Аваль»(юридический адре с: г. Одесса, ул. Большая Арнаут ская, 20) предоставить в адрес п рокуратуры Арцизского район а Одесской области следующую информацию:

- информацию об опера циях по вышеуказанному расче тному счету «ФГ «Мілона»»за период с 01.06.2011 года по настоящее время с расшифровкой по кажд ому дню с указанием контраге нтов и назначением платежа;

- информацию о наличии денежных средств на указанн ом расчетном счете ФГ „Мілон а”;

- информацию об открыт ии иных расчетных счетов в да нном банке на ФГ «Мілона»и на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г ода рождения, проживающего п о адресу: АДРЕСА_1

Судья

Арцизского район ного суда М.П. Крикун