Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1315/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1315/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши справу за поданням старшого слідчого С В ПМ ДПА в Чернігівській обла сті О.О.Пилипченко про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пи липченко звернувся до суду з даним поданням з тих підстав , що в провадженні знаходитьс я кримінальна справа №903/229 відн осно директора ПП «Укрнафтот рейд» ОСОБА_2 про умисне у хилення від сплати податків у великих розмірах за ознака ми злочину, передбаченого ч.2 с т.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть в сумі 2 160 768,22 грн. у звітних пе ріодах з жовтня 2008 року по вере сень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що дружина дире ктора ПП «Укрнафтотрейд» О СОБА_2 - ОСОБА_3 являється засновником та директором П П «Інтранском», яке також пра цювало на ринку пального і у с воєму бухгалтерському облік у відображало придбання ПММ від тих же постачальників, що і ПП «Укрнафтотрейд».

У своїй діяльності ПП «Інтр анском» (код за ЄДРПОУ 37308168) кори стувалось поточним рахунком (гривня) №26002315616, який був відкрит ий 25.10.2010р. у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» у м.Києві МФО 380805.

Беручи до уваги, що документ и, які підтверджують фінансо во-господарські взаємовідно сини ПП «Інтранском», мають з начення для встановлення іст ини по кримінальній справі з находяться в ПАТ “Райффайзен банк Аваль” м.Києва (МФО 380805), до суду подане дане подання.

Дослідивши надані м атеріали, вважаю, що дане пода ння підлягає задоволенню, ос кільки в ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м. Києва містяться від омості, які мають значення дл я всебічного, повного та об' єктивного розслідування кри мінальної справи.

На підставі вищевикла деного, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ “Райффайз енбанк Аваль” м. Києва (МФО 380805) д озвіл на розкриття інформаці ї стосовно клієнта ПП «Інтра нском», яка містить банківсь ку таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в ПАТ “Райффайзенба нк Аваль” м. Києва (МФО 380805) оригі налів документів, що становл ять банківську таємницю:

- документів з юридичної спр ави ПП «Інтранском» (код за ЄД РПОУ 37308168): договорів на касове о бслуговування, карток зі зра зками підписів та печатки, за яви на відкриття рахунку, дов іреностей, анкет клієнта і сл ужбових осіб, актів прийому-п ередачі програмного комплек су «Банк-Клієнт» та електрон них ключів для здійснення ро зрахунків та інш.;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26002315616, який н алежить ПП «Інтранском» (код за ЄДРПОУ 34209036) із вказівкою при значення кожного платежу та назви контрагента за період з часу відкриття 25.10.2010р. по 31.05.11р.;

- платіжних доручень, відпов ідно до яких перераховувалис ь грошові кошти з рахунку №2600231 5616, який належить ПП «Інтранск ом», за період з 25.10.2010р. по 31.05.11р.;

- чеків про зняття готівки з рахунку №26002315616, який належить П П «Інтранском», за період з 25.10. 2010р. по 31.05.11р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін