Постанова

від 08.08.2011 по справі 4-1316/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

         

                                                                                                               4-1316/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

 08.08.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Олещенко Л.Б., рассмотрев представление следователя о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну, согласованное с прокурором и материалы уголовного дела № 80-11-03-0083,-

                                                     У С Т А Н О В И Л:

В производстве отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 80-11-03-0083, возбужденное 14.07.2011 г., по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, по факту фиктивного предпринимательства.

Досудебным следствием по делу установлено, что в ноябре 2002 года и в марте 2004 г., неустановленные лица, с целью прикрытия незаконной деятельности, создали субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица), соответственно, ООО «Сатре»ЕГРПОУ 32193543 и ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857629, а так же создали и приобрели иные субъекты предпринимательской деятельности. Фактически владея и руководя перечисленными предприятиями, неустановленные лица, имитируя ведение предпринимательской деятельности, при отсутствии намерения осуществлять законную, заявленную в уставных документах хозяйственную деятельность, преследуя цель прикрытия осуществляемой незаконной деятельности, связанной с приобретением, переработкой и реализацией вторичных отходов, начиная с указанного периода времени, от имени перечисленных субъектов предпринимательской деятельности, с целью сокрытия факта незаконной деятельности, систематически заключали бестоварные сделки, а также осуществляли финансовые операции с различными субъектами, ведущими хозяйственную деятельность. Проводя, таким способом, неоднократные и систематические бестоварные операции с различными субъектами предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, неустановленные лица получали неконтролируемую прибыль

Досудебным следствием установлено, что для проведения описанных финансовых операций использовался банковский счет ООО «Спалах» № 26055060331270, в связи с чем, следователь обратился с представлением о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну. Учитывая изложенное, представление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 ч.3 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О Банках и Банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести в Донецком РУПАТ КБ ПРИВАТБАНК, г. Донецк МФО 335496 выемку следующих документов, составляющих банковскую тайну:

-документов, послуживших основанием для открытия банковского счета № 26055060331270  ООО «Спалах»ЕГРПОУ 32857529, а также других счетов указанного предприятия в данном банке;

-карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печатей указанного предприятия;

-распечаток кредитовых и дебетовых перечислений по указанным счетам за период с момента открытия счетов по настоящее время, с указанием контрагентов, их банковских счетов, реквизитов банков, даты, сумм, назначения, основания платежей, наименования платежного документа (на бумажном и электронном носителе);

-приходных и расходных документов, послуживших основанием для кредитовых и дебетовых перечислений, а также снятия денежных средств с банковских счетов за указанный период, как предоставленных в банк на бумажном носителе, так и направленных в банк по средствам специальных компьютерных программ –в электронном виде;

Настоящее постановление направить следователю для организации проведения выемки.

Судья:                                                                       Л. Б. Олещенко