Постанова

від 21.06.2011 по справі 4-1938/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1938/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" червня 2011 р.суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н. Б., розгл янувши подання старшого слід чого з ОВС Слідчого управлін ня податкової міліції Бор исенка В.М., на проведення об шуку за місцем знаходження Т ОВ «Сістем Трейд Україна», за адресою: м. Київ, вул. Автозаво дська, 54/19,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Сл ідчого управління податково ї міліції ДПА України Борис енко В. М. за згодою з заступн иком Генерального прокурора України, звернувся з подання м про проведення обшуку, в зв' язку з розслідуванням кримін альної справи № 69-116, порушеної відносно директора ТОВ «Сист ем Трейд Україна»ОСОБА_2 т а головного бухгалтера ТОВ « Сістем Трейд Україна»ОСОБ А_3 за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню з наступних питань.

Досудовим слідством встан овлено, що для організації об міну інформацією, бухгалтерс ькою документацією та готівк овими коштами між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були залучені с півзасновник ТОВ «Систем Тре йд Україна»ОСОБА_4, заступ ник директора ТОВ «Систем Тр ейд Україна»ОСОБА_5, спеці аліст з ефективності підприє мництва ТОВ «Систем Трейд Ук раїна»ОСОБА_6, менеджер з економічної діяльності ОС ОБА_7.

Також встановлено, що товар и, придбані у ТОВ «Дніпроторг інвест», ПП «Транс-Грейн»та Т ОВ «Арт-Вікторія», нібито пос тачали в адресу підприємства ТОВ «Сістем Трейд Україна»(к од-34818779), яке зареєстроване Поді льською районною державною а дміністрацією м. Києва за № 107110 20000022474 від 07.02.2007 та взято на податко вий облік в ДПІ у Подільськом у районі м. Києва за № 17843 від 09.02.2007 .

Зокрема, згідно первинних б ухгалтерських документів ТО В «Сістем Трейд Україна»укла дено договори на поставку ел ектротехнічного обладнання та супутніх послуг з підприє мствами ТОВ «Дніпроторгінве ст», ПП «Транс-Грейн»та ТОВ «А рт-Вікторія», на підставі яки х останніми підприємствами в адресу ТОВ «Сістем Трейд Укр аїна» виписані податкові нак ладні, що надали право формув ання податкового кредиту, а с аме: ТОВ «Дінпроторгінвест»з а період вересень-грудень 2010 р оку на загальну суму 38 млн. 865 ти с. 466,8 грн. (в тому числі ПДВ - 6 мл н. 447 тис. 577,8 грн.), ТОВ «Арт-Віктор ія»за період серпень-грудень 2010 року на загальну суму 8 млн. 22 9 тис. 759 грн. (в тому числі ПДВ 1 мл н. 371 тис. 626,6 грн.), ПП «Транс-Грейн »за період серпень-грудень 2010 року на загальну суму 8 млн. 420 т ис. 935,51 грн. (в тому числі ПДВ 1 млн . 403 тис. 489,24 грн.).

Проведеними оперативно - розшуковими заходами встано влено, що ТОВ «Сістем Трейд Ук раїна»знаходиться за адресо ю: м. Київ, вул. Автозаводська, 54 /19.

Таким чином у слідства є дос татні підстави вважати, що за місцем фактичного знаходжен ня ТОВ «Сістем Трейд Україна »за адресою: м. Київ, вул. Автоз аводська, 54/19 переховуються ор игінали фінансово - господа рських документів, печатки, ш тампи, кліше фіктивних фірм, ч орнові записи та зошити, комп ' ютерна техніка, на якій виг отовлялись документами, готі вкові кошти, що можуть мати си лу доказів у справі, документ и з вільними зразками почерк у та підпису та інші предмети , що свідчать про обставин вчи нення злочину і мають значен ня для встановлення істини у справі.

Згідно листа № 24741 (и-2011) від 26.05.2011 р оку Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об' єкти нерухомого майна приміщення за адресою: м. Київ , вул. Автозаводська, 54/19, 8 поверх літера А 2, де знаходиться ТОВ «Сістем Трейд Україна», нале жить ТОВ «Виробничо - комерц ійна фірма «Символ». Згідно к опії договору оренди № 1-08,2 від 01.08.2010 року дане приміщення оре ндує ТОВ «Сістем Трейд Украї на».

Враховуючи наведене, суд пр иходить до висновку, що є підс тави вважати, що у за адресою : м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 знаходиться офісне приміщен ня ТОВ «Сістем Трейд Україна ».

Керуючись ст. 177 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити старшом у слідчому в ОВС Слідчого упр авління податкової міліції Д ПА України провести обшук у о фісному приміщенні ТОВ «Сіст ем Трейд Україна»за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Суддя: