Постанова

від 17.06.2011 по справі 4-987/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки доку ментів

місто Черкаси 27 квітня 2011 року

Суддя Соснівського район ного суду міста Черкаси Кузь менко В.А., розглянувши подан ня слідчого слідчого відд ілу Управління Служби безп еки України в Черкаській об ласті старшого лейтенанта ю стиції Ткачука С.С., про пр оведення виїмки документів в компанії .A.V. Atex, Inc.»(USА 240 Dover Street 11235 Brookl yn N.Y.»), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відді лу Управління Служби безпек и України в Черкаській о б ласті старший лейтенант юстиції Ткачук С.С. звер нувся до суду з поданням пр о проведення виїмки в компан ії .A.V. Atex, Inc.»(USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn N.Y.») о ригіналів документів, з прив оду придбання тканини у компанії «Microfibres Europe N.V.» за інвойсами № 1418 та № 1419 від 0 6.11.2009 року, відповідно на с уму 18526,32 доларів США та 182742, 80 дола рів США, та у компанії Textiles N.V.» за інвойсом № 09120483 від 28. 10.2009 року на суму 2388, 78 доларів США , по кримінальній справі № 71.

Досудовим слідством по кри мінальній справі №71 встановл ено, що 11 листопада 2009 року на митну територію України ч ерез Ягодинську митницю (У країна) транспортним засо бом з державним номерним зна ком АА4635ІЕ/АA3035ХР на адрес у товариства з обмеженою від повідальністю «НВК «Іон»(Firm Scie ntific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) було ввез ено вантаж - «тканина де коративна в асортименті»ваг ою брутто 16837,13 кг. (нетто 15460,28 кг) та вартістю 98825,79 гривень (12386, 2 2 доларів США), відправлений з Королівства Бельгія.

Як підставу для ввезення вищевказаного товару в У країну та його подальшого ми тного оформлення на Черкаськ ій митниці, представниками т овариства з обмеженою відпов ідальністю «НВК «Іон»митним органам України було надано наступні документи: інвой с від 06.11.09 № 1236, виданий компан ією Sales LLP»(Suite 1 the Studio St. Nicholas Close Elstee Herts WD6 3EW Engla nd Great Britain) на суму 12368,22 доларів СШ А; додаток №92 до контракту №5 ві д 10 січня 2008 року на суму 12368 ,22 доларів США; міжнародна тов аро-транспортна накладна CMR від 06.11.2009 року № DEC061109, Carnet TIR №ХН6252910 2 з зазначенням країни відп равлення - Королівство Бел ьгія, сертифікат торгівельн ої палати West-Vlaanderen про походження товару від 06.11.2009 року № 003762 та п латіжне доручення в іноземні й валюті №49 від 13 листопада 2009 ро ку про перерахування з рахун ку товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон» (Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) №2600601002273 в Черкаській філії ВАТ «Кредо банк»на рахунок № LV24RIBR00031010N0000 комп анії x Sales LLP»в REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, розра хунковий код банку RIBRLV22) на суму 12368,22 доларів США.

Згідно поданих документів , поставка зазначеного ванта жу - «тканини декоративн ої в асортименті»загальною в агою 16837,13 кг. та вартістю 123 86,22 доларів США здійснювала ся компанією Fabrics BVBA»(Королів ство Бельгія) на виконання зо внішньоекономічного контра кту №5 від 10.01.2008 року та доповнен ня до вказаного контракту №92 в ід 06.11.09, укладених між тов ариством з обмеженою відпові дальністю «НВК «Іон»(Firm S cientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine), в особі д иректора ОСОБА_3, та компа нією nlux Sales LLP»(Великобританія ), в особі Thomas Morton.

Відповідно до інформації митної адміністрації Кор олівства Бельгія (лист №10/901/15317 в ід 11.05.2010 року), компанія-експорт ер cora Fabrics BVBA»(Королівство Бельгі я) та компанія Sales LLP»(Вел икобританія) не мають жо дних ділових відносин, а вк азаний вище вантаж компанією Fabrics BVBA»(Королівство Бельгія) на адресу товариства з об меженою відповідальністю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Kras ina 50, Chercassy Ukraine) не експортувався. Док ументи - інвойс № 1236 від 06.11.2009 року та сертифікат тор гівельної палати West-Vlaanderen про пох одження товару № 003762 від 06.11.2009 року, що були підс тавою для переміщення вантаж у через митний кордон Ук раїни та надані Черкаській м итниці для проведення м итного оформлення є підробле ними. Відправка вантажу «т канина декоративна в асор тименті»була здійснена комп анією «Microfibres Europe N.V.» за інвойсами № 1418 та № 1419 від 06. 11.2009 року, відповідно на суму 18526,32 доларів США та 182742, 80 доларів США, для компанії .A.V. Atex, Inc.»(USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn N.Y.») з місцем призначенн я - Україна та компанією Te xtiles N.V.»за інвойсом № 09120483 від 28.10.2009 року на суму 2388, 78 доларів США для компанії .A.V. Atex, Inc.»(USА 240 Dover St reet 11235 Brooklyn N.Y.») з місцем призначенн я - rteks 3 Artilleriyskaya St. 65039 Odessa Ukraine»і загальна вартість товару - «тканина декоративна в асортименті»с тановить 203657,9 доларів США .

Вищевказане свідчить про т е, що службові особи товарист ва з обмеженою відповідальні стю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Kra sina 50, Chercassy Ukraine) контрабандно перемі стили через митний кордон Ук раїни товари, тобто вчинили з лочин, передбачений ч. 1 ст. 201 Кр имінального кодексу України .

На підставі викладеного та враховуючи те, що документи, я кі зберігаються в компанії .A.V. Atex, Inc.»(USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn N.Y.»), мают ь значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, керуючись ст. ст. 130, 178 Кр имінально - процесуального к одексу України та ч.1 ст. 3 Європ ейської конвенцією про взаєм ну допомогу у кримінальних с правах, підписаною в Страсбу рзі 20 квітня 1959 року,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести в компанії .A .V. Atex, Inc.»(USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn N.Y.») виїмку оригіналів документів, з при воду придбання тканини у компанії «Microfibres Europe N.V.» за інвойсами № 1418 та № 1419 ві д 06.11.2009 року, відповідно на суму 18526,32 доларів США та 182742, 80 дол арів США, та у компанії Textiles N .V.»за інвойсом № 09120483 від 28.10.2009 року на суму 2388, 78 доларів СШ А (а саме контрактів та д оповнень них, інвойсів, тов арно-супровідних документів , документів про проведення о плати та інших документів , які мають значення для встан овлення істини по даній крим інальній справі)..

2. Копію даної постанови на правити слідчому, для орган ізації виконання.

Суддя

Соснівського районного с уду міста Черкаси

Постанову мені оголош ено: “