Постанова

від 12.07.2011 по справі 4-946/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-946/11

ПОСТАНОВА

іменем України

12.07.2011 року місто Херсон Суворовськи й районний суд міста Херсона у складі

головуючого суд ді Кузьміної О.І.

при секретарі Картавих Т.І.

за участю проку рора Філімонов К.В.

розглянувши подання начал ьника ГВПМ ДПІ у м.Херсоні Л ясковця К.А., щодо розкриття банківської таємниці по роз рахунковим рахункам ПП „ТД „ Маркет - плюс” (код ЄДРПОУ 35469095; ю ридична адреса: АДРЕСА_1), -

ВСТАНОВИВ:

ГВПМ ДПІ у м. Херсоні у відповідності із Законом У країни «Про міліцію», Податк овим кодексом України збірра ні матеріали по факту здійсн ення фіктивного підприємниц тва ПП „ТД „Маркет - плюс” (код ЄДРПОУ 35469095; юридична адреса: м . Херсон, АДРЕСА_1). Матеріал и перевірки зареєстровано в КОЗП ГВ ПМ ДПІ у м. Херсоні за № 153 від 04.07.11р.

Співробітниками ГВПМ ДПІ у м. Херсоні проведено опитув ання громадянина ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1.; зареєстрова ний: м. Херсон, АДРЕСА_1), яки й відповідно до реєстраційни х/статутних документів ПП „Т Д „Маркет - плюс” є директоро м, бухгалтером та засновнико м зазначеного підприємства в одній особі, під час якого гр. ОСОБА_2, пояснив, що ПП„ТД „Маркет - плюс” перереєстров ане на його ім' я без мети зді йснення фінансово - господар ської діяльності та отриманн я прибутку, за грошову винаго роду в розмірі 800 грн

Крім того слід зазначит и, що на підприємстві ПП „ТД „ Маркет - плюс” 27.08.2009р. в ПАТ "Дiама нтбанк" (МФО 320854) відкрито рахун ок № 2600835308497 код ва люти 980 - українська гривня.

На підставі вищевикладено го, з метою встановлення факт ів здійснення незаконної дія льності ПП „ТД „Маркет - плюс” та перевірки фактів надходж ення на розрахунковий рахуно к коштів від здійснення підп риємницької діяльності, отри мання відомостей про їх вико ристання, що може бути викори стано як докази скоєння злоч ину, з метою повного відшкоду вання завданих державі зби тків необхідно розкрити банківську таємницю в ПАТ "Дiа мантбанк" (МФО 320854) рахунок № 2600835308 497 код валюти 980 - українська гри вня.

На підставі викладеного, к еруючись ст. 190 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника ГВПМ ДПІ у м. Херсоні Лясковця К.А ., задовольнити, забовязати ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854) надат и роздруківок руху коштів по рахунку № 2600835308497, який належить ПП „ТД „Маркет - плюс” (код ЄДР ПОУ 35469095), за період з 29.10.2009., по 12.07.2011р. , із зазначенням дати перерах ування коштів, сум платежів, п ризначення платежів, назв, по вних реквізитів, кодів ЄДРПО У підприємств - кореспонден тів та назви, кодів ЄДРПОУ і МФ О банків, з якими підприємств о мало фінансово-господарськ і взаємовідносини, а також за вірену належним чином копію юридичної справи та карток з і зразками підписів, корінці в чеків, чеки по яких отримува лася готівка клієнту банку П П „ТД „Маркет - плюс” (код ЄДРП ОУ 35469095) за період з 29.10.2009р. по 12.07.2011р

Дана постанова оск арженню не підлягає.

Суддя: О. І. Кузьміна