Постанова
від 21.06.2011 по справі 4-1929/11
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1929/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" червня 2011 р.суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розгл янувши подання старшого слід чого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюка О.В., про проведен ня обшуку, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюк О.В. за згодою із заступнико м Генерального прокурора Укр аїни радника юстиції 2 класу Блажівського Є.М. в зв' язк у з розслідуванням криміналь ної справи, № 69-107, порушеної за ф актом заволодіння службовим и особами ДК «Укргазвидобува ння»НАК «Нафтогаз України»(к од ЄДРПОУ 30019775) чужим майном в ос обливо великих розмірах, шля хом зловживання своїм службо вим становищем та за фактом у мисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ДК «Укргазвидобування»НАК « Нафтогаз України», скоєного за попередньою змовою із нев становленими слідством особ ами, які діяли від імені ПП «Ро м Строй»(код ЄДРПОУ 35037034), за озн аками складу злочину, передб аченого ст.191 ч.5, ст.212 ч.3 КК Украї ни звернувся до суду з поданн ям про проведення обшуку в жи тловому приміщенні за адресо ю: АДРЕСА_1.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим слідством встан овлено, що службові особи ДК «Укргазвидобування»НАК «На фтогаз України»у період 2010 ро ку з метою ухилення від сплат и податків в особливо велики х розмірах та заволодіння де ржавними коштами, шляхом зло вживання своїм службовим ста новищем, діючи умисно та прот иправно, вступили у попередн ю змову з невстановленими сл ідством особами, які діяли ві д імені фіктивного підприємс тва ПП «Ром-Строй».

Так, 21.04.2010 невстановленими сл ідством особами, які діяли ві д імені ПП «Ром-Строй»від іме ні директора ПП «Ром-Строй» ОСОБА_3 укладено договір №132 3/658-Е10-135-UA804 (ВТД) з ВАТ «Мотор Січ»п ро надання дилерських послуг .

19.05.2010 між ДК «Укргазвидобуван ня»НАК «Нафтогаз України», в особі першого заступника ди ректора ОСОБА_4 та невста новленими слідством особами , які діяли від імені ПП «Ром-С трой»було підписано договір поставки №УГВ997/11-10 п' яти вище вказаних газотурбінних прив одів та специфікацію №1 від 19.05. 2010, як додаток №1 до договору №У ГВ997/11-10, згідно якої загальна ва ртість 4 газотурбінних приво дів Д-336-2Т та 1 газотурбінного п риводу Д-336-1 складає 119 767 130 грн.

При цьому, ціна за одиницю г азотурбінного приводу, які П П «Ром-Строй»придбавало безп осередньо у виробника ВАТ «М отор Січ»становила 10 000 000,00 грн. з ПДВ, а ціна за одиницю газотур бінного приводу, які ДК «Укрг азвидобування»придбавало у ПП «Ром-Строй»складала 23 953 426, 00 г рн. з ПДВ.

Далі, 01.06.2010 та 02.06.2010, на підставі р аніше укладеного договору, п ідписаного ОСОБА_4, відпов ідно до платіжних доручень № 186 від 01.01.2010, №187, №1196, №1409 від 02.06.2010, служб овими особами ДК «Укргазвидо бування»НАК «Нафтогаз Украї ни»перераховано на рахунок П П «Ром-Строй» кошти в сумі 119 767 13 0,00 грн., за придбання газотурбі нних приводів, на підставі по даткових накладних №51001 від 01.06.2 010 та №51002 від 02.06.2010.

Допитаний у ході досудовог о слідства ОСОБА_5 (директ ор та засновник ПП «Ром-Строй »), показав, що у квітні 2010 року, у становчі та реєстраційні док ументи ПП «Ром-Строй», щодо пе ререєстрації підприємства н а його ім' я підписав за грош ову винагороду. Ніякого відн ошення до фінансово-господар ської діяльності підприємст ва ПП «Ром-Строй»не має. Ніяки х товарно-матеріальних цінно стей в адресу ДК «Укргазвидо бування»НАК «Нафтогаз Украї ни»не реалізовував.

Допитана в ході досудового слідства ОСОБА_3 (поперед ній засновник та директор ПП «Ром Строй»), заперечує факт п ідписання нею будь яких фіна нсово-господарських докумен тів з ВАТ «Мотор Січ»та ДК «Ук ргазвидобування»НАК «Нафто газ України».

Однак, ОСОБА_3 не може поя снити факт надходження 10 млн. грн. на рахунок ПП «Ром Строй» з рахунку ТОВ «Тонус», які в по дальшому були перераховані, як частина грошових коштів з а придбання газотурбінних пр иводів у ВАТ «Мотор Січ», до мо менту її виходу зі складу зас новників ПП «Ром-Строй»та пе ререєстрації підприємства н а ім' я ОСОБА_5

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 за реєстрована та проживає за а дресою: АДРЕСА_1.

Також, проведеними операти вно-розшуковими заходами вст ановлено, що документи, систе ма клієнт-банк та печатка ПП « Ром Строй», які були використ ані для організації укладанн я договорів між ПП «Ром Строй »та ДК «Укргазвидобування»Н АК «Нафтогаз України»і ВАТ « Мотор Січ», та подальшому про веденню фінансово - господар ських операцій, можуть знахо дитись у ОСОБА_3 за її місц ем реєстрації та фактичною а дресо проживання: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у слідства є до статні підстави вважати, що з а адресою: АДРЕСА_1, перехо вуються ноутбук з електронно ю системою інтернет доступу до рахунків «клієнт - банк»ПП «Ром Строй», ключі від систем и, печатка, оригінали статутн их, реєстраційних та фінансо во-господарських документів ПП «Ром Строй», а також оригін али документів, печатки, штам пи, кліше інших фіктивних під приємств, чорнові записи та з ошити, комп' ютерна техніка та готівкові кошти здобуті з лочинним шляхом, що можуть ма ти силу доказів у справі, ориг інали документів з її вільни ми зразками почерку та підпи су, а також інші предмети, що с відчать про обставини вчинен ня злочину і мають значення д ля встановлення істини у спр аві.

Враховуючи наведене, суд пр иходить до висновку, що є підс тави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитис ь предмети, документи та речі , які можуть свідчити про обст авини вчинення злочину і маю ть значення для встановлення істини кримінальній справі.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Дозволити старшому с лідчому з ОВС Слідчого управ ління податкової міліції про вести обшук в житловому прим іщенні за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 розташ ованого за адресою: АДРЕСА_ 1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

СудШевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення21.06.2011
Оприлюднено11.08.2011
Номер документу17557270
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1929/11

Постанова від 04.11.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Шелестов К. О.

Постанова від 18.10.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Кузьмін М. В.

Постанова від 08.11.2011

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Квятковський М. С.

Постанова від 14.06.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

Постанова від 21.06.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Волокітіна Н. Б.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні