Постанова
від 25.07.2011 по справі 4-1097/11
СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 4-1097/11

П О С Т А Н О В А

25 липня 2011 року м.Львів

Суддя Сихівського рай онного суду м.Львова Тімченк о О.В., з участю прокурора Буфа на Н.М., розглянувши подання ст аршого слідчого з ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Львівській області Согор Ю.Є. про проведення в иїмки, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС В РКС СВ ПМ ДПА у Львівській об ласті звернувся до суду з под анням, погодженим із заступн иком прокурора Львівської об ласті, в якому просить провес ти виїмку документів, що стан овлять банківську таємницю , з приміщення АТ «АСТРА БАНК» МФО 380548, розташованого за адрес ою м. Київ пр. Героїв Сталінгра ду, 16-В, а саме:

- оригіналів платіжних до ручень, меморіальних ордерів , виписок банку про рух коштів в паперовому та електронном у вигляді (із зазначенням дан их контрагентів рахунку та п ризначення платежу), що свідч ить про обіг грошових коштів по рахунку № 26004001268601 (коди валют : 840, 978, 980), за період з момент у відкриття рахунку по 19.07.2011 р.

- комп' ютерну роздруківку (виписці) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів т а призначення платежів по ра хунку № 26004001268601 (коди валют : 840, 978, 980), за період з моменту відкр иття рахунку по 19.07.2011 р. в паперо вому та електронному вигляді ;

- оригінали документів, які міститься в юридичній справі ТОВ «Форт Три».

- оригінали документів, яка міститься в повідомленнях ба нком органів податкової служ би про відкриття вищевказани х рахунків;

- оригінали карток із зразка ми підписів та відбитком печ атки, наказів про призначенн я службових осіб, а також дові реностей, наданих банку упов новаженими особами підприєм ства;

- оригіналів видаткових орд ерів та корінців касових чек ів про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а так ож оригіналів відповідних до віреностей на отримання готі вкових коштів з рахунків під приємства;

- оригіналів угод та інших д окументів, на підставі яких Т ОВ «Форт Три»використовувал ась система віддаленого дост упу типу «клієнт-банк»;

- комп' ютерну роздруківку даних про трансакції з викор истанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, ч асу з' єднання клієнта з бан ком, номеру телефону з якого з дійснювався доступ та інших даних;

- оригіналів договорів домі ціляції (зарахування вимог), в екселів, реєстрів пред' явле них для доміціляції (оплати) в екселів, актів прийому-перед ачі векселів, документів, що п ідтверджують вартість вексе лів за період з моменту відкр иття рахунку по 19.07.2011 р.

- оригіналів кредитних дого ворів та документів, які скла дались під час виконання кре дитних договорів;

- оригіналів договорів нада ння фінансової допомоги та д окументів, які складались пі д час виконання цих договорі в;

- оригіналів зовнішньоекон омічних контрактів та докуме нтів, які складались під час ї х виконання та оплати.

В обґрунтування подання по кликається на те, що слідчим в ідділом податкової міліції Д ПА у Львівській області розс лідується кримінальна справ а № 174-0025, порушена за фактом умис ного ухилення від сплати под атків в особливо великих роз мірах та замаху на незаконне відшкодування податку на до дану вартість службовими осо бами ТОВ «Форт Три»за ознака ми складу злочинів, передбач ених ч. 2 ст. 15 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством у кри мінальній справі також встан овлено, що грошові кошти ТОВ « Форт Три»ЄДРПОУ 34279386 отримувал ись і використовувались чере з рахунок № 26004001268601 (коди валют : 840, 978, 980), відкритий в АТ «АСТР А БАНК»МФО 380548, розташованому з а адресою м. Київ пр. Героїв Ст алінграду, 16-В.

З метою перевірки джерел п оходження грошових коштів, я кі перераховувались ТОВ «Фор т Три», встановлення дійснос ті, законності здійснення їх перерахувань, виникла необх ідність в проведенні виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю по вказано му рахунку за період з момент у відкриття рахунку по 19.07.2011 р.

Дослідивши представлені м атеріали кримінальної справ и, заслухавши думку прокурор а в підтримку подання, вважаю , що таке підставне та, з метою встановлення істини по крим інальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК Ук раїни, суддя,-

п о с т а н о в и в:

Подання старшого сл ідчого з ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Л ьвівській області Согор Ю.Є . задоволити.

Провести виїмку докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, з приміщення АТ «АСТРА БАНК»МФО 380548, розташова ного за адресою м. Київ пр. Гер оїв Сталінграду, 16-В, а саме:

- оригіналів платіжних дор учень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронном у вигляді (із зазначенням дан их контрагентів рахунку та п ризначення платежу), що свідч ить про обіг грошових коштів по рахунку № 26004001268601 (коди валют : 840, 978, 980), за період з момент у відкриття рахунку по 19.07.2011 р.