Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-1610/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1610/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"07" липня 2011 р. суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Малинников О.Ф. ро зглянувши подання старшого с лідчого в ОВС СУ ГУМВС Україн и в м. Києві Вельможного С.А ., погоджене із заступником прокурора м. Києва, про розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, які становлять банківську таємницю в Акціонерному ком ерційному банку «Європейськ ий»міста Києва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС Вельможний С.А. звернувся д о суду з поданням погодженим із заступником прокурора м. К иєва, про розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки документів, які станов лять банківську таємницю в А кціонерному комерційному ба нку «Європейський»міста Киє ва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вислухавши по яснення слідчого, в провадже нні якого знаходиться дана к римінальна справа, суд вважа є необхідним задовольнити п одання з наступних підстав.

В поданні слідчого зазнач ено, що в провадженні відділу розслідування тяжких та осо бливо тяжких злочинів загаль нокримінального спрямуванн я та злочинів, пов' язаних з т оргівлею людьми СУ ГУМВС Укр аїни в м. Києві знаходиться кр имінальна справа № 24-126, порушен а 12.11.2009 ГСУ МВС України за фак том заволодіння грошовими за собами Акціонерного комерці йного банку «Європейський»ш ляхом обману в особливо вели ких розмірах, за ознаками зло чину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством устан овлено, що 26.12.2008 невстановлена о соба з метою реалізації злоч инного умислу спрямованого н а заволодіння грошовими засо бами АКБ «Європейський»в осо бливо великих розмірах, та ні бито з метою забезпечення ви конання товариствами з обмеж еною відповідальністю «Юрид ична компанія «Лігал Альянс» та «Івіс-Авто»умов кредитни х договорів щодо повернення кредитів у сумі 12 100 000, 00 грн. та 21 000 000, 00 грн. відповідно, умисно, з ко рисливих мотивів, усвідомлюю чи протиправність своїх дій, використовуючи анкетні дані ОСОБА_2, копію паспорта гр омадянина України та ідентиф ікаційного коду на його пріз вище, а також підроблений у не встановлений спосіб, час та м ісці державний акт серії ЯГ № 176576, виданий нібито 30.08.2006, на підс таві рішення Старобезрадичі вської сільської ради Обухів ського району Київської обла сті на право власності ОСОБ А_2 на земельну ділянку зага льною площею 6,0 га, розташован у на території Старобезради чівської сільської ради Обух івського району Київської об ласті, уклала від імені остан нього іпотечний договір з АК Б «Єпропейський»в особі голо ви правління цього банку Ас тапенка В.В.

Відповідно до зазначеного договору іпотекодавець ОС ОБА_2 передає в іпотеку іпот екодержателю - АКБ «Європей ський»нібито належне йому на праві власності майно, а саме земельну ділянку, кадастров ий № 3223187700:04:027:0198, загальною площею 6,0 га, розташовану на територі ї Старобезрадичівської сіль ської ради Обухівського райо ну Київської області оцінену відповідно до звіту виготов леного ТОВ «Науково-виробнич а фірма «Універсал-Агро»в 86 391 6 00, 00 грн., чим забезпечує належн е виконання товариствами з о бмеженою відповідальністю « Юридична компанія «Лігал Аль янс»та «Івіс-Авто»умов креди тних договорів щодо повернен ня кредитів у сумі 12 100 000, 00 грн. та 21 000 000,00 грн.

Відповідно до листа Обухівського районного відд ілу Київської обласної філії Державного підприємства «Це нтр державного земельного ка дастру»технічна документац ія, експертні висновки, рішен ня сесії органу місцевого са моврядування, державний акт про право власності на земел ьну ділянку ОСОБА_2 у Обу хівському районному відділі згаданої філії відсутні, а ак т серії ЯГ № 176576 виданий 30.08.2006 не р еєструвався.

Крім цього установле но, що в архіві Управління зем ельних ресурсів у Обухівсько му районі Київської області також відсутня технічна доку ментація та проект землеустр ою щодо складання правовстан овлюючих документів на земел ьну ділянку ОСОБА_2, а він я к землевласник та землекорис тувач не значиться.

