Справа № 4-1931/11
П О С Т А Н О В А
іменем України
"21" червня 2011 р.суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розгл янувши подання старшого слід чого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюка О.В., про проведен ня обшуку, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюк О.В. за згодою із заступнико м Генерального прокурора Укр аїни радника юстиції 2 класу Блажівського Є.М. в зв' язк у з розслідуванням криміналь ної справи, № 69-107, порушеної за ф актом заволодіння службовим и особами ДК «Укргазвидобува ння»НАК «Нафтогаз України»(к од ЄДРПОУ 30019775) чужим майном в ос обливо великих розмірах, шля хом зловживання своїм службо вим становищем та за фактом у мисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ДК «Укргазвидобування»НАК « Нафтогаз України», скоєного за попередньою змовою із нев становленими слідством особ ами, які діяли від імені ПП «Ро м Строй»(код ЄДРПОУ 35037034), за озн аками складу злочину, передб аченого ст.191 ч.5, ст.212 ч.3 КК Украї ни звернувся до суду з поданн ям про проведення обшуку, в ж итловому приміщенні за адрес ою: АДРЕСА_1.
Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим слідством встан овлено, що службові особи ДК «Укргазвидобування»НАК «На фтогаз України»у період 2010 ро ку з метою ухилення від сплат и податків в особливо велики х розмірах та заволодіння де ржавними коштами, шляхом зло вживання своїм службовим ста новищем, діючи умисно та прот иправно, вступили у попередн ю змову з невстановленими сл ідством особами, які діяли ві д імені фіктивного підприємс тва ПП «Ром-Строй».
Так, 21.04.2010 невстановленими сл ідством особами, які діяли ві д імені ПП «Ром-Строй»від іме ні директора ПП «Ром-Строй» ОСОБА_3 укладено договір №132 3/658-Е10-135-UA804 (ВТД) з ВАТ «Мотор Січ»п ро надання дилерських послуг .
19.05.2010 між ДК «Укргазвидобуван ня»НАК «Нафтогаз України», в особі першого заступника ди ректора ОСОБА_4 та невста новленими слідством особами , які діяли від імені ПП «Ром-С трой»було підписано договір поставки №УГВ997/11-10 п' яти вище вказаних газотурбінних прив одів та специфікацію №1 від 19.05. 2010, як додаток №1 до договору №У ГВ997/11-10, згідно якої загальна ва ртість 4 газотурбінних приво дів Д-336-2Т та 1 газотурбінного п риводу Д-336-1 складає 119 767 130 грн.
При цьому, ціна за одиницю г азотурбінного приводу, які П П «Ром-Строй»придбавало безп осередньо у виробника ВАТ «М отор Січ»становила 10 000 000,00 грн. з ПДВ, а ціна за одиницю газотур бінного приводу, які ДК «Укрг азвидобування»придбавало у ПП «Ром-Строй»складала 23 953 426, 00 г рн. з ПДВ.
Далі, 01.06.2010 та 02.06.2010, на підставі р аніше укладеного договору, п ідписаного ОСОБА_4, відпов ідно до платіжних доручень № 186 від 01.01.2010, №187, №1196, №1409 від 02.06.2010, служб овими особами ДК «Укргазвидо бування»НАК «Нафтогаз Украї ни»перераховано на рахунок П П «Ром-Строй» кошти в сумі 119 767 13 0,00 грн., за придбання газотурбі нних приводів, на підставі по даткових накладних №51001 від 01.06.2 010 та №51002 від 02.06.2010.
Допитаний у ході досудовог о слідства ОСОБА_5 (директ ор та засновник ПП «Ром-Строй »), показав, що у квітні 2010 року, у становчі та реєстраційні док ументи ПП «Ром-Строй», щодо пе ререєстрації підприємства н а його ім' я підписав за грош ову винагороду. Ніякого відн ошення до фінансово-господар ської діяльності підприємст ва ПП «Ром-Строй»не має. Ніяки х товарно-матеріальних цінно стей в адресу ДК «Укргазвидо бування»НАК «Нафтогаз Украї ни»не реалізовував.
Згідно висновку спеціаліс та почеркознавчої експертиз и № 2 від 17.01.2011 підписи на податко вих деклараціях ПП «Ром Стро й»виконані не ОСОБА_5, а ін шою особою.
Допитана в ході досудового слідства ОСОБА_3 (поперед ній засновник та директор ПП «Ром Строй»), заперечує факт п ідписання нею будь яких фіна нсово-господарських докумен тів з ВАТ «Мотор Січ»та ДК «Ук ргазвидобування»НАК «Нафто газ України», крім того перша оплата з ПП «Ром Строй»на ВАТ «Мотор Січ»надійшла в момен т її відсутності на територі ї України, як і листа на адресу ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України».
Також, оперативно-розшуков ими заходами по справі встан овлено, що гр. ОСОБА_4 збері гає у себе фінансово-господа рські документи, записи, що св ідчать про взаємовідносини Д К «Укргазвидобування»НАК «Н афтогаз України»з фіктивним підприємством ПП «Ром-Строй », які можуть мати значення в я кості речових доказів по кри мінальній справі.
Крім того, проведеними опер ативно-розшуковими заходами по справі встановлено, що О СОБА_4, періодично відвідує квартиру, в якій проживає йог о матір - ОСОБА_6 за адресою : АДРЕСА_1, та можливо збері гає там свої особисті речі, фі нансово-господарські докуме нти, записи, що свідчать про в заємовідносини ДК «Укргазви добування»НАК «Нафтогаз Укр аїни»з фіктивним підприємст вом ПП «Ром-Строй», які можуть мати значення в якості речов их доказів по кримінальній с праві.
Таким чином, у слідства є до статні підстави вважати, що з а адресою: АДРЕСА_1, перехо вуються фінансово-господарс ькі документи, записи, інші ре чові докази, що свідчать про в заємовідносини ДК «Укргазви добування»НАК «Нафтогаз Укр аїни»з фіктивним підприємст вом ПП «Ром-Строй», а також ори гінали документів, печатки, ш тампи, кліше інших фіктивних підприємств, чорнові записи та зошити, комп' ютерна техн іка та готівкові кошти здобу ті злочинним шляхом, що можут ь мати силу доказів у справі, о ригінали документів з його в ільними зразками почерку та підпису, що свідчать про обст авини вчинення злочину і маю ть значення для встановлення істини у справі.
Згідно довідки БТІ м. Києва № 26775 (И-2011) від 06.06.2011 року - житлове приміщення за адресою: АДР ЕСА_1 на праві власності зар еєстровано за ОСОБА_6.
Враховуючи наведене, суд пр иходить до висновку, що є підс тави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитис ь предмети, документи та речі , які можуть свідчити про обст авини вчинення злочину і маю ть значення для встановлення істини кримінальній справі.
Керуючись ст. 177 КПК України, суд
п о с т а н о в и в:
Дозволити старшому с лідчому з ОВС Слідчого управ ління податкової міліції про вести обшук в житловому прим іщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстровано на праві в ласності за ОСОБА_6.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя:
Суд | Шевченківський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 21.06.2011 |
Оприлюднено | 11.08.2011 |
Номер документу | 17557226 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Шевченківський районний суд міста Києва
Волокітіна Н. Б.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні