Постанова

від 14.07.2011 по справі 4-1394/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1394/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання с лідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черні гівській області О.А.Кантур про надання дозволу на розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Че рнігівській області О.А.Кан тур звернувся до суду з дан им поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого відділ у податкової міліції ДПА в Че рнігівській області знаходи ться кримінальна справа №903/226, порушена за фактом заволодін ня чужим майном в особливо ве ликих розмірах службовими ос обами ВАТ „Прилуцький завод „Білкозин”, за ознаками злоч ину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК У країни.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що отримавши в кредит 32 951 318 грн . бюджетних коштів для впрова дження та реалізації інвести ційного проекту службові осо би ВАТ “Прилуцький завод “Бі лкозин”, зловживаючи службов им становищем, з метою їх под альшого заволодіння 21 та 22 лис топада 2007 перерахували на рах унки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Укрпромспе цснаб» та ТОВ «ВФ» Протекс» в ідповідно 5 893 597,10 грн. та 1 325 564,08 грн . нібито за оплату технологіч ного обладнання. При цьому во ни достовірно знали, що зазна чене в фінансово-господарськ их документах обладнання ран іше було придбане за межами м итної території України, а та кож виготовлено власними сил ами та обліковане підприємст вом.

Під час розслідування було встановлено, що ПАТ «Прилуць кий завод «Білкозин» користу ється поточними рахунками ві дкритими у ЗАТ “Полікомбанк” (МФО 353100): №26009000844 (гривня, відкритий 08.07.1998р.); №26009000844 (долар США, відкрити й 22.01.1997р.); та №26009000844 (Євро, відкритий 01.02.1999р.).

Беручи до уваги, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі знаходяться у ЗАТ “Полікомбанк” (353100), тому до суд у подане дане подання.

Вивчивши надані матеріали , вважаю, що дане подання підля гає задоволенню, оскільки в З АТ “Полікомбанк” містяться в ідомості, які мають значення для всебічного, повного та об ' єктивного розслідування к римінальної справи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК України , суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ЗАТ “Полікомб анк” (МФО 353100) дозвіл на розкрит тя інформації, яка містить ба нківську таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я в ЗАТ “Полікомбанк” (МФО 353100) в иїмки оригіналів документів , що становлять банківську та ємницю (у разі їх вилучення - завірених банком копій), а са ме:

- документів з юридичн ої справи ПАТ «Прилуцький за вод «Білкозин» (код 00418604): догово рів на касове обслуговування , карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкритт я рахунку, довіреностей, анке т клієнта і службових осіб, ак тів прийому-передачі програм ного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для зд ійснення розрахунків, які бу ли складені у 2011 році;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунках ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин » (код 00418604), а саме: №26009000844 (гривня, в ідкритий 08.07.1998р.); №26009000844 (долар США , відкритий 22.01.1997р.); та №26009000844 (Євро, відкритий 01.02.1999р.) із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за пері од з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ків ПАТ «Прилуцький завод «Б ілкозин» (код 00418604), а саме: №26009000844 (г ривня); №26009000844 (долар США); та №26009000844 (Євро), за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р. ;

- чеків про зняття готі вки з рахунків ПАТ «Прилуцьк ий завод «Білкозин», а саме: №2 6009000844 (гривня); №26009000844 (долар США); та №26009000844 (Євро), за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін