Постанова
від 11.07.2011 по справі 4-1311/11
НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1311/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши справу за поданням старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській обл асті О.О.Пилипченко про надан ня дозволу на розкриття банк івської таємниці та проведен ня виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пи липченко звернувся до суду з даним поданням з тих підстав , що в провадженні знаходитьс я кримінальна справа №903/229 відн осно директора ПП «Укрнафтот рейд» ОСОБА_2 про умисне у хилення від сплати податків у великих розмірах за ознака ми злочину, передбаченого ч.2 с т.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть в сумі 2 160 768,22 грн. у звітних пе ріодах з жовтня 2008 року по вере сень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що дружина дире ктора ПП «Укрнафтотрейд» О СОБА_2 - ОСОБА_3 до червня 2 010 року являлась директором ПП «Влад Нафта», яке також працю вало на ринку пального і у сво єму бухгалтерському обліку в ідображало придбання ПММ від тих же постачальників, що і ПП «Укрнафтотрейд». Пізніше ке рівником даного підприємств а було призначено ОСОБА_1. а, який одночасно являвся і вл асником (засновником) ПП «Укр нафтотрейд». Таким чином, у сл ідства виникла необхідність викрити злочинну схему ухил ення від сплати податків.

У своїй діяльності ПП «Влад Нафта» (код за ЄДРПОУ 33775877) кори стувалось поточним рахунком (гривня) №2600084168, який був відкрит ий 16.10.2007 р. у ПАТ «Райффайзенбан к АВАЛЬ» у м.Києві МФО 380805.

Беручи до уваги, що документ и, які підтверджують фінансо во-господарські взаємовідно сини ПП «Влад Нафта» та мають значення для встановлення і стини по кримінальній справі знаходяться в ПАТ “Райффайз енбанк Аваль” м. Києва (МФО 380805), до суду подане дане подання.

Дослідивши надані м атеріали, вважаю, що дане пода ння підлягає задоволенню, ос кільки в ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м. Києва містяться від омості, які мають значення дл я всебічного, повного та об' єктивного розслідування кри мінальної справи.

На підставі вищевикла деного, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ “Райффайз енбанк Аваль” м. Києва (МФО 380805) д озвіл на розкриття інформаці ї стосовно клієнта ПП «Влад Н афта», яка містить банківськ у таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в ПАТ “Райффайзенба нк Аваль” м. Києва (МФО 380805) оригі налів документів, що становл ять банківську таємницю:

- документів з юридичної спр ави ПП «Влад Нафта» (код за ЄДР ПОУ 33775877): договорів на касове об слуговування, карток зі зраз ками підписів та печатки, зая ви на відкриття рахунку, дові реностей, анкет клієнта і слу жбових осіб, актів прийому-пе редачі програмного комплекс у «Банк-Клієнт» та електронн их ключів для здійснення роз рахунків та інш.;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку №2600084168, який н алежить ПП «Влад Нафта» (код з а ЄДРПОУ 33775877) із вказівкою приз начення кожного платежу та н азви контрагента за період ч асу з 01.07.2008р. по 31.05.11р.;

- платіжних доручень відпов ідно до яких перераховувалис ь грошові кошти з рахунку №2600084 168, який належить ПП «Влад Нафт а», за період з 01.07.2008р. по 31.05.11р.;

- чеків про зняття готівки з рахунку №2600084168, який належить П П «Влад Нафта» (код за ЄДРПОУ 3 3775877), за період з 01.07.2008р. по 31.05.11р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін

СудНовозаводський районний суд м.Чернігова
Дата ухвалення рішення11.07.2011
Оприлюднено17.08.2011
Номер документу17517072
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1311/11

Постанова від 04.08.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Голубкін О. І.

Постанова від 12.09.2011

Кримінальне

Корольовський районний суд м. Житомира

Драч Ю. І.

Постанова від 20.09.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Корецький Д. Б.

Постанова від 04.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 24.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Благодатна О. Ю.

Постанова від 19.12.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Благодатна О. Ю.

Постанова від 24.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Благодатна О. Ю.

Постанова від 08.08.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Олещенко Л. Б.

Постанова від 20.06.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Пироженко (В.Д.) В. Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні