Постанова

від 13.07.2011 по справі 4-2263/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2263/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю

13 липня 2011 року суддя Во рошиловського районного суд у м.Донецька Бухтіярова І.О, р озглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управ ління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. пр о проведення виїмки документ ів, що містять банківську тає мницю у ФКД ПАТ "IНПРОМБАНК" (МФ О 322863, м.Київ, вул.Федорова, 4) по кр имінальній справі №1652, поруше ній за ознаками злочину, пере дбаченого ст.205 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІ Я «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код Є ДРПОУ 35375075) мало у ФКД ПАТ "IНПРОМ БАНК" (МФО 322863, м.Київ, вул.Федоро ва, 4) розрахунковий рахунок №2 6006733151, за допомогою якого перера ховувались грошові кошти за вчинені з метою прикриття не законної діяльності безтова рні угоди для переведення бе зготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно матеріалів криміна льної справи, у ФКД ПАТ "IНПРОМ БАНК" (МФО 322863, м.Київ, вул.Федоро ва, 4) знаходяться документи що до рахунку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА К ОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС »(код ЄДРПОУ 35375075) №26006733151 (договори на відкриття, перереєстраці ю, закриття банківських раху нків; довіреності на користу вання банківськими рахункам и; картки із зразками підписі в; роздруківки руху грошових коштів по вказаним рахункам із зазначення реквізитів їх отримувачів; платіжні доруч ення, на підставі яких здійсн ювалися перерахування грошо вих коштів; документи, що стос уються укладення договору пр о надання послуги «Клієнт-Ба нк»та її використання з зазн аченням засобів зв' язку, з я ких здійснювалося керування зазначеними рахунками), які м ають значення для встановлен ня істини по кримінальній сп раві та містять банківську т аємницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що виїмка документів, які містять банк івську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді, керуючись ст.178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ФКД ПАТ "IНПРОМБАНК" (МФО 322863, м.Київ, в ул.Федорова, 4) документів (дог овору на відкриття, перереєс трацію, закриття банківських рахунків; довіреностей на ко ристування банківськими рах унками; карток із зразками пі дписів; роздруківок руху гро шових коштів по вказаним рах ункам із зазначення реквізит ів їх отримувачів; платіжних доручень, на підставі яких зд ійснювалися перерахування г рошових коштів; документів, щ о стосуються укладення догов ору про надання послуги «Клі єнт-Банк»та її використання з зазначенням засобів зв' яз ку, з яких здійснювалося керу вання зазначеними рахунками ) щодо рахунку ТОВ «БУДІВЕЛЬН А КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВ ІС»(код ЄДРПОУ 35375075) №26006733151 за пері од з моменту відкриття банкі вського рахунку по 13 липня 2011 р оку.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька І.О. Бухтіярова