Постанова

від 16.12.2011 по справі 4-2369/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление заместителя начальника отделения СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с и.о. прокурора Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении АКИБ «Укрсиббанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении АКИБ «Укрсиббанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

10.10.2011 года не установленное в ходе до следственной проверки лицо, предоставило в Жовтневый районный суд г.Днепропетровска исковое заявление от имени ОСОБА_1, а также заведомо поддельные документы, а именно: копии договоров об инвестировании строительства №1,2,3 от 15.05.2007 года, №4,5,6,7,8 от 16.05.2007 года.

По данному факту в СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63112333, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия, согласно показаний свидетеля ОСОБА_2 установлено, что 26 июля 2007 года он заключил с Частным предприятием «Центр города», в лице директора ОСОБА_3, договор № 13 об инвестировании строительства. Согласно условий данного договора он обязывался принять участие в инвестировании строительства административного здания по адресу: г. Днепропетровск, ул. Благоева, 31ж, а ЧП «Центр города»обязывалось организовать строительство и передать ему в собственность не жилые помещения, общей площадью 247,0 м2, расположенные на 1 этаже указанного здания. Общая сумма инвестиций отвечала согласованной сторонами стоимости объекта инвестирования и составляла 2 182 862,50 гривен. Выплата данной суммы была произведена согласно графику инвестирования, а именно: первая часть: 26.07.2007 года - 654858,75 гривен, вторая часть: 26.08.2007 года - 218261 гривен, третья часть: 26.09.2007 года - 218261 гривен, четвертая часть: 22.11.2007 года - 283481,75 гривен, пятая часть: 01.12.2007 года - 808000 гривен. Денежные средства по первым четырем платежам были внесены наличными в кассу ЧП «Центр Города», о чем ему были на руки выданы соответствующие документы, а именно: приходно-кассовые ордера. Пятая сумма платежа была оплачена по безналичному расчету через «Хоум ОСОБА_4». Для осуществления последнего платежа ОСОБА_2 был взят кредит в указанном банке. Банк по безналичному расчету перевел денежные средства на расчетный счет ЧП «Центр Города» открытый в АКИБ «Укрсиббанк»ОКПО 351005 р/с №26007149988900, о чем у него также имеются соответствующие документы, а именно: платежное поручение банка от 04.12.2007 года.

В ходе досудебного следствия установлено, что не установленное лицо обратилось в Жовтневый районный суд г. Днепропетровска с исковым заявлением о признании вышеуказанного договора недействительным и отмене права собственности ссылаясь на то, что ОСОБА_1 в мае 2007 года также были заключены договора с ЧП «Центр Города»об инвестировании в строительство не жилых помещений административного здания по адресу: г. Днепропетровск, ул. Благоева, 31ж, общей площадью 247,0 м2, расположенных на 1 этаже этого здания, а также внесены соответствующие платежи.

21.09.2007 года Общество с ограниченной ответственностью «Центр города»стало правопреемником частного предприятия «Центр города».

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки юридического дела по расчетному счету №26007149988900 принадлежащему ООО «Центр Города»(ИНН 326981804618) открытом в АКИБ «Укрсиббанк»(МФО 351005).

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить заместителю начальника отделения СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_5 производство выемки юридического дела в АКИБ «Укрсиббанк»(МФО 351005) по расчетному счету № 26007149988900 принадлежащем ООО «Центр Города»(ИНН 326981804618), а именно:

- заявление на открытие расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

- распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению на расчетный счет №26007149988900, за период с 01.05.2007 года по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета предприятия-контрагента, с указанием остатка денежных средств на расчетном счете ООО «Центр Города», на каждый день, с указанием места снятия денежных средств, адреса;

- платежных поручений ООО «Центр Города», за период с 01.05.2007 года по день проведения выемки включительно;

- денежных чеков, на основании которых проводилось снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Центр Города» расчетный счет №26007149988900, за период с 01.05.2007 года по день проведения выемки включительно.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.