Постанова

від 16.05.2011 по справі 4-1261/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1261/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р. суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розгл янувши подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА у м.Києві Грошовика Д.Ю. про розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом податк ової міліції ДПА у м.Києві роз слідується кримінальна спра ва порушена Генеральною прок уратурою України відносно ди ректора ТОВ «Тонмет»ОСОБА _2 за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України т а за фактом вчинення невстан овленими особами злочинів пе редбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.15 , ч.5 ст.191 КК України.

Приводами та підставами для порушення кримінальної справи стали матеріали дослі дчої перевірки, проведеної У ПМ ДПА у м. Києві відповідно до яких, директор ТОВ «Тонмет» ОСОБА_2 упродовж 2009 року, злов живаючи службовим становище м за попередньою змовою з слу жбовими особами ПП «Алакран» і ПП «Априммет», шляхом створ ення документальної видимос ті проведення безтоварних фі нансово-господарських опера цій з ПП «Алакран»і ПП «Априм мет»щодо купівлі-продажу мет алобрухту, незаконно сформув ав та заявив до відшкодуванн я з бюджету 18,7 млн. грн. податку на додану вартість.

Слідством встановлено, щ о директор ТОВ «Тонмет»ОСО БА_2 упродовж 2009 року, зловжив аючи службовим становищем за попередньою змовою з невста новленими особами, які викор истовуючи підприємства з озн аками фіктивності ПП «Алакра н», ІШ «Априммет», ПП «Проммет -М», ТОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіно груп-2007», ПП «Авант», ПП «Агроме т М», ТОВ «Південь-Агросервіс », шляхом створення документ альної видимості щодо провед ення фінансово-господарськи х операцій з купівлі-продажу металобрухту, незаконно сфо рмував та заявив до відшкоду вання з бюджету 40,8 млн. грн., под атку на додану вартість.

Таким чином, директор ТОВ «Т онмет»ОСОБА_2, протягом 2009 року здійснив замах на завол одіння бюджетним коштами на загальну суму 40,8 млн.грн., що є о собливо великим розміром, то бто більше ніж в 600 разів перев ищує неоподаткований мініму м доходів громадян.

Крім того, невстановлені слідством особи упродовж 2009 р оку, використовуючи реквізит и ряду підприємств з ознакам и фіктивності - ПП «Алакран», П П «Априммет», ПП «Проммет-М», Т ОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіногруп -2007», ПП «Авант», ПП «Агромет М» , ТОВ «Південь-Агросервіс», шл яхом створення документальн ої видимості проведення фіна нсово-господарських операці й щодо купівлі-продажу метал обрухту ТОВ «Тонмет», сприял и його директору ОСОБА_2 в незаконному формуванні 40,8 мл н. грн. податкового кредиту з п одатку на додану вартість, як ий заявлено до відшкодування з бюджету.

В даний час необхідно пров ести аналіз інформації про р ух грошових коштів по розрах унковим рахункам ТОВ «Півден ь-агросервіс» з метою вс тановлення фактичного обігу грошових коштів та кінцевог о їх отримувача.

Слідством встановле но, що в ПАТ «Марфін банк»(МФО 328168), за адресою: м. Одеса, вул. Пол ьський спуск, 11, знаходяться в ідомості про рух коштів по ра хунку №26000241451, що належить ТОВ «П івдень-агросервіс»(код ЄДРПО У 31677226), а саме відомості про рух коштів з розшифровкою контр агентів, призначенням платеж у, датою платежу, часом провед ення платежу, номером платіж ного документа, сумою платеж у, а також із зазначенням вхід ного та вихідного залишків к оштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документ у (номер або інші символи, що в икористовуються для ідентиф ікації транзакції) за період з 01.01.2008 по 29.04.2011, та які мають значе ння речових доказів по кримі нальній справі.

На підставі вищевикладен ого, керуючись ст. 14-1,178 КПК Украї ни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діял ьність",-

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити для СВ ПМ ДПА у м. Києві банківську ТОВ « Південь-агросервіс»(код ЄДРП ОУ 31677226), для подальшого проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Марфін банк»(МФО 328168), за адресою: м. Оде са, вул. Польський спуск, 11.

Дозволити співробіт никам податкової міліції про вести виїмку в ПАТ «Марфін ба нк»(МФО 328168), за адресою: м. Одеса , вул. Польський спуск, 11, докум ентів клієнта банка ТОВ «Пів день-агросервіс»(код ЄДРПОУ 31677226), а саме:

1. Відомостей на пап ерових та електронних носіях про рух коштів з розшифровко ю контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенн ям вхідного та вихідного зал ишків коштів на рахунку на по чаток і кінець кожного дня, ре ференс кожного платіжного до кументу (номер або інші симво ли, що використовуються для і дентифікації транзакції) за період з 01.01.2008 по 29.04.2011, що свідчить про обіг грошових коштів по р ахунку №26000241451 (по видам ва лют), який належить ТОВ «Півде нь-агросервіс»(код ЄДРПОУ 31677226 ).

2. договорів на відкрит тя та обслуговування рахункі в ТОВ «Південь-агросервіс»(к од ЄДРПОУ 31677226).

3. договорів на встанов лення системи клієнт-банк, за явок на встановлення такої с истеми, актів складених при в становленні системи клієнт-б анк підприємству ТОВ «Півден ь-агросервіс»(код ЄДРПОУ 31677226).

4. реєстраційних докум ентів ТОВ «Південь-агросерві с»(код ЄДРПОУ 31677226), які надавали сь при відкритті рахунку.

5. відповідних договор ів на отримання кредиту або в ідкриття кредитних ліній (пі д заставу векселів або інших цінностей) та матеріалів кре дитних справ про надання та о бслуговування кредитів нада них ТОВ «Південь-агросервіс» (код ЄДРПОУ 31677226) в ПАТ «Марфін б анк»(МФО 328168) за період з 01.01.2008 по 29. 04.2011.

Проведення виїм ки доручити співробітникам п одаткової міліції.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя : О .Ф.Малинников.