Постанова

від 01.08.2011 по справі 4-1951/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 01.08.2011

Справа № 4-1951/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01 августа 2011 года г. Запоро жье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья К рамаренко И.А., рассмотрев пре дставление следователя СО НМ ГНА в Запорожской области ст аршего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П. о провед ении обыска по уголовному де лу № 561101 -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНА в Запорожской области на ходится уголовное дело

№ 561101, возбужденное в отношении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р ., ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 г .р. и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 г.р., по факту совершения фик тивного предпринимательств а, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 с. 27, ч.2 ст. 205 УК Украины.

Досудебным следствием по делу установлено, что ОСОБ А_3, имея умысел на фиктивное предпринимательство, а имен но на создание фиктивного су бъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), с целью прикрытия незак онной деятельности, направле нной на уклонение от уплаты н алогов, в период времени с июл я 2009 г. по январь 2011 года, действу я по предварительному сговор у с ОСОБА_2 и ОСОБА_1, осу ществили государственную ре гистрацию ряда фиктивных суб ъектов предпринимательской деятельности, а именно: ЧП «Ук рдрон»(код ЄДРПОУ 36911228), ЧП «Гран фит»(код ЕГРПОУ 36605575), ООО «Запор ожиндустриалресурс»(код ЕГР ПОУ 37256293) и ООО «Эталон»(код ЕГРП ОУ 32121568) при следующих обстояте льствах.

Так, ОСОБА_3., ОСОБА_2. и ОСОБА_1., имея умысел на фик тивное предпринимательство , предварительно разработали преступный план, согласно ко торого ОСОБА_1. и ОСОБА_2 . должны были подыскать лиц, к оторые за вознаграждение сог ласились бы зарегистрироват ь на свое имя фиктивные субъе кты предпринимательской дея тельности, после чего стать ф ормально учредителями и дире кторами, созданных фиктивных субъектов предпринимательс кой деятельности, быть подко нтрольными и выполнять прест упные указания ОСОБА_3., ОСОБА_2. и ОСОБА_1.

В свою очередь ОСОБА_3., с огласно преступного плана, д олжен был осуществлять после дующий контроль за незаконны ми действиями ОСОБА_2. и ОСОБА_1. по регистрации фикт ивных субъектов хозяйственн ой деятельности, а также дава ть преступные указания по да льнейшему руководству указа нных предприятий, с целью при крытия незаконной деятельно сти.

22.07.2009 г. ОСОБА_2. и ОСОБА_1 ., действуя по указанию ОСОБ А_3., с помощью ОСОБА_4, зар егистрировали фиктивный суб ъект хозяйственной деятельн ости ЧП «Гранфит».

26.01.2010 г. ОСОБА_2. и ОСОБА_1 . действуя повторно, выполня я указание ОСОБА_3 ., с помощью ОСОБА_5 зарегис трировали фиктивный субъект хозяйственной деятельности ЧП «Укрдрон».

06.09.2010 г. ОСОБА_2., действуя повторно, выполняя указание ОСОБА_3., с помощью ОСОБА _6 зарегистрировал фиктивны й субъект хозяйственной деят ельности ООО «Запорожиндуст риалресурс», без цели ведени я законной финансово-хозяйст венной деятельности.

27.01.2011 г. ОСОБА_2. и ОСОБА_1 ., действуя повторно, выполняя указание ОСОБА_3. с помощь ю ОСОБА_4 зарегистрировал и фиктивный субъект хозяйств енной деятельности ООО «Этал он».

После регистрации указанн ых предприятий, следуя прест упному плану, ОС ОБА_3., ОСОБА_2. и ОСОБА_1 . объединенные единым умысло м, с целью прикрытия незаконн ой деятельности различных пр едприятий, направленной на у мышленное уклонение от уплат ы налогов, используя печать и реквизиты подконтрольных пр едприятий ЧП «Укрдрон», ООО «Эталон», ООО «Запорожин дустриалресурс»и ЧП «Гранфи т», в период времени с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно сформировали налоговый кредит по НДС пред приятиям-контрагентам на общ ую сумму более 90 млн. грн., чем п ричинили крупный материальн ый ущерб государству.

В ходе проведения операти вно-розыскных мероприятий ус тановлено, что к преступной д еятельности указанных фикти вных предприятий также имеет отношение ОСОБА_7, ІНФОР МАЦІЯ_4 г.р.

Также установлено, что ОС ОБА_7. проживает по адресу: АДРЕСА_1.

Рассмотрев материалы пре дставления органа досудебно го следствия, суд приходит к в ыводу о том, что представлени е не подлежит удовлетворени ю по следующим основаниям.

Согласно постановления Пл енума Верховного Суда Украин ы от 28.03.2008 г. № 2 "О некоторых вопро сах применения судами Украин ы законодательства о выдачи разрешения на временное огра ничение отдельных конституц ионных прав и свобод человек а и гражданина во время совер шения оперативно-розыскной д еятельности, дознания и досу дебного следствия" при обращ ении органа досудебного след ствия в суд с представлением о производстве обыска, суд и меет право требовать чтобы п редставления отвечали требо ваниям закона. В представлен ии, необходимо указывать дол жность, звание, фамилию и иниц иалы лица, которое обратилос ь с представлением, данные о с огласовании его с прокурором , данные о том, когда и против к ого возбуждено уголовное дел о, данные о личности подозрев аемого (обвиняемого). В предст авлении о проведении обыска должно быть указано адрес жи лища или иного владения лица , где планируется произвести эти действия, данные о том, чт о орудие преступления, вещи и ли ценности, добытые преступ ным путем, а также иные предме ты и документы, следы преступ ления и иные вещественные до казательства, которые имеют значение для дела, находятся в этом жилище или ином владен ии лица, мотивированные данн ые о принадлежности лицу жил ища или иного владения, данны е о том, что лицо может пользов аться ими.

Из представления органа до судебного следствия и предст авленных суду материалов уго ловного дела, не предоставле но достаточных данных о том ч то по адресу: АДРЕСА_1 могу т находится документы финанс ово-хозяйственной деятельно сти, печати штампы, факсимиле , носители электронной инфор мации фиктивных предприятий ЧП «Укрдрон», ООО «Эталон», ОО О «Запорожиндустриалресурс », ЧП «Гранфит»имеющие значе ние для установления истины по уголовному делу.

В связи с изложенным, суд сч итает необходимым в удовлетв орении представления следов ателя о проведении обыска - от казать.

Руководствуясь ст. 177 УПК Укр аины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении предста вления следователя СО НМ ГНА в Запорожской области Ткаче нко С.П. о проведении обыска по адресу: АДРЕСА_1, - отказать

Постановление может быть о бжаловано в апелляционный су д Запорожской области в тече нии трех суток.

Судья: И.А. Крамаренко