Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-2369/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

Іменем України

4-2369/11

24.06.2011 року суддя Гол осіївського районного суду м . Києва Фролов М.О., розгл янувши подання старшого слід чого ДПІ у Голосіївському ра йоні м. Києва майора податков ої міліції Лещенко С.В. у к римінальній справі №71-00213, про н адання дозволу на проведення виїмки документів, що містят ь банківську таємницю клієнт а ПАТ «Кредит Оптима Банк »(МФО 380571) - ТОВ «СБТА»(код ЄДРП ОУ 36011677), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ДП І у Голосіївському районі м. К иєва майор податкової міліці ї Лещенко С.В. за погоджен ням з прокурором Голосіївськ ого району м. Києва звернувся до суду з поданням про наданн я дозволу на проведення виїм ки документів, що містять бан ківську таємницю клієнта ПАТ «Кредит Оптима Банк»(МФО 380571) - ТОВ «СБТА»(код ЄДРПОУ 3601167 7), а саме: щодо відкриття та фун кціонування банківських рах унків; документів щодо руху к оштів на банківських рахунка х, що мають доказове значення у кримінальній справі №71-00213.

Подання обґрунтовуєтьс я тим, що в провадженні слідчо го знаходиться кримінальна с права порушена відносно невс тановлених слідством осіб як і на протязі 2008-2011 року, перебува ючи на території міста Києва , діючи за попередньою змовою , із корисливих спонукань, з ме тою прикриття незаконної дія льності, використовуючи пасп ортні дані малозабезпечених осіб створили ТОВ «СБТА»(код ЄДРПОУ 36011677) та ряд інших с уб'єктів господарської діяль ності.

В банківських установах н евстановленими особами було відкрито поточні рахунки вк азаного підприємства та укла дено договори про користуван ня системою „Клієнт-Банк”, пр и цьому невстановлені слідст вом особи отримали можливіст ь дистанційно, без відвідува ння банківської установи без посередньо, здійснювати плат ежі по вказаному рахунку. Чер ез вказаний рахунок, діючі су б' єкти господарювання неза конно переводили безготівко ві кошти в готівку під вигляд ом легальних фінансово-госпо дарських операцій з придбанн я товарів та послуг, а також зд ійснювали конвертацію кошті в в іноземну валюту, ухиляючи сь при цьому від сплати подат ків та обов' язкових зборів.

Фактично зазначене підпри ємство ніякої підприємницьк ої та фінансово-господарсько ї діяльності не здійснює, а ви користовуються в злочинних с хемах направлених на мініміз ацію податкових зобов' язан ь та надання послуг з конверт ації грошових коштів реально діючим підприємствам.

При цьому встановлено, що Т ОВ «СБТА»(код ЄДРПОУ 36011677) за адресою реєстрації не зна ходиться, встановити фактичн е місце знаходження службови х осіб та первинних документ ів останнього не надалось за можливе.

Єдиним способом здобути о б' єктиві докази, встановити походження грошових коштів, подальше спрямування коштів є розкриття банківської тає мниці та проведення виїмки д окументів щодо відкриття бан ківських рахунків ТОВ «СБТА» (код ЄДРПОУ 36011677) та руху коштів на них.

У зв' язку з цим виникла нео бхідність в проведенні виїмк и документів, що містять банк івську таємницю клієнта ПАТ «Кредит Оптима Банк»(МФО 380571) - ТОВ «СБТА»(код ЄДРПОУ 360116 77), а саме в документах щодо від криття та функціонування бан ківського рахунку № 260093010101, щодо руху коштів на цьому банківс ькому рахунку, які мають дока зове значення по справі та ін шим способом її отримати не м ожливо.

Заслухавши думку слідчого , вивчивши матеріали справи, в важаю, що подання є обґрунтов аним і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказани х в поданні відомостей необх ідне для повного та всебічно го встановлення обставин спр ави та дійсно має доказове зн ачення по даній кримінальній справі і не містяться в інших джерелах.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України “Про банки т а банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ «Кредит Оптима Ба нк»(МФО 380571) надати згод у старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Голосіївському р-ні м.Києва Лещенко С.В. на проведенн я виїмки оригіналів, а у разі ї х відсутності завірених копі й наступних документів клієн ту банку ТОВ «СБТА»(код ЄДРПОУ 36011677), а саме:

- платіжних докуме нтів, складених стосовно над ходження та списання коштів (роздруківка руху грошових к оштів) по рахунку №260093010101, який на лежить клієнту банка - ТОВ «СБ ТА»(код ЄДРПОУ 36011677), на паперови х та магнітних (електронних) н осіях із зазначенням вхідног о та вихідного залишків кошт ів, прибуткової та видатково ї частини, призначення плате жів, дати та часу (години, хвил ини та секунди) надходження к оштів на рахунок та перераху вання з нього, документах, на п ідставі яких проведені опера ції, повних назв контрагенті в, які перерахували та яким пе рераховані кошти, їхні коди Є ДРПОУ, МФО й номери рахунків к онтрагентів, з якими проведе ні операції за період з з мом енту відкриття рахунку по те перішній час;

- касових чеків, які бул и складені під час видачі гот івкових коштів;

- карток зі зразкам и підпису та печатки;

- копій паспортів с лужбових осіб ТОВ «СБТА»(код ЄДРПОУ 36011677);

- відомостей про вл асників (додаток 3 до інструкц ії про порядок ідентифікації клієнтів);

- анкет юридичної особ и (додаток2);

- заяв на відкриття пот очного рахунку;

- наказів (протокол ів загальних зборів) про приз начення на посади службових осіб ТОВ «СБТА»(код ЄДРПОУ 3601167 7)

- наказів про встан овлення лімітів каси;

- заяв на отримання чек ових книжок;

- заяв на замовлення го тівкових коштів;

- довіреностей на отри мання готівкових коштів;

- видаткових касових о рдерів про використання готі вки;

- договорів щодо автом атизованого обслуговування поточного рахунку з обов' я зковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси з в' язку, дати, часу та номеру т елефону з якого було зроблен о дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моні торингу працівниками ПАТ «Кр едит Оптима Банк»(МФО 380571) б анківських операцій по розр ахунках ТОВ «СБТА»(код ЄДРПО У 36011677).

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: