Постанова

від 17.06.2011 по справі 4-980/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки доку ментів

місто Черкаси 27 квітня 20 11 року

Суддя Соснівського район ного суду міста Черкаси Кузь менко В.А., розглянувши подан ня слідчого слідчого відд ілу Управління Служби безп еки України в Черкаській об ласті старшого лейтенанта ю стиції Ткачука С.С., про пр оведення виїмки документів в компанії «L.A.V. Atex, Inc»(4302 OCEAN AVENUE Brooklyn N.Y . 11235, USА, FWO number: 21000089), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відді лу Управління Служби безпек и України в Черкаській о б ласті старший лейтенант юстиції Ткачук С.С. звер нувся до суду з поданням пр о проведення виїмки в компан ії .A.V. Atex, Inc»(4302 OCEAN AVENUE Brooklyn N.Y. 11235, USА, FWO number: 2 1000089) оригіналів документів , з приводу придбання ткани ни у компанії «Microfibres Europe N .V.» за інвойсами № 1418 та № 141 9 від 06.11.2009 року, відпові дно на суму 18526,32 доларів США та 1 82742, 80 доларів США, та у компан ії Textiles N.V.»за інвойсом № 09120483 від 28.10.2009 року на суму 2388, 78 дола рів США, по кримінальній справі № 71.

Досудовим слідством по кри мінальній справі №71 встановл ено, що 11 листопада 2009 року на митну територію України ч ерез Ягодинську митницю (У країна) транспортним засо бом з державним номерним зна ком АА4635ІЕ/АA3035ХР на адрес у товариства з обмеженою від повідальністю «НВК «Іон»(Firm Scie ntific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) було ввез ено вантаж - «тканина де коративна в асортименті»ваг ою брутто 16837,13 кг. (нетто 15460,28 кг) та вартістю 98825,79 гривень (12386, 2 2 доларів США), відправлений з Королівства Бельгія.

Як підставу для ввезення вищевказаного товару в У країну та його подальшого ми тного оформлення на Черкаськ ій митниці, представниками т овариства з обмеженою відпов ідальністю «НВК «Іон»митним органам України було надано наступні документи: інвой с від 06.11.09 № 1236, виданий компан ією Sales LLP»(Suite 1 the Studio St. Nicholas Close Elstee Herts WD6 3EW Engla nd Great Britain) на суму 12368,22 доларів СШ А; додаток №92 до контракту №5 ві д 10 січня 2008 року на суму 12368 ,22 доларів США; міжнародна тов аро-транспортна накладна CMR від 06.11.2009 року № DEC061109, Carnet TIR №ХН6252910 2 з зазначенням країни відп равлення - Королівство Бел ьгія, сертифікат торгівельн ої палати West-Vlaanderen про походження товару від 06.11.2009 року № 003762 та п латіжне доручення в іноземні й валюті №49 від 13 листопада 2009 ро ку про перерахування з рахун ку товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон» (Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) №2600601002273 в Черкаській філії ВАТ «Кредо банк»на рахунок № LV24RIBR00031010N0000 комп анії x Sales LLP»в REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, розра хунковий код банку RIBRLV22) на суму 12368,22 доларів США.

Згідно поданих документів , поставка зазначеного ванта жу - «тканини декоративн ої в асортименті»загальною в агою 16837,13 кг. та вартістю 123 86,22 доларів США здійснювала ся компанією Fabrics BVBA»(Королів ство Бельгія) на виконання зо внішньоекономічного контра кту №5 від 10.01.2008 року та доповнен ня до вказаного контракту №92 в ід 06.11.09, укладених між тов ариством з обмеженою відпові дальністю «НВК «Іон»(Firm S cientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine), в особі д иректора ОСОБА_3, та компа нією nlux Sales LLP»(Великобританія ), в особі ОСОБА_1.