Наведені дані дають підстави вважати, що в Акці онерному комерційному банку «Європейський»міста Києва Є ДРПОУ 19359904, МФО 380184, що знаходитьс я по вул. Глибочицька, буд. 17 в м . Києві знаходяться документ и, що становлять банківську т аємницю про відкриття ТОВ «Ю ридична компанія «Лігал Алья нс»м. Києва (ЄДРПОУ 33948475) рахунку № 26002000068101, проведення вказаним т овариством фінансово-господ арської діяльності і банківс ьких операцій з використання м зазначеного рахунку, а тако ж щодо укладання кредитного договору № 012-г/02 від 26.07.2006, які маю ть доказове значення у даній кримінальній справі. З огляд на викладене, подання підляг ає частковому задоволенню, а саме в частині розкриття Акціонерному комерційному б анку «Європейський»міста Ки єва для СУ ГУ МВС України в м . Києві банківської таємниці про відкриття ТОВ «Юридичн а компанія «Лігал Альянс»м. К иєва (ЄДРПОУ 33948475) рахунку № 2600200006810 1, проведення вказаним товари ством фінансово-господарськ ої діяльності і банківських операцій з використанням заз наченого рахунку, а також щод о укладання кредитного догов ору № 012-г/02 від 26.07.2006 та надати СУ ГУ МВС України в м. Києві для проведення виїмки докум енти, що становлять банківсь ку таємницю.

Враховуючи наведене, з мет ою своєчасного розкриття зло чину та встановлення істини по справі, керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчо го в ОВС СУ ГУ МВС України в м. К иєві Вельможного С.А. про розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки до кументів, які становлять бан ківську таємницю в Акціонерн ому комерційному банку «Євро пейський»міста Києва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184 - задовольнити час тково.

Розкрити Акціонерному ком ерційному банку «Європейськ ий»міста Києва для СУ ГУ МВС У країни в м. Києві банківську т аємницю про відкриття ТОВ «Ю ридична компанія «Лігал Алья нс»м. Києва (ЄДРПОУ 33948475) рахунку № 26002000068101, проведення вказаним т овариством фінансово-господ арської діяльності і банківс ьких операцій з використання м зазначеного рахунку, а тако ж щодо укладання кредитного договору № 012-г/02 від 26.07.2006 та надат и СУ ГУ МВС України в м. Києві д ля проведення виїмки докуме нти, що становлять банківськ у таємницю, а саме:

- договорів укладених між ба нком та ТОВ «Юридична компан ія «Лігал Альянс»м. Києва (ЄДР ПОУ 33948475) з додатками до них, кре дитних договорів в тому числ і кредитного договору № 012-г/02 в ід 26.07.2006 та всіх документів, які були надані до банку до та піс ля укладання цього договору, документів, що підтверджуют ь видачу кредиту, договорів з астави та додаткових угод до них, переліку заставленого м айна, актів чи договорів його прийому - передачі, договор ів банківських вкладів, дого ворів доручення, договорів п ро перевід боргу, всіх докуме нтів складених та наданих до банку при укладанні та при ви конанні зазначених договорі в, у тому числі положень про кр едитування, кредитний коміте т банку, його склад та повнова ження, протоколів засідань к редитного комітету, службови х інструкцій та наказів про п ризначення на посаду службов их осіб, які приймали рішення про видачу кредиту;

- довідок (інформації) про вн есення підприємства до ЄДРПО У, про наявність валютних рах унків, ліцензій на здійсненн я окремих видів діяльності, п ро постійних контрагентів, п ро операції, що будуть здійсн юватися через рахунки в банк у, документів, що підтверджую ть взяття підприємства на по датковий облік, реєстрацію ю ридичної особи у Пенсійному фонді, страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію п ідприємства у Фонді соціальн ого страхування, копії паспо ртів та ідентифікаційних код ів директора і головного бух галтера, свідоцтва про держа вну реєстрацію, зареєстрован ого статуту, установчих дого ворів, листів контрагентів п ро фінансові операції;

- протоколів, що підтверджую ть вилучення документів ТОВ «Юридична компанія «Лігал Ал ьянс»м. Києва (ЄДРПОУ 33948475) іншим и правоохоронними органами т а інших документів щодо фіна нсово-господарської діяльно сті вказаного товариства.

Постанова є обов' яз ковою для виконання службови ми особами АКБ «Європейський ».

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя : О.Ф.Ма линников.