Постанова

від 23.06.2011 по справі 4-2263/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

4-2263/11

23.06.2011 року суддя Голосі ївського районного суду м. Ки єва Калініченко Л.С..,участю прокурора Фрича А.В., розгляну вши подання слідчого СВ Голо сіївського РУ ГУМВС України в м. Києві Петрука Д.В., пого джене заступником прокурора Голосіївського району м. Киє ва Федорчуком О.В., про над ання згоди на розкриття банк івської таємниці у клієнта П АТ "КІБ Креді Агріколь" /МФО 300379/ - ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТ ІЗ УКРАЇНА ЛТД»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділ у Голосіївського РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві Петрук Д.В. , за погодженням із заступни ком прокурора Голосіївсько го району м. Києва Федорчук ом О.В. звернувся до суду з по данням про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці відносно клієнта ПАТ "КІ Б Креді Агріколь" /МФО 300379/.

Подання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голо сіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудо ве слідство у кримінальній с праві № 01 - 17733 порушеної по фак ту підроблення документу, як ий посвідчується підприємст вом за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як зазначив у поданні слідч ий досудовим слідством уста новлено, що в період часу з січ ня 2009 року по 11.11.2010 невстановлена особа підробила первинну до кументацію, а саме накладні Т ОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІ З УКРАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207) о триманні ПП «Астра БП»(код ЄД РПОУ 37009606) на підставі яких до по даткової інспекції було пода но завідомо неправдиві дані, щодо завищених сум податков ого кредиту.

Згідно висновку спеціаліс та №34 від 12.01.2011 підпис від імені ОСОБА_4 в представлених на дослідження документах вико нані не ОСОБА_4, а іншою ос обою.

З метою встановлення факти чних обсягів проведених фіна нсово-господарських операці й, правильності відображення їх по бухгалтерському та под атковому обліку, повноти нар ахування та сплати ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207) податків т а інших обов'язкових платеж ів, а також припинення протип равної діяльності, виникла н еобхідність отримати з банкі вської установи інформацію п ро рух коштів по рахунку ТОВ « ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УК РАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207).

Розглянувши подання та мат еріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчо го, який підтримав подання, ду мку прокурора, суд вважає под ання обґрунтованим та таким и, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст. 14-1,178 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України "Пр о банки та банківську діяльн ість" , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл слідчому відді лу Голосіївському РУ ГУ МВС У країни в м. Києві на розкриття банківської таємниці у ПАТ "К ІБ Креді Агріколь" /МФО 300379/ по ра хунку № 26000009447010 ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУ С КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД»(ко д ЄДРПОУ 30307207).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя