Справа№4-1311/11
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2011 року
СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА
Кузьмін М.В.
розглянувши справу за поданням старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській обл асті О.О.Пилипченко про надан ня дозволу на розкриття банк івської таємниці та проведен ня виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пи липченко звернувся до суду з даним поданням з тих підстав , що в провадженні знаходитьс я кримінальна справа №903/229 відн осно директора ПП «Укрнафтот рейд» ОСОБА_2 про умисне у хилення від сплати податків у великих розмірах за ознака ми злочину, передбаченого ч.2 с т.212 КК України.
В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть в сумі 2 160 768,22 грн. у звітних пе ріодах з жовтня 2008 року по вере сень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.
Під час розслідування було встановлено, що дружина дире ктора ПП «Укрнафтотрейд» О СОБА_2 - ОСОБА_3 до червня 2 010 року являлась директором ПП «Влад Нафта», яке також працю вало на ринку пального і у сво єму бухгалтерському обліку в ідображало придбання ПММ від тих же постачальників, що і ПП «Укрнафтотрейд». Пізніше ке рівником даного підприємств а було призначено ОСОБА_1. а, який одночасно являвся і вл асником (засновником) ПП «Укр нафтотрейд». Таким чином, у сл ідства виникла необхідність викрити злочинну схему ухил ення від сплати податків.
У своїй діяльності ПП «Влад Нафта» (код за ЄДРПОУ 33775877) кори стувалось поточним рахунком (гривня) №2600084168, який був відкрит ий 16.10.2007 р. у ПАТ «Райффайзенбан к АВАЛЬ» у м.Києві МФО 380805.
Беручи до уваги, що документ и, які підтверджують фінансо во-господарські взаємовідно сини ПП «Влад Нафта» та мають значення для встановлення і стини по кримінальній справі знаходяться в ПАТ “Райффайз енбанк Аваль” м. Києва (МФО 380805), до суду подане дане подання.
Дослідивши надані м атеріали, вважаю, що дане пода ння підлягає задоволенню, ос кільки в ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м. Києва містяться від омості, які мають значення дл я всебічного, повного та об' єктивного розслідування кри мінальної справи.
На підставі вищевикла деного, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни, суддя
ПОСТАНОВИВ:
Надати ПАТ “Райффайз енбанк Аваль” м. Києва (МФО 380805) д озвіл на розкриття інформаці ї стосовно клієнта ПП «Влад Н афта», яка містить банківськ у таємницю.
Надати дозвіл на проведенн я виїмки в ПАТ “Райффайзенба нк Аваль” м. Києва (МФО 380805) оригі налів документів, що становл ять банківську таємницю:
- документів з юридичної спр ави ПП «Влад Нафта» (код за ЄДР ПОУ 33775877): договорів на касове об слуговування, карток зі зраз ками підписів та печатки, зая ви на відкриття рахунку, дові реностей, анкет клієнта і слу жбових осіб, актів прийому-пе редачі програмного комплекс у «Банк-Клієнт» та електронн их ключів для здійснення роз рахунків та інш.;
- роздруківку руху грошових коштів по рахунку №2600084168, який н алежить ПП «Влад Нафта» (код з а ЄДРПОУ 33775877) із вказівкою приз начення кожного платежу та н азви контрагента за період ч асу з 01.07.2008р. по 31.05.11р.;
- платіжних доручень відпов ідно до яких перераховувалис ь грошові кошти з рахунку №2600084 168, який належить ПП «Влад Нафт а», за період з 01.07.2008р. по 31.05.11р.;
- чеків про зняття готівки з рахунку №2600084168, який належить П П «Влад Нафта» (код за ЄДРПОУ 3 3775877), за період з 01.07.2008р. по 31.05.11р.
Постанова оскарженню не пі длягає.
Суддя: М. В. Кузьмін
Суд | Новозаводський районний суд м.Чернігова |
Дата ухвалення рішення | 11.07.2011 |
Оприлюднено | 17.08.2011 |
Номер документу | 17517072 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні