Постанова

від 04.08.2011 по справі 4-936/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

04.08.2011

ПОСТАНОВА

про проведення обшуку житл а та іншого володіння особи

місто Запоріжжя 4 серпня 2011 рок у

Суддя Жовтневого районн ого суду м. Запоріжжя Федченк о І.М., розглянувши подання нач альника 1-го відділення слідч ого відділу Управління Служб и безпеки України в Запорізь кій області майора юстиції Владимиров П.Ю. про проведе ння обшуку та матеріали крим інальної справи № 668,-

В С Т А Н О В И В :

Дана кримінальна спра ва порушена за фактом заволо діння з боку невстановлених посадових осіб ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ « Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро» , ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торг будпром-13»чужим майном - грошо вими коштами державного бюдж ету України, шляхом зловжива ння своїм службовим становищ ем, в особливо великих розмір ах, за попередньою змовою гру пою осіб та службового підро блення, що спричинило тяжкі н аслідки, тобто за ознаками зл очинів, передбачених ч.5 ст.191, ч .2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що у липні 2009 року, Агр арний фонд України уклав бір жові контракти №1560АБ від 17.07.09, №18 14АБ від 27.07.09 з ПП «Ресурс-Агро», № 1551АБ від 17.07.09, №1811АБ від 27.07.09 з ПП «Ас кольд Ленд», №1562АБ від 17.07.09, №1815АБ від 27.07.09 з ПП «Торгбудпром-13», №155 2АБ від 17.07.09, №1810АБ від 27.07.09 з ТОВ «Аг рооіл-Групп», №1563АБ від 17.07.09 з ТОВ «Бренд-Люкс», №1561АБ від 17.07.09 з ТО В «Азов-Грейн», відповідно до яких придбав для Державного інтервенційного фонду у вка заних підприємств 1500 тон пшен иці 2 класу і 6000 тон пшениці 3 кла су загальною вартістю 8 769 185,13 гр н.

17 та 27 липня 2009 року, після укла дення вище зазначених біржов их контрактів, між Аграрним ф ондом та продавцями пшениці були підписані акти прийому передачі і на державну устан ову оформлені складські квит анції №№ 59, 60-61, 64-66 від 17.07.09 та №№ 92, 94, 95, 1 12 від 27.07.09 на пшеницю 2 класу - 1500 т он, 3 класу - 6000 тон, а з Державно го казначейства України у ли пні-вересні 2009 року на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бре нд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ле нд»та ПП «Торгбудпром-13»пере раховано 8 769 185,13 грн.

Згідно умов вказаних біржо вих контрактів, актів прийом у-передачі до них та наданих А грарному фонду складських кв итанцій, продавці, нібито, заб езпечили поставку та зберіга ння пшениці на зерновому скл аді ТОВ «Агрооіл Групп»за ад ресою: Запорізька область, с.м .т. Чернігівка, вул. Рєпіна, 29.

Для належного зберігання п ридбаної пшениці, Аграрний ф онд уклав договір складськог о зберігання зерна №230 від 04.06.09 з ТОВ «Агрооіл Групп», відпові дно до якого останнє зобов' язувалося прийняти на зберіг ання за заліковою вагою, яка в изначається по фактичній кіл ькості зерна, що надійшло на к арточку вказаної державної у станови.

З липня 2009 року по квітень 2010 р оку на банківський рахунок Т ОВ «Агрооіл Групп»за зберіга ння 7500 тон пшениці було перера ховано 753 222,71 грн. з державного б юджету України.

В той же час встановлено, що в дійсності зазначений обся г пшениці, куплений Аграрним фондом України за біржовими контрактами, з боку ТОВ «Агро оіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», Т ОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Аг ро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Т оргбудпром-13»ніколи не придб ався, не вироблявся та на зерн овий склад ТОВ «Агрооіл Груп п»не поставлявся.

Разом з тим, з метою приданн я виду поставки та знаходжен ня на зберіганні відповідної кількості придбаної Аграрни м фондом пшениці, в силоси, які призначенні для зберігання такої пшениці, були вмонтова ні пробки та зверху засипано невеликою кількістю зерна.

Перевіркою від 21.07.10 наявност і зерна Державного інтервенц ійного фонду на складі ТОВ «А грооіл Групп», яку проведено Запорізькою обласною держав ною хлібною інспекцією, спіл ьно з Аграрним фондом та спів робітниками СБ України, вста новлено, що частина з силосів повністю пусті, а частина з вм онтованими пробками.

Після, перерахування із дер жавного бюджету України 8 769 185,1 3 грн. на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ « Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро» , ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торг будпром-13», зазначені суб' єк ти господарської діяльності переводили їх на рахунок ТОВ «Діннаріс»(код 36447564), директор я кого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, за допомогою карткового р ахунку знімав їх з розрахунк ового рахунку у готівковій ф ормі.

Із матеріалів справи вбач ається, що за місцем проживан ня та реєстрації колишнього директора ТОВ «Діннаріс»О СОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за ад ресою: АДРЕСА_1 зберігають ся оригінали договорів та ак тів прийому-передачі між ТОВ «Діннаріс»та ТОВ «Агрооіл Г рупп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «А зов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», П П «Аскольд Ленд», ПП «Торгбуд пром-13», складські квитанції т а інші документи фінансово-г осподарської діяльності заз начених комерційних структу р, комп' ютерна техніка, за до помогою якої здійснювалась п ідготовка таких документів, печатки та штампи юридичних осіб, які можуть використову ватись з метою сокриття злоч инної діяльності, банківські документи щодо переведення коштів на картковий рахунок, а також інші документи та пре дмети, які можуть бути засоба ми доказування вини злочинці в.

Таким чином в матеріалах кр имінальної справи є достатні дані вважати, що предмети зло чину та документи, які мають з начення для встановлення іст ини по справі, знаходяться за місцем реєстрації та прожив ання ОСОБА_2

На підставі викладеного, з м етою своєчасної фіксації слі дів злочину, виявлення та вил учення доказів злочинної дія льності, об' єктивного, повн ого, всебічного дослідження обставин скоєного злочину, к еруючись вимогами ст. 177 КПК Ук раїни,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Провести обшук з а місцем проживання та реєст рації колишнього директора Т ОВ «Діннаріс»ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДР ЕСА_1.

2. Проведення обшук у доручити співробітникам УС БУ в Запорізькій області.

Суддя Жовтневого район ного суду

м. Запоріжжя

І.М. Федченко

< Дата доку менту >

< Дата доку менту >