Постанова

від 05.07.2011 по справі 4-919/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-919/11

ПОСТАНОВА

іменем України

05.07.2011 року м. Херсон

Суд Суворовського району м іста Херсона у складі:

головуючого судді Кузьміної О.І.,

при секретарі Картавих Т.І.,

за участю прокурора Філімонова К.В.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні подання сл ідчого про проведення по кри мінальній справі № 330307-11 обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1, що належить на прав і власності ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ПМ ДПА у Херсонській області ро зслідується кримінальна спр ава № 330307-11, службових осіб за фа ктом умисного ухилення від с плати податків службовими ос обами ТОВ «Вагоріс», за ознак ами злочину, передбаченого ч .3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідст вом встановлено, що службові особи ТОВ «Вагоріс»(код 33725653, за реєстроване виконавчим комі тетом Херсонської міської ра ди 25.08.2005р. за номером №14991020000003541 за юр идичною адресою: АДРЕСА_1, зареєстроване як платник по датку на додану вартість 09.09.2005 р оку за № 337256521035), упродовж 2008-2009 рокі в, шляхом безпідставного вкл ючення до складу податковог о кредиту сум податків по не п роведеним у дійсності фінанс ово-господарським взаємовід носинам з ТОВ «Н.К. Трейд»(код 34438867, м. Нова Каховка), умисно ухи лилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 1 469 287,28 грн.

Вказаними діями службови х осіб ТОВ «Вагоріс»державі упродовж 2008-2009 років завдано зб итків у вигляді фактичного н енадходження до бюджету кошт ів на загальну суму 1 469 287,28 грн., щ о є особливо великим розміро м.

Досудовим слідством встан овлено, що службові особи ТОВ «Вагоріс»здійснюють підпри ємницьку діяльність та збері гають первинні бухгалтерськ і документи та документи под аткової звітності у приміщен ні за місцем розташування оф існих приміщень ТОВ „Вагорі с” за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до витягу з реєс тру прав власності на нерухо ме майно Херсонського держав ного бюро технічної інвентар изації № 26542463 від 29.06.2010 року, кварт ира АДРЕСА_1 належить на п раві приватної власності О СОБА_1, одному із засновникі в ТОВ «Вагоріс».

На підставі викладеного, є д остатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АД РЕСА_1, можуть знаходитись п редмети та документи, які маю ть значення для встановлення істини по справі, а саме: перв инні бухгалтерські документ и фінансово-господарської ді яльності ТОВ «Вагоріс», техн ічні засоби (у тому числі комп ' ютерна техніка), які викори стовувались при здійсненні н езаконної діяльності, печатк и підприємств, чорнові запис и та записні книжки, щодо тако ї діяльності, незаповнені бл анки з відбитками печаток, до кументи із вільними зразками підпису та почерку службови х осіб ТОВ «Вагоріс»та ін. осі б, причетних до незаконної ді яльності, грошові кошти, здоб уті злочинним шляхом, а також інші предмети, документи і ці нності, які мають значення дл я встановлення істини у спра ві, а також ті, що виключені за коном з обігу, та можуть бути в икористані для виявлення інш их злочинів.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести по кримінал ьній справі № 330307-11 обшук волод іння особи за адресою: АДРЕ СА_1, що належить на праві вла сності ОСОБА_1, з метою вия влення і вилучення предметів та документів, які мають знач ення для встановлення істини по справі, а саме: первинних б ухгалтерських документів фі нансово-господарської діяль ності ТОВ «Вагоріс», технічн их засобів (у тому числі комп' ютерної техніки), які викорис товувались при здійсненні не законної діяльності, печаток підприємств, чорнових запис ів та записних книжок, щодо та кої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печато к, документів із вільними зра зками підпису та почерку слу жбових осіб ТОВ «Вагоріс»та ін. осіб, причетних до незакон ної діяльності, грошових кош тів, здобутих злочинним шлях ом, а також інші предметів, док ументів і цінностей, які мают ь значення для встановлення істини у справі, а також тих, щ о виключені законом з обігу, т а можуть бути використані дл я виявлення інших злочинів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О. І. Кузьміна