Відповідно до інформації митної адміністрації Кор олівства Бельгія (лист №10/901/15317 в ід 11.05.2010 року), компанія-експорт ер cora Fabrics BVBA»(Королівство Бельгі я) та компанія Sales LLP»(Вел икобританія) не мають жо дних ділових відносин, а вк азаний вище вантаж компанією Fabrics BVBA»(Королівство Бельгія) на адресу товариства з об меженою відповідальністю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Kras ina 50, Chercassy Ukraine) не експортувався. Док ументи - інвойс № 1236 від 06.11.2009 року та сертифікат тор гівельної палати West-Vlaanderen про пох одження товару № 003762 від 06.11.2009 року, що були підс тавою для переміщення вантаж у через митний кордон Ук раїни та надані Черкаській м итниці для проведення м итного оформлення є підробле ними. Відправка вантажу «т канина декоративна в асор тименті»була здійснена комп анією «Microfibres Europe N.V.» за інвойсами № 1418 та № 1419 від 06. 11.2009 року, відповідно на суму 18526,32 доларів США та 182742, 80 доларів США, для компанії .A.V. Atex, Inc.»(USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn N.Y.») з місцем призначенн я - Україна та компанією Te xtiles N.V.»за інвойсом № 09120483 від 28.10.2009 року на суму 2388, 78 доларів США для компанії .A.V. Atex, Inc.»(USА 240 Dover St reet 11235 Brooklyn N.Y.») з місцем призначенн я - rteks 3 Artilleriyskaya St. 65039 Odessa Ukraine»і загальна вартість товару - «тканина декоративна в асортименті»с тановить 203657,9 доларів США .

Вищевказане свідчить про т е, що службові особи товарист ва з обмеженою відповідальні стю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Kra sina 50, Chercassy Ukraine) контрабандно перемі стили через митний кордон Ук раїни товари, тобто вчинили з лочин, передбачений ч. 1 ст. 201 Кр имінального кодексу України .

В матеріалах справи наявні документи, отримані в ході пр оведення виїмки по рахунку т овариства з обмеженою відпов ідальністю «НВК «Іон» (Firm Scientific indu strial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) № 2600601002273 в Черка ській філії ВАТ «Кредобанк»( Україна), МФО 354466, а саме платіжн е доручення в іноземній валю ті №51 від 15 квітня 2008 року, платі жне доручення в іноземній ва люті №56 від 27 липня 2009 року та INVOICE №1070 від 18.11.2008 року, INVOICE №969 від 24.10.2008 рок у. Згідно даних документів, ко мпанія .A.V. Atex, Inc.»знаходиться а бо зареєстрована за адресою «4302 OCEAN AVENUE Brooklyn N.Y. 11235, USА, FWO number: 21000089», tel.: (718) 998-77-01 , fax.: (718) 645-77-20, президент компанії - L. Kurman, рахунок компанії - №45020996 в CITIBAN K, N.A. (1528 Sheepshead Bay Road Brooklyn, N.Y. 11235) SWIFT: CITIUS33.

На підставі викладеного т а враховуючи те, що документи , які зберігаються в компанії «L.A.V. Atex, Inc»(4302 OCEAN AVENUE Brooklyn N.Y. 11235, USА, FWO number: 2100 0089), мають значення для вста новлення істини по даній кри мінальній справі, керуючись ст. ст. 130, 178 Кримінально - процес уального кодексу України та ч.1 ст. 3 Європейської конвенці єю про взаємну допомогу у кри мінальних справах, підписано ю в Страсбурзі 20 квітня 1959 року ,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести в компанії .A .V. Atex, Inc»(4302 OCEAN AVENUE Brooklyn N.Y. 11235, USА, FWO number: 21000089) в иїмки оригіналів документів , з приводу придбання ткани ни у компанії «Microfibres Europe N .V.» за інвойсами № 1418 та № 141 9 від 06.11.2009 року, відпові дно на суму 18526,32 доларів США та 1 82742, 80 доларів США, та у компан ії Textiles N.V.»за інвойсом № 09120483 від 28.10.2009 року на суму 2388, 78 дола рів США (а саме контракт ів та доповнень них, інвой сів, товарно-супровідних док ументів, документів про пров едення оплати та інших док ументів, які мають значення д ля встановлення істини по да ній кримінальній справі)..

2. Копію даної постанови на правити слідчому, для орган ізації виконання.

Суддя

Соснівського районного с уду міста Черкаси

Постанову мені оголош ено: “