Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1610/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1610/11

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ

24 мая 2011 года судья Воро шиловского районного суда г. Донецка Князьков В.В., рассмот рев представление старшего с ледователя по ОВД СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области под полковника милиции Трониц И.Н., о вынесении решения о п роизводстве выемки документ ов содержащих банковскую тай ну и наложении ареста на расч етный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управл ением ГУМВД Украины в Донецк ой области расследуется угол овное дело № 20-21888, по факту осуще ствления фиктивного предпри нимательства, по признакам п реступления, предусмотренно го ст. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования уго ловного дела установлено, чт о предприятия ЧП "Митеком" (ЕГР ПОУ 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 204953 34), ЧП "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 2 2159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ОО О "Запорожукрпромресурсы" (ЕГ РПОУ 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРП ОУ 32649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГР ПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 3 4155426), ООО "Райверс Украина" (ЕГРП ОУ 34303130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГР ПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГ РПОУ 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), Ч П Тлифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегист рированы на одно лицо, директ ором и учредителем которых я вляется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ник акой финансово-хозяйственно й деятельности в указанных п редприятиях не осуществлял, о том, что он является директо ром и учредителем предприяти й, узнал от работников налого вой милиции.

В материалах уголовного д ела имеются сведения о том, чт о СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР _1) имел финансово-хозяйстве нные отношения с ЧП «Глифада » в результате которых СПД ОСОБА_3 сформировал налогов ый кредит от указанного пред приятия в общей сумме 280 035,42 грн.

Следствием установлено, чт о СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР _1) открыты расчетные счета № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 в ПАО « Первый Украинский междунаро дный банк» (МФО 335742).

Старший следователь по ОВ Д СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковник милици и Трониц И.Н. обратился в с уд с представлением о выемки документов содержащих банко вскую тайну и наложении арес та на денежные средства нахо дящиеся на расчетном счете ч то СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕ Р_1).

Изучив материалы уголовн ого дела, полагаю, что предста вление следователя подлежит удовлетворению, с целью обес печения возможной конфискац ии имущества, а также предотв ращения преступной деятельн ости в будущем.

В связи с изложенным, руко водствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК Украины, ст. 59 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старш его следователя по ОВД СУ ГУМ ВД Украины в Донецкой област и подполковника милиции Тр ониц И.Н. :

- о производстве выемк и у должностных лиц ПАО «Перв ый Украинский международный банк» (МФО 335742) документов, сост авляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетны м счетам № НОМЕР_2, № НОМЕ Р_3, а также иным счетам, откр ытым СПД ОСОБА_3 (инн. № НО МЕР_1) в указанном банке, за п ериод с 01.07.2007 по 13.05.2011г. включитель но, с указанием назначения пл атежей, названиями и кодами Е ГРПОУ, предприятий-контраген тов и МФО банков, а также предс тавления данной информации н а электронном носителе;

- о наложении ареста н а денежные средства, находящ иеся на расчетных счетах и по ступающие на расчетные счета № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, а та кже иные расчетные счета, отк рытые СПД ОСОБА_3 (инн. № Н ОМЕР_1) в ПАО «Первый Украинс кий международный банк»(МФО 335742), и запретить осуществление расчетно

-

кассовых операций в расх одной части указанных счетов , незамедлительно с момента о бъявления постановления суд а должностным лицам банка - удовлетворить.

Остановить расходные о перации с денежными средства ми, поступающими в адрес СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) со с четов № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 , а также иных счетов, открыты х указанным предприятием, а т акже с денежными средствами уже находящимися на них, неза медлительно с момента объявл ения постановления судЈ долж ностным лицам банка;

Обязать должностных лиц фи лиала ПАО «Первый Украинский международный банк* (МФО 335742) пр едоставить письменную инфор мацию об остатках денежных с редств на расчетных счетах № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, а такж е иных счетах, открытых СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) в ПА О «Первый Украинский междуна родный банк»(МФО 335742) незамедли тельно с момента объявления постановления суда, по адрес у: 83000, г. Донецк, ул. Горького, 61 - Сл едственное управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии - с момента пост упления запроса.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